Справа №760/19495/22
Провадження №1-кс/760/6583/22
28 грудня 2022 року Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Солом'янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом'янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,
27.12.2022 до Солом'янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом'янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
28.12.2022 матеріали клопотання переданні для розгляду слідчому судді Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ..
Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом'янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022105090001964 від 15.11.2022 за ознаками кримінального проступку (правопорушення) передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 11.11.2022 близько 15:48 отримала смс повідомлення від абонента BSCONNACT з інформацією: id88122 otrumaute vuolatu vid derzhavy та зазначено посилання. Близько 20:30 ОСОБА_5 перейшла за вказаним посиланням де на інтернет сторінці була вказана інформація про можливість отримати виплати від держави в розмірі 13200 або 6500 грн. надалі за інструкцією на сайті зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де вказала пароль та код підтвердження, який після першої спроби не вдалося підтвердити. Після другої спроби вхід підтвердився. Одночасно з цим, в месенджері вайбер ОСОБА_5 надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про списання грошових коштів з її карти № НОМЕР_1 в сумі 5943 грн.
30.11.2022 органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів та в ході проведення тимчасового доступу з матеріалів виїмки отримано інформацію, що з банківської картки № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5943 тисяч грн. перераховано на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 .
У зв'язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 .
Так, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 .
У зв'язку з чим, у органу досудового розслідування існує необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме належним чином завірених копій: роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 10.11.2022 по 00:00 год. 16.11.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 10.11.2022 по 00:00 год. 16.11.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі); документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку; фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаними картками у період з 00:00 год. 10.11.2022 по 00:00 год. 16.11.2022.
Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.
Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
В судове засідання дізнавач не з'явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя роз'яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Солом'янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті із зазначенням дати зняття та переказу грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 10.11.2022 по 00:00 год. 16.11.2022 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год. 10.11.2022 по 00:00 год. 16.11.2022 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаною карткою у період з 00:00 год. 10.11.2022 по 00:00 год. 16.11.2022.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16