Справа № 761/5441/23
Провадження № 1-кс/761/3852/2023
16.02.2023 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Військова частина НОМЕР_1 ),в якому вказано, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102100000202 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що службові особи одного з органів державної влади, діючи за попередньою змовою групою осіб, заволоділи бюджетними грошовими коштами в результаті проведення процедур публічних закупівель товарів. В подальшому було встановлено,що 1-им відділом 4-го управління Департаменту Служби безпеки України отримано дані, щодо заволодіння державними коштами службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час участі в публічних закупівлях товарів, робіт та послуг, що в свою чергу призвело до завдання збитків державі в особливо великих розмірах.
Так, протягом 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) України оголосила процедури закупівель товарів речової номенклатури на загальну суму близько 32,5 млн. грн.. (договори №509-22 (ЦЗ), 505-22 (ЦЗ) від 23.09.2022, 561-22 (Ц3) від 06.10.2022 та 537-22 (ЦЗ) від 29.09.2022). Переможцем зазначених закупівель визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вводячи в оману приймальну комісію ІНФОРМАЦІЯ_4 організували поставку продукції низької якості (рюкзаків бойових, костюмів вітровологозахисних, та костюмів маскувальних зимових), яка не відповідає встановленим вимогам та стандартам, зазначеним в тендерній документації (при подачі Тендерної пропозиції використано підроблені сертифікати відповідності тканини та інших матеріалів, з яких виготовлено вироби речової номенклатури товарів, при поставці - без необхідної тари, упаковки, декларації про відповідність, сертифікатів відповідності, паспортів якості, висновків державної лабораторії щодо відповідності тканини).
Також, проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Харків) шляхом антиконкурентної змови на торгах створили умови для укладання договору з мінімальним кроком пониження на аукціоні, чим порушили вимоги Закону України «Про публічні закупівлі».
Крім того, з'ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично не знаходиться за своєю юридичною адресою, не має реальних виробничих потужностей, відповідної кількості співробітників, а здійснює закупівлю товарів у приватних швейних цехах, позиціонуючи його як товар власного виробництва.
Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до вказаних договорів, зобов'язане поставити ДПС України ще декілька партій білизни для холодної погоди, рюкзаків бойових індивідуальних вид 2, костюмів вітровологозахисних вид 2 тип 1, костюмів маскувальних зимових. Вказана продукція буде виробляється з тканини, яка не відповідає вимогам встановленими ТУ та тендерній документації.
За попереднім розрахунком, внаслідок вказаних протиправних дій державі завдано збитків на загальну суму понад 10 млн. грн.
Для підтвердження викладеної вище інформації порядку ст. 93 КПК України, було направлено запит на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання копій договорів про постачання товарів речової номенклатури до підрозділів ДПС України (договори №509-22 (ЦЗ), 505-22 (ЦЗ) від 23.09.2022, 561-22 (ЦЗ) від 06.10.2022 та 537-22 (ЦЗ) від 29.09.2022); сертифікатів якості товарів, санітарно-гігієнічних висновків, актів прийому-передачі поставлених товарів, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за відповідним договором купівлі-продажу; відомості щодо складських та виробничих приміщень і засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
01.12.2022 року на адресу Шевченківського окружної прокуратури міста Києва надійшли копії запитуваних матеріалів та відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за підписом директора ОСОБА_4 про те, що між в/ч 1498 (далі Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Постачальник) укладений Договір № 509-22 (ЦЗ) від 23.09.2022р. про закупівлю білизни для холодної погоди (ТУ 14.1- 106-00034022-2016, зі сповіщенням про зміни №4, ТУ 14.1-107-00034022-2016 зі сповіщенням про зміни №4), код ДК 021:2015-18310000-5 «Спідня білизна» за рахунок резервного фонду в кількості 10 000 комплектів. Між в/ч 1498 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений Договір № 505-22 (ЦЗ) від 23.09.2022р. про закупівлю рюкзаків бойових індивідуальних вид 2 (ТУ-15.1-136-00034022:2016, з сповіщенням про зміни№2) за рахунок резервного фонду в кількості 3000 комплектів. Між в/ч НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений Договір № 537-22 (ЦЗ) від 29.09.2022р. про закупівлю костюмів вітровологозахисних вид 2 тип 1 (ТУ 14.1-102-00034022-2016, зі сповіщенням про зміни №4, ТУ 14.1-107-00034022-2016 (зі сповіщенням про зміни №4), код ДК 021:2015-18220000-7 «Штормовий одяг, за рахунок резервного фонду в кількості 8 000 комплектів. Між в/ч НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також укладений Договір № 561-22 (ЦЗ) від 06.10.2022р. про закупівлю костюмів маскувальних зимових(ТУ У 14.1-00034022-149:2016, зі сповіщенням про зміни №1), код ДК 021:2015-35810000-5 «Індивідуальне обмундирування» за рахунок резервного фонду в кількості 15 000 комплектів.
