Справа № 953/420/23
н/п 1-кс/953/1048/23
"14" лютого 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду в м. Харкові клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню 12023220000000009 від 03.01.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
06.02.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій у паперовому (електронному) вигляді за період з 01.06.2021 і по теперішній час, а саме:
- інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по наступним відкритим банківським рахунками № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), за період з 01.06.2021 і по теперішній час;
- обліково-реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з початку її реєстрації;
- усі картки із зразками підписів та відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ;
- заяви на відкриття та закриття зазначених вище банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 з моменту їх відкриття;
- заяв на видачу усіх чекових книжок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 по зазначеним вище банківським рахункам;
- інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 використовувало систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів) по рахунку зазначеному у 1-му пункті, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком з 01.06.2021 і по теперішній час.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023220000000009 від 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення та розтрати сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в умовах воєнного часу.
03.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в умовах воєнного стану, привласнено майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді 97, 571 т. насіння соняшника, яке було їм ввірено на підставі договору складського зберігання зерна, чим завдано товариству матеріальну шкоду.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 (зерновий склад) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 (поклажодавець), укладено договір №6 від 08.07.2021, за яким поклажодавець зобов'язаний передати зерно, а зерновий склад зобов'язаний прийняти його на зберігання та видати складські документи. Термін зберігання зерна відповідно договору та додаткових угод -до моменту подання поклажодавцем вимоги про його повернення, але не пізніше 30.06.2022.
На виконання зазначеного договору в період з 08.07.2021 по 01.02.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передав на зберігання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 сільськогосподарську продукцію, в тому числі насіння соняшника в кількості 324,071 тони.
31.10.2022 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де зазначалось, що все майно та товарно-матеріальні цінності, які знаходились на зберіганні за адресою: АДРