Справа №760/1337/23
Провадження №1-кс/760/775/23
24 січня 2023 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
19.01.2023 до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №2 Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні відділу дізнання Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105090000024 від 06.01.2023 за ознаками кримінального проступку (правопорушення) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 02.01.2023 о 19:26 невстановлена особа, шахрайським шляхом отримавши доступ до її додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила чотири перекази грошових коштів з банківських рахунків заявниці ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 49 700 грн..
Встановлено, що ОСОБА_5 має два відкритих банківських рахунки, а саме:
- «Універсальний» - № НОМЕР_1 ,
- «Для соціальних виплат» - № НОМЕР_2 .
ОСОБА_5 02.01.2023 близько 19:20 год. повернувшись додому за адресою АДРЕСА_1 , виявила, що її сім картка з мобільним номером телефону НОМЕР_3 , не працює. Після підключення до мережі Wi-Fi почали надходити сповіщення від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про грошові перекази, які остання не проводила.
В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 виявила, що 02.01.2023 о 19:21 год. з її банківського рахунку «Для соціальних виплат» № НОМЕР_2 здійснений грошовий переказ на суму 2000 грн. отримувачем вказаного переказу є банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 . Також на банківському картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 підвищено кредитний ліміт до 50 000 грн., після чого, проведено ще три несанкціонованих нею перекази із вказаного банківського рахунку, а саме:
- 02.01.2023 о 19:23 год. грошовий переказ на суму 4 500 грн. отримувачем вказаного переказу є банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 .
- 02.01.2023 о 19:25 год. грошовий переказ на суму 24 700 грн. отримувачем вказаного переказу є банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 .
- 02.01.2023 о 19:26 год. грошовий переказ на суму 18 500 грн. отримувачем вказаного переказу є банківський рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 № НОМЕР_4 .
Вказані перекази ОСОБА_5 не проводила, громадянин ОСОБА_6 їй не знайомий, дозволу на проведення фінансових операцій по карткових рахунках не надавала, дзвінків від невідомих осіб або смс-повідомлень з кодами безпеки не отримувала.
Згідно ініціативного рапорту від оперуповноваженого ВКП Солом'янського УП ГУНП у м.Києві відповідно до якого встановлено, що гроші ОСОБА_5 перераховані на банківську картку, яка належить ОСОБА_6 та після списання грошових коштів, їх відразу, 02.01.2023 о 19 год. 31 хв. знято з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 .
Проаналізувавши відео-записи із камер відео спостереження, які розташовані в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », встановлено автомобіль на якому невстановлені особи прибули до місця зняття коштів, ним виявився «Хундай» «Елентра» державний номерний знак НОМЕР_5 . Встановивши даний автомобіль та водія, який виявився ОСОБА_7 , також встановлено, що невстановлені особи замовили послуги таксі «Uklon» з номеру телефону НОМЕР_6 . Подача таксі відбулась о 18 год. 48 хв., 02.01.2023, за адресою: АДРЕСА_2 , до адреси: АДРЕСА_3 , проте по прибуттю водія на місце, маршрут змінено, спочатку до АДРЕСА_4 , де один з пасажирів відійшов на деякий час, ймовірно здійснюючи блокування картки потерпілої НОМЕР_7 та її перевипуск. Після повернення, вказані особи направились за адресою: АДРЕСА_1 , ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », де водія попросили зачекати та в подальшому направились, за адресою: АДРЕСА_3 .
В подальшому встановлено, що номер телефону НОМЕР_6 та інформація по ньому знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Відпрацювавши мобільний номер телефону НОМЕР_6 , через ІП Національної поліції встановлено, що 15.12.2022 на спец. лінію « НОМЕР_8 », звернувся ОСОБА_8 , який повідомив про ДТП з громадянином, який на момент ДТП вказав свій номер телефону НОМЕР_6 . В подальшому було встановлено, що ДТП відбулося із ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Враховуюче вище викладене, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до номеру мобільного телефону особи, оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_6 для встановлення кола його зв'язків, а також його причетності до вчинення кримінального правопорушення.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Дізнавач також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подав клопотання про здійснення розгляду без його участі.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених дізнавачем підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що дізнавачем наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливим.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів щодо отримання інформації у друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , в якому міститься інформація про:
абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_6 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, і інформацію про номер ІМЕІ телефону, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 01.12.2022 по 00:00 год. 14.01.2023.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_22