Козятинський міськрайонний суд Вінницької області
Іменем України
Справа № 133/528/23
провадження № 1-кс/133/102/23
24.02.23 м. Козятин
Слідчий суддя Козятинського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
в м. Козятині, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000083 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000083 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 14.02.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшли матеріали з департаменту кіберполіції у Вінницькій області про те, що невідома особа, невідомим шляхом заволоділа даними банківської карти ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 та за допомогою інтернет платформи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 898,88 гривень без її відома. У відповідності до отриманих відомостей, які надано потерпілою ОСОБА_4 , банківська карта останньої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № карти НОМЕР_2 .
Як посилається слідчий, в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , з метою послідуючого встановлення власника банківської картки та можливого встановлення зловмисника.
Беручи до уваги вищевикладене та для встановлення істини по матеріалам кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки НОМЕР_2 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
Слідчий просив надати йому або оперуповноваженим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) володільцем якої являється АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з можливістю вилучити у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 29.01.2023 по теперішній час з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_14 не з'явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Згідно розписок про вручення повісток про виклик до суду від 12.12.2022, які містяться в матеріалах справи, слідчий та прокурор належним чином повідомлені.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлявся в порядку ст. 135 КПК України засобами електронного зв'язку, в судове засідання не з'явився та про причини неявки суду не повідомив.
За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, суд доходить до такого висновку.
Згідно наданих матеріалів, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000083 від 15.02.2023, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до якого 14.02.2023 до чергової частини ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, надійшли матеріали з департаменту кіберполіції у Вінницькій області про те, що невідома особа, невідомим шляхом заволоділа даними банківської карти ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 та за допомогою інтернет платформи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснила крадіжку грошових коштів в сумі 898,88 гривень без її відома.
Відповідно до звернення № 274289 з посиланням на веб-ресурс, ОСОБА_4 повідомила про онлайн правопорушення, яким повідомила, що 29.01.2023 о 10:38 год було знято з кредитної картки кошти на суму 898, 88 (24 долари) кошти були відправлені на ІНФОРМАЦІЯ_4 / ІНФОРМАЦІЯ_2 / без її відому і підтвердження даної операції. Просила зупинити даний платіж і повернути її кошти.
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 16.02.2023, остання пояснила, що з її кредитної картки НОМЕР_2 невідома їй особа, без її згоди, невідомим їй шляхом 29.01.2023 переказала кредитні кошти у сумі 898, 88 гривень за допомогою інтернет платформи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Даною кредитною карткою з моменту отримання вона не користувалась.
Відповідно до виписки по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 31.01.2023, виданої ОСОБА_4 , вбачається, що з картки НОМЕР_3 , 29.01.2023 було перераховано грошові кошти в сумі 898, 88 гривень, деталі операції - цифрові товари ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може мати важливе значення для розслідування злочину, встановлення важливих обставин щодо його вчинення, запитувані відомості, що містяться в речах і документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не вбачається за можливе.
Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою встановлення номеру рахунку та реквізитів банківської установи, на який перераховано грошові кошти з банківського рахунку ОСОБА_4 , з метою послідуючого встановлення власника банківської картки та можливого встановлення зловмисника, а також встановлення істини по матеріалам кримінального провадження є необхідність у наданні доступу до банківської таємниці, яка знаходиться у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером банківської картки НОМЕР_2 , емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в подальшому слугуватиме речовим доказом по матеріалам вказаного кримінального провадження.
Однак суд не вбачає підстав надавати такий тимчасовий доступ з можливістю вилучення речей і документів.
Так, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Проте клопотання слідчого взагалі не містить обгрунтування щодо необхідності вилучення документів, а тому в цій частині воно задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023020230000083 від 15.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (посвідчення ВНП № 014158 видане 29.03.2022 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0143448) або за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП відділення поліції № 2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 (посвідчення ВНП № 012092 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0110187); капітану поліції ОСОБА_6 (посвідчення ВНП № 012103 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107350); майору поліції ОСОБА_7 , (посвідчення ВНП № 011979 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107354); майору поліції майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення ВНП № 012106 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107347), лейтенанту поліції ОСОБА_9 (посвідчення ВНП № 012093 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0142099), капітану поліції ОСОБА_10 (посвідчення ВНП № 012104 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0107402), ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 (посвідчення ВНП № 012091 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон № 0109872), оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 (посвідчення ВНП № 011980 видане 03.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107349), капітану поліції ОСОБА_13 (посвідчення ВНП № 012090 видане 04.02.2021 ГУНП у Вінницькій області, жетон №0107348); дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та речей (без вилучення), з можливістю отримати її належним чином засвідчену копію володільцем яких являється: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 АДРЕСА_3 ) у філії банку розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про проведення банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 , яку відкрито на ім'я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо руху коштів по рахунку в період часу з 29.01.2023 по теперішній час з зазначенням отримувача коштів, номеру банківського рахунку та банка-емітента, на рахунки яких переказувались кошти.
Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення. У разі невиконання ухвали відповідно до ст. 166 КПК України може бути надано дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15
24.02.23