Справа № 712/1402/23
Провадження № 1-кс/712/810/23
22 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020250000000219 від 26.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12020250000000219 від 05.08.2020 за фактом заволодіння службовими особами ПП « ОСОБА_5 » під час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 по об'єкту:«Добудова спортивного корпусу до ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 » бюджетними коштами, тобто вчинили кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування перевіряється факту можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ПП « ОСОБА_5 » піл час виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 по об'єкту « ІНФОРМАЦІЯ_3 в АДРЕСА_1 ». Встановлено, що 14.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_6 » укладено договір підряду № 472 на проведення будівельних робіт по об'єкту «Добудова спортивного корпусу до ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_1 »загальною вартістю 9 249 555 грн. та, з урахуванням додатково укладеної угоди до вказаного договору від 27.12.2019, строком виконання робіт до 30.06.2020.
На виконання умов зазначеного договору у період з грудня 2017 року по травень 2019 року, ПП « ОСОБА_5 » з ІНФОРМАЦІЯ_1 підписано акти виконаних робіт по вказаному об'єкту, які оплачені на суму 9241 820 грн.
На теперішній час умови договору № 472 від 14.12.017 не виконані повністю, будівництво не закінчено, договірні відносини не припинено, тому між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » можуть здійснюватися розрахунки, пов'язані з виконанням цього договору.
Відповідно до висновку експерта № 21/20 від 07.12.2020 за результатами проведеної судової будівельно-технічної експертизи, експертом визначено завищення вартості фактично виконаних робіт у сумі 1 663 666,00 грн.
06.12.2022 року було призначено судово-економічну експертизу з метою встановлення документального підтвердження розмір заробітної плати працівників ПП « ОСОБА_5 », що включена до актів приймання-передачі виконаних робіт (форма КБ-2в) за період з 14.12.2017 по 30.06.2020 , що складенні на виконання договору підряду № 472 від 14.12.2017 по виконанню будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_1 по об'єкту:«Добудова спортивного корпусу до ІНФОРМАЦІЯ_5 в АДРЕСА_1 », з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи від 14.02.2022 № CE-19/124-21/8990-БТ та встановлення документального підтвердження завищення розміру кошторисної заробітної плати при взаєморозрахунках за обсяги виконаних робіт за договором підряду № 472 від 14.12.2017, відносно розміру кошторисної заробітної плати, що передбачений договірною ціною, з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи від 14.02.2022 № CE-19/124-21/8990-БТ.
30.12.2022 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів від експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 з проханням надати наступні документи: розрахункові платіжні відомості ПП « ОСОБА_5 » за 2018 рік по 2019 рік включно; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку ПП « ОСОБА_5 » за 2018 рік по 2019 рік включно; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма № Д5) ПП « ОСОБА_5 » за 2018 рік по 2019 рік включно.
Слідчий в клопотанні вказує, що враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , тому виникла необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
У судове засідання слідчий не з'явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12020250000000219 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердити або спростувати подію злочину, а також встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових/посадових осіб ПП « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: ідекс АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, а саме: розрахункові платіжні відомості ПП « ОСОБА_5 » за 2018 рік по 2019 рік включно; Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум отриманого з них податку ПП « ОСОБА_5 » за 2018 рік по 2019 рік включно; звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску (форма № Д5) ПП « ОСОБА_5 » за 2018 рік по 2019 рік включно.
Виконання ухвали покласти старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та інших слідчих що здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020250000000219.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1