Справа № 736/29/23
Номер провадження 1-кс/736/116/23
21 лютого 2023 року м. Корюківка
Слідчий суддя Корюківського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270290000705 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням прокурора Корюківської окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270290000705 від 22.12.2022, та просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, а саме до
інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 21 грудня 2022 року по 22 грудня 2022 року, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по рахунку НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для цього кримінального провадження, а тому необхідно вилучити вказані документи, а іншим шляхом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення неможливо.
Слідчий СВ Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області в судове засідання не з'явилась.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, Корюківським районним відділом поліції ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022270290000705 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_6 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 21.12.2022 невстановлена особа, шляхом шахрайських дій з використанням електронно-обчислювальної техніки з його рахунку НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 грн.
З метою повного, всебічного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху коштів по рахунку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали додані до клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю дійшов висновку, що зазначені у клопотанні дані дають достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, тому є підстави для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022270290000705 від 22.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , начальнику СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
інформації про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період часу з 21 грудня 2022 року по 22 грудня 2022 року, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
документів, які надавалися до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаному факту по рахунку НОМЕР_1 , а також надати можливість вилучення таких документів у паперовому та/або електронному вигляді.
Роз'яснити наслідки не виконання ухвали у відповідності до ст.166 КПК України
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1