Справа № 183/1531/23
№ 1-кс/183/573/23
21 лютого 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні матеріали клопотання слідчого відділення № 2 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
слідчий відділення № 2 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що 21 січня 2023 до ЧЧ відділення поліції № 1 Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невідомі особи шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами з банківської карти останнього у загальній сумі 46 500 грн.
23.01.2023 допитаний в якості потерпілого громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що він мав дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - універсальну (кредитну) та для виплат (для отримання пенсії). Після зняття зловмисниками коштів потерпілий ОСОБА_5 картки заблокував та лишив їх у банку. Номерів карток не знає.
02.01.2023 року потерпілий ОСОБА_5 відвідав відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через те, що з невідомих йому причин, заблокувалася його пенсійна картка. Працівниця банку відкрила на комп'ютері його рахунок по карті та виявила, що з пенсійної картки 11.12.2022 було списання коштів в розмірі близько 25 000 грн. Потім вони поглянули на кредитну карту, там було списано близько 22 000 грн., коли саме, на сьогоднішній день - не зрозуміло. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформація по руху коштів по кредитній карті не відображається. До карток потерпілого ОСОБА_5 мала доступ лише дружина, нікому свої картки він не передавав. В мережі Інтернет на жодних сайтах реквізитів своїх карток потерпілий ОСОБА_5 не залишав, ніколи нічого не купував. Також потерпілий ОСОБА_5 повідомляє, що 11.12.2022 о 18.43 год. та 18.44 год. йому на мобільний телефон з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли 2 повідомлення про підтвердження переказу в розмірі 25 000 грн. системою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дані коди потерпілий ОСОБА_5 нікому не повідомляв, ніде не вводив, платежу не підтверджував.
Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , пояснила, що її чоловік ОСОБА_5 мав дві банківська картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - універсальна (кредитна) та для виплат (пенсійна). У кінці 2022 року з невідомих причин пенсійна картка чоловіка була заблокована. 02.01.2023 чоловік відвідав відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Там дізнався про те, що з пенсійної карти відбулося списання коштів в розмірі близько 25 000 грн. та з кредитної карти близько 22 000 грн. Після отримання чоловіком кредитної картки - вони жодного разу нею не користувалися. З пенсійної картки чоловіка, свідок ОСОБА_6 щомісяця здійснювала оплату комунальних послуг та поповнення рахунків їхніх мобільних телефонів. Це проводила за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу з подальшим вилученням та приєднанням до матеріалів кримінального провадження наступної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: якими кредитними картами та рахунками станом на 11.12.2022 користувався потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 ; інформацію по карткам та рахункам з яких у потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 , 11.12.2022 зникли грошові кошти; виписки по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.12.2022 по 20.01.2023; перелік ІР-адрес та GPS-координати входу до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_3 по всім наявним рахункам за період з 10.12.2022 по 12.12.2022.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, через те, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які знаходяться в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, від прокурора надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує у повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось у зв'язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії документів, оцінивши в сукупності надані письмові докази, дійшов таких висновків.
21 січня 2023 року до ЄРДР за № 12023221100000167 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України.
Подане клопотання про тимчасовий доступ до документів підтверджено письмовими доказами та процесуальними документами, а саме, копіями: витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту, протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколу допита свідка, паспорту потерпілого, виписки по картам.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Так, з клопотання вбачається, що з метою всебічного і об'єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що документи, про доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до даних документів може бути наданий слідчому тільки за ухвалою слідчого судді.
Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального проступку, ніж отримання тимчасового доступу, в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Куп'янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати начальнику відділення « 2 СВ Куп'янського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-інформацію якими кредитними картками та рахунками станом на 11.12.2022 користувався потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
-інформацію по карткам та рахункам з яких у потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , 11.12.2022 зникли грошові кошти;
-виписки по всім наявним рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період з 01.12.2022 по 20.01.2023;
-перелік ІР-адрес та GPS-координати входу до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 по всім наявним рахункам за період з 10.12.2022 по 12.12.2022.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, а саме - до 11 березня 2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1