Справа № 215/821/23
1-кс/215/151/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
23 лютого 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022041760000568 від 30.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
21.02.2023 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12022041760000568 від 30.12.2022, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, в яких містяться дані про рух коштів надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17:00 години 07.12.2022 до моменту винесення ухвали, про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою вилучення (здійснення виїмки) їх копій на паперовому та/або електронному носії.
Клопотання обґрунтовує тим, що 30.12.2022 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулася ОСОБА_4 з заявою про те, що 07.12.2022 року приблизно о 17:20 год. за допомогою мобільного телефона, самостійно перейшла за фішинговим посиланням, яке їй надіслала невстановлена особа, зареєстрована під ім'ям ОСОБА_5 , мобільний номер телефону НОМЕР_2 , під приводом продажу одягу, на сайті «ОЛХ», після чого було здійснено несанкціоноване списання грошових коштів з карткового рахунку потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що спричинило їй матеріальну шкоду. Номера карткових та банківських рахунків, на які здійснювались перекази грошових коштів потерпілої встановлюються.
Вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2022 та проведення досудового розслідування доручено слідчому СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Вказаними діями невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення передбачене ст. 190 ч.3 КК України, за ознаками шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Згідно із заявою яку надала потерпіла ОСОБА_4 встановлено що 07.12.2022 вона вирішила виставити власну шубу на продаж та створила у додатку ОЛХ лот для продажу цієї шуби. Даний лот потерпіла ОСОБА_4 , створила близько 17.00 год. 07.12.2022. Приблизно 17:20 год. останній прийшло повідомлення від дівчини на ім'я ОСОБА_5 . Надалі потерпілій надійшло смс-повідомлення від ОСОБА_6 про те, що остання вже оплатила грошові кошти та надіслала посилання візуально схоже на «ОЛХ-доставку».
В цей час потерпіла ОСОБА_4 перейшла за нею, там потерпіла почала самостійно заповнювати форму, а саме: заповнювати всі банківські дані своєї карти, після чого з банківської карти потерпілої ОСОБА_4 , було знято грошові кошти у сумі 57873,00 грн.
За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, що обслуговується карткою № НОМЕР_1 , де саме та на чиє ім'я відкриті дані рахунки, дані про банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів з даної картки за період часу з 17:00 години 07.12.2022 до моменту винесення ухвали, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення та встановлення особи, що його вчинила, тому просить дати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та клопотання задовольнити.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився, повідомлявся належним чином.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може призвести до встановлення особи, що його вчинила, вважаю необхідним клопотання задовольнити, надавши слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17:00 години 07.12.2022 до 23.02.2023, про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів надходження, списання, зняття по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 17:00 години 07.12.2022 до 23.02.2023, про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та про подальший рух коштів із зазначенням дати, часу та номеру каналу зняття грошових коштів, а також банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів, підтверджуючі документи, в тому числі фото- та відеоінформацію відносно особи, яка здійснила зняття грошових коштів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.
Слідчий суддя: