Справа № 344/2963/23
Провадження № 1-кс/344/1312/23
23 лютого 2023 року місто Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №12021091010000550 від 24 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст.364-1, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 Кримінального кодексу України,-
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилається на те, що Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 12021091010000550 від 24 червня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.358, ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 3652 Кримінального кодексу України.
Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що 18 вересня 2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір на будівництво технічних та допоміжних приміщень для розміщення станції технічного та сервісного обслуговування транспортних засобів (у формі боксових гаражів) по АДРЕСА_1 . Предметом договору є співпраця і співучасть сторін у будівництві та встановленні відповідного обладнання. Вартість будівництва покладена на ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а обов'язок здійснити будівництво (у тому числі і щодо отримання належних дозвільних документів) та передати результат виконаних робіт узяло на себе ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Після чого 22 січня 2019 року керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 пред'явив державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 завідомо підроблене повідомлення про початок будівельних робіт серії ІФ №061182710027, датоване 17 грудня 2018 року, видане, нібито, ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке стало підставою для реєстрації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » права власності на незавершене будівництво ? СТО транспортних засобів за адресою: АДРЕСА_1 з порушенням норм чинного законодавства, так як в ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомлення про початок будівельних робіт серії ІФ №061182710027, датоване 17 грудня 2018 року, не реєструвалося, що підтверджується допитом представника та відповіддю на запит ІНФОРМАЦІЯ_7 .
11 лютого 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір міни серії та номер 508, який посвідчений 11 лютого 2019 року приватним нотаріусом Івано-Франківського нотаріального округу ОСОБА_7 . У відповідності до умов укладеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало ІНФОРМАЦІЯ_9 незавершене будівництво - СТО транспортних засобі за адресою: АДРЕСА_1 , яке зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі підроблених документів всупереч умов договору та з порушенням вимог норм чинного законодавства, за що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від Івано-Франківської обласної організації ТСО України 5/100 об'єкту - адміністративно-виробничі приміщення, учбові будівлі та гаражі, що розташовані по АДРЕСА_2 .
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване 17 серпня 2017 року.
Види діяльності: 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель, 60.10 Діяльність у сфері права, 41.10 Організація будівництва будівель.
02 лютого 2023 року отримано ухвалу аналогічного змісту, однак, відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_10 підприємців від 21 лютого 2023 року, оригінал реєстраційної справи (в паперовій формі) зберігається у суб'єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи.
Суб'єктом державної реєстрації, уповноваженим зберігати реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є ІНФОРМАЦІЯ_11 .
У зв'язку із вищевикладеним на теперішній час в слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити оригінал вказаної реєстраційної справи для призначення судової експертизи в рамках кримінального провадження.
Наявні документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відображають факти реєстрації та призначення директора товариства, містять документи стосовно створення товариства, які необхідні для встановлення фактів причетності посадових осіб підприємства до скоєння злочинів. Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.
Вказані документи мають значення для розслідування кримінального провадження та будуть використані як докази.
Учасники процесу в судове засідання не з'явилися.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі, просив клопотання задовольнити.
Враховуючи вимоги частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий за погодженням з прокурором, оскільки це є необхідним з метою запобігання загрози знищення або зміни документів.
На підставі частини четвертої статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали, якими обґрунтовують клопотання, слідчий суддя виходить з наступного.
Відповідно до вимог статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною першою статті 160 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
За змістом частини п'ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, так як відомості, зазначені у цих документах, мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, а тому слідчий суддя вважає вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, і приходить до висновку за можливе надати дозвіл на тимчасове вилучення копій таких документів, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 562 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, зокрема, до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити оригінал вказаної реєстраційної справи.
Роз'яснити положення частини першої статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, згідно якої у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє 1 (один) місяць з дня постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_1