Справа №522/15393/22
Провадження №1-кс/522/1159/23
22 лютого 2023 року міста Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -
Слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №12022162510001260 від 07.11.2022, за наступних обставин.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 н.т. НОМЕР_1 з проханням вжити заходи кримінально-правового характеру, до громадянина ОСОБА_6 , який спільно з невстановленими особами, використовуючи завідомо підроблені документи про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , незаконно проник та змінив замки до вхідної двері. Сума матеріальних збитків встановлюється. ЄО №26469 від 06.11.2022.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 н.т. НОМЕР_1 з проханням вжити заходи кримінально-правового характеру, до громадянина ОСОБА_6 , який спільно з невстановленими особами, використовуючи завідомо підроблені документи про право власності на квартиру АДРЕСА_2 , незаконно проник та змінив замки до вхідної двері. Сума матеріальних збитків встановлюється. ЄО №26469 від 06.11.2022.
Так, 05.11.2022 року до неї зателефонував ріелтор ОСОБА_7 та повідомив, що знайшов клієнта для укладання договору оренди квартири. В подальшому, під приводом нібито огляду квартири клієнт, яким виявився ОСОБА_6 , прибув у супроводі двох невідомих чоловіків за вищевказаною адресою. Перебуваючи в квартирі, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що він є власником вказаної квартири та вимагає негайно покинути приміщення, представивши наступні документи: оригінал договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_3 укладеного з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 25.10.2022 року, витяг з реєстру про право власності, технічний паспорт на квартиру. Також, ОСОБА_6 запросив до квартири третю невідому особу, яка змінила замки на вхідних дверях до квартири.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 надав аналогічні показання ОСОБА_5 .
Крім того, допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_8 , яка пояснила, що директором Акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » багато років володіє в Україні на праві приватної власності квартирами у місті Одеса, за адресами: АДРЕСА_4 (з 11.04.2012), ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 8 000 000 грн.; АДРЕСА_1 (з 11.04.2012) ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 8 000 000 грн.; та АДРЕСА_5 (з 01.09.2017) ринкова вартість квартири станом на день скоєння злочину близько 5 000 000 грн.
Проте, 06 листопада 2022 року, їй стало відомо, що особа на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 з іншими особами незаконно заволоділи вищевказаними квартирами шляхом їх незаконного відчуження та переоформлення права власності без відома та згоди компанії.
Напередодні, 05 листопада 2022 року ОСОБА_6 , під приводом нібито оренди квартири в будинку АДРЕСА_6 звернувся до ріелтора на ім'я ОСОБА_11 (телефон НОМЕР_2 ) в м. Одесі, ввівши його в оману про свої наміри оглянути саме квартиру АДРЕСА_3 для подальшого укладання договору оренди. Після чого, ОСОБА_6 разом з ще двома невідомими чоловіками прибули на зустріч з ріелтором ОСОБА_11 до квартири АДРЕСА_3 за вказаною вище адресою.
На той момент в квартирі знаходилась уповноважена від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на укладання договорів оренди ОСОБА_5 , якій ОСОБА_6 також повідомив неправдиву інформацію про нібито намір орендувати цю квартиру.
Отримавши таким чином доступ в квартиру, ОСОБА_6 зі своїми двома спільниками, вже знаходячись в квартирі АДРЕСА_3 , продовжуючи реалізовувати злочинний умисел із заволодіння квартирою, надав ОСОБА_5 документи, які нібито підтверджують його право власності на вказану квартиру, а саме: свій паспорт громадянина України № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яку він нібито придбав 25.10.22 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в особі директора ОСОБА_12 за 200 000 грн.; довідку ІНФОРМАЦІЯ_7 від 24.10.22 № Т5-165050-ю/л про зареєстрованих осіб.
Після чого, наполягаючи, що він є власником цієї квартири заборонив знаходитись в ній ріелтору Дмитру та ОСОБА_5 .
Також, ОСОБА_8 повідомила, що директор компанії ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ніколи не видавала довіреність №078/12/08-22 від 12.08.2022 та довіреність №244/04/10-21 від 04.10.2021 на ім'я ОСОБА_12 . На підробленій довіреності № 078/12/08-22 не правильно написано ім'я ОСОБА_13 . Відтиск печатки компанії “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” на довіреності також не відповідає оригінальній печатці компанії, на відтиску неправильно написано слово “Buisness” і вона не схожа на справжню печатку компанії. Директор компанії ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ніколи не була на Британських Віргінських островах і тому не могла з'явитися перед Annjel X Flax Soloman, і про цю особу вона ніколи не чула.
З ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та ОСОБА_6 директор компанії не знайома. Рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не приймала, більш того ніколи не приймала рішення про внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будь якого власного нерухомого майна, як і іншого виду відчуження нерухомого майна - квартир в м.Одесі.
Також, представники компанії “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » ніколи не зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_10 із питанням оформлення та видачі дублікатів свідоцтв про право власності на квартири АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 . Всі оригінали правовстановлюючих документів на квартири, які є власністю компанії зберігаються у директора компанії.
Таким чином, відносно власності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скоєно злочин ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 та іншими особами, злочинними діями яких завдано матеріальну шкоду компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму близько 21 000 000 грн.
Крім того, представником потерпілого - адвокатом ОСОБА_8 долучені правовстановлюючі документи Акціонерної компанії “ ІНФОРМАЦІЯ_4 ” на вищевказані три квартири.
Встановлено, що 30.08.2022 на підставі акту №1 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_12 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_15 зареєструвала перехід права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на квартиру АДРЕСА_10 ;
-31.08.2022 на підставі акту №3 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_12 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_15 зареєструвала перехід права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на квартиру АДРЕСА_9 ;
-31.08.2022 на підставі акту №2 приймання передачі від 22.08.2022 за заявою ОСОБА_12 державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_15 зареєструвала перехід права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на квартиру АДРЕСА_11 .
Враховуючи, що у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходяться оригінали вищезазначених документів, що мають значення для кримінального провадження, в ході розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
Інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.
Враховуючи, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів.
На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з'явилися.
Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.358, ч.4 ст.190 КК України у кримінальному провадженні №12022162510001260 від 07.11.2022.
Встановлено, що зазначені документи, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , прокурору Приморської окружної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення оригіналів, а саме:
- всі наявні документи в паперовому вигляді (в тому числі заяви, картки прийому заяв, платіжні документи про сплату адмінзбору, копії наданих документів, витягів з ДРРП), які зберігаються у державного реєстратора, та копію реєстраційної справи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень стосовно реєстрації 02.09.2022 переходу права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на квартиру АДРЕСА_13 , реєстраційний номер ОНМ 1344461151101, рішення державного реєстратора Ne 64675066;
- всі наявні документи в паперовому вигляді (в тому числі заяви, картки прийому заяв, платіжні документи про сплату адмінзбору, копії наданих документів, витягів з ДРРП), які зберігаються у державного реєстратора, та копію реєстраційної справи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень стосовно реєстрації 05.09.2022 переходу права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер ОНМ 2629779251100, рішення державного реєстратора № 64691221;
- всі наявні документи в паперовому вигляді (в тому числі заяви, картки прийому заяв, платіжні документи про сплату адмінзбору, копії наданих документів, витягів з ДРРП), які зберігаються у державного реєстратора, та копію реєстраційної справи з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень стосовно реєстрації 05.09.2022 переходу права власності від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на квартиру АДРЕСА_14 , реєстраційний номер ОНМ 2629772851100, рішення державного реєстратора No 64691064.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя:
22.02.2023