Відповідно до ч. 2 ст. 71 КПК України спеціаліст може бути залучений для надання безпосередньої технічної допомоги сторонами кримінального провадження під час досудового розслідування і судом під час судового розгляду, а також для надання висновків у випадках, передбачених пунктом 7 частини четвертої цієї статті.
Враховуючи вищевикладене, 19.01.2023 року прокурором Шевченківської окружної прокуратури на адресу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») було надіслано лист з проханням виділити спеціалістів з числа працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для проведення дослідження зразків білизни для холодної погоди; рюкзака бойового індивідуального, вид 2; костюма вітровологозахисного вид 2, тип 1; костюма маскувального зимового на відповідність технічним умовам №14.1- 106-00034022-2016, технічним умовам №14.1-107-00034022-2016, технічним умовам №15.1-136-00034022:2016, (зі сповіщенням про зміни №2), технічним Умовам №14.1-107-00034022-2016 (зі сповіщенням про зміни №4), технічним умовам №14.1-00034022:149:2016 (зі сповіщенням про зміни №1).
24.01.2023 року на адресу Шевченківської окружної прокуратури надійшла відповідь від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те, що лабораторія аналітичних досліджень випробувальної служби УкрТЕСТ, (атестат акредитації № 20635 від 16.08.2022) акредитована та має можливість для проведення випробувань наступної продукції: білизна для холодної погоди за ТУ 14.1-106-00034022-2016 «Сорочка зимова C3» (зі сповіщенням про зміни № 4), ТУ 14.1-107-00034022-2016 «Кальсони зимові - КЗ» (зі сповіщенням про зміни № 4) ; рюкзак бойовий індивідуальний вид 2 за ТУ 15.1-136-00034022:2016 «Рюкзак бойовий індивідуальний - РБІ» (зі сповіщенням про зміни № 2): костюм вітровологозахисний вид 2. клас 1; костюм маскувальний зимовий ТУ У 14.1-00034022-149:2016 «Костюм маскувальний зимовий - КМЗ» (зі сповіщенням про зміни №1). Вимоги вказаних нормативних документів розповсюджуються на готові вироби та застосовані матеріали і фурнітуру.
В ході досудового розслідування було допитано у якості свідка начальника відділу організації постачання речового майна Управління речового забезпечення Центрального управління речового забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 , який повідомив, згідно ч. 5 ст. 7 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" зразки військової форми одягу та загальні вимоги до знаків розрізнення розробляються та затверджуються ІНФОРМАЦІЯ_9 . Зразки спеціального взуття та одягу розробляється відповідними центральними органами виконавчої влади та затверджуються ІНФОРМАЦІЯ_9 . Відповідно до Наказу МО України від 18.07.2017 №370 «Про затвердження Зразків військової форми одягу та загальних вимог до знаків розрізнення військовослужбовців ліцеїстів військових ліцеїв» оборонним відомством та затверджено Технічні специфікації. Водночас до примітки вище вказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_9 дозволяється змінювати конструкцію предметів військової форми одягу та знаків розрізнення, використовувати інші високоякісні сучасні матеріали, визначити їх сировинний склад та кольори для виготовлення форми одягу. Тобто, замовник може використовувати інші матеріали ніж ІНФОРМАЦІЯ_9 , але, виключно, з покращеними технічними та якісними характеристиками виробу. До 2019 року посадові особи керувалися ДСТУ 24782-90 прийомний контроль якості продукції» згідно якого визначалося від об'єму партії обсяг вибірки для контролю з руйнуванням конструкції (лабораторних досліджень) - 5 одиниць.
