"23" лютого 2023 р. Справа № 596/292/23
Провадження № 1-кс/596/56/2023
Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023211140000020 від 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023211140000020 від 21 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України , вбачається, що 21.02.2023 із заявою звернувся бухгалтер ПСА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те що 20.02.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДПРПОУ НОМЕР_1 м. Харків) не виконало умови «Договору поставки товару від 16.02.2023» та не здійснило поставку товару, а саме 65 тон добрива « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином шляхом обману заволоділи грошовими коштами у великих розмірах (951 450 грн.), які агрофірма перерахувала на рахунок товариства НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Із пояснення головного бухгалтера ОСОБА_4 слідує, що 16.02.2023 він по мобільному телефону НОМЕР_3 розмовляв із представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який назвався ОСОБА_5 і на додаток «Viber» надіслав свою електронну пошту по якій обмінялися установчими документами. В подальшому вони уклали договір поставки товару № ЮС-1910 від 16.02.2023 на придбання 65т. добрива «Карбамід» та згідно платіжного доручення № 1915 на рахунок продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано грошові кошти в сумі 438450,00 грн.. Також, 17.02.2023 згідно платіжного доручення № 1918 на рахунок продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ними знову перераховано грошові кошти в сумі 513000,00 грн. Після цього представник повідомив, що товар буде доставлено ПСА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 20.02.2023, однак станом на 21.02.2023 товар не отримано, телефони продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимкнено.
З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про власника, рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій, залишок грошових коштів з обов'язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.
Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майор поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з'явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.
Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та те, що в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, а тому слід надати до неї тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у головній установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:
- наявну інформацію щодо оборотів по рахунку (час, дата, деталі банківських операцій, залишок грошових коштів на рахунку, з обов'язковим вказанням наявних даних про фізичних та юридичних осіб від яких надходили грошові кошти, місця кінцевого розпоряджання коштів) на рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , у період з 16.02.2023 по 22.02.2023 із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів, відділень банків, та/або ін.;
- інформацію про особу, на ім?я якої відкрито рахунок із наданням належним чином завірених копій усіх наявних документів, зокрема анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та інших;
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації рахунку;
- інформацію про IP та MAC адреси комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунку НОМЕР_2 , а також онлайн банкінги;
- матеріали службового розслідування служби безпеки, щодо рахунку НОМЕР_2 , або щодо власника даного рахунку;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_2 , а також копії записiв із камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому адреси банківських терміналів;
- інформацію про карткові рахунки, на які з рахунку № НОМЕР_2 , у період з 16 лютого 2023 року по даний час, було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифiкацiйного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку № НОМЕР_2 , а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- у випадку здійснення банківських операцій по рахунку № НОМЕР_2 в приміщеннях відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій.
Вказані документи та інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до них у головній установі ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване у АДРЕСА_2 , або у інших відділеннях м. Тернопіль.
Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати: заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ;
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя Гусятинського районного суду
Тернопільської області ОСОБА_10