З 2019 року питання виїмки регулюється наказами ІНФОРМАЦІЯ_10 . У 2023 році видано наказ начальника ІНФОРМАЦІЯ_11 якості №2 від 06.01.23, яким затверджено інструкцію, щодо порядку здійснення приймального контролю товару за якістю, що постачається централізовано для потреб ЗС України в мирний час та під час дії правового режиму воєнного стану. Відповідно до вказаної інструкції обсяг вибірки для проведення лабораторних досліджень для партії предметів речового майна обсягом від 1000 до 15000 одиниць становить не менше 8 шт (комплектів). Об'єм, вибірки для перевірки лінійних вимірів, конструкції, маркування та пакетування без руйнуванню тобто без лабораторних досліджень становить не менше 315 одиниць.
У зв'язку з викладеним, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, встановлення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведення дослідження експертами лабораторії аналітичних досліджень випробувальної служби УкрТЕСТ та визначення якості товарів речової номенклатури на відповідність вимогам закупівель,а також для перевірки інформації, стосовно відомостей, отриманих в ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Військова НОМЕР_5 ), що розташована за адресою:09610, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Савинці, з можливістю вилучити:
- 8 (вісім) зразків (одиниць) білизни для холодної погоди ТУ 14.1-106-00034022-2016 (зі сповіщенням про зміни № 4), ТУ №14.1-107-00034022-2016 (зі сповіщенням про зміни №4) будь-якого розміру;
- 8(вісім) зразків (одиниць)рюкзака бойового індивідуального, вид 2, ТУ 15.1-136-00034022:2016(зі сповіщенням про зміни №2);
- 8 (вісім) зразків (одиниць) костюма вітровологозахисного вид 2, тип 1, ТУ 14.1-102-00034022-2016, (зі сповіщенням про зміни №4) будь-якого розміру;
- 8 (вісім) зразків (одиниць)костюма маскувального зимового ТУ У 14.1-00034022-149:2016 «Костюм маскувальний зимовий - КМЗ» (зі сповіщенням про зміни №1) будь-якого розміру;
- договори №509-22 (ЦЗ) від 23.09.2022, №505-22 (ЦЗ) від 23.09.2022, №561-22 (ЦЗ) від 06.10.2022 та №537-22 (ЦЗ) від 29.09.2022, з усіма наявними сертифікатами якості товарів, санітарно-гігієнічними висновками, актами прийому-передачі поставлених товарів, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за відповідним договором купівлі-продажу.
Отримання доступу до речей та документів та вилучення їх в Центральній базі зберігання та постачання ІНФОРМАЦІЯ_4 (Військова частина 1471), має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема це надасть органу досудового розслідування можливість призначити експертизу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо визначення якості товарів речової номенклатури на відповідність вимогам закупівель, висновок якої надасть можливість спростувати чи підтвердити факт розтрати або заволодіння коштами державного бюджету України, а також має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення.
Ці відомості містять конфіденційну інформацію і становлять охоронювану законом таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, а іншим шляхом отримати інформацію не надається можливим.
Слідчий у судове засідання не прибув, до суду надійшло клопотання слідчої ОСОБА_3 стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 42022102100000202 від 16.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Військова НОМЕР_5 ), що розташована за адресою: 09610, Київська обл., Білоцерківський р-н, село Савинці, з можливістю вилучити речі та належним чином завірені копії документів, а саме:
- 8 (вісім) зразків (одиниць) білизни для холодної погоди ТУ 14.1-106-00034022-2016 (зі сповіщенням про зміни № 4), ТУ №14.1-107-00034022-2016 (зі сповіщенням про зміни №4) будь-якого розміру;
- 8 (вісім) зразків (одиниць) рюкзака бойового індивідуального, вид 2, ТУ 15.1-136-00034022:2016 (зі сповіщенням про зміни №2);
- 8 (вісім) зразків (одиниць) костюма вітровологозахисного вид 2, тип 1, ТУ 14.1-102-00034022-2016, (зі сповіщенням про зміни №4) будь-якого розміру;
- 8 (вісім) зразків (одиниць) костюма маскувального зимового ТУ У 14.1-00034022-149:2016 «Костюм маскувальний зимовий - КМЗ» (зі сповіщенням про зміни №1) будь-якого розміру;
- договори №509-22 (ЦЗ) від 23.09.2022, №505-22 (ЦЗ) від 23.09.2022, №561-22 (ЦЗ) від 06.10.2022 та №537-22 (ЦЗ) від 29.09.2022, з усіма наявними сертифікатами якості товарів, санітарно-гігієнічними висновками, актами прийому-передачі поставлених товарів, рахунків-фактур, видаткових та податкових накладних, товаротранспортних накладних, платіжних доручень та інших документів щодо розрахунків за відповідним договором купівлі-продажу.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
16 лютого 2023 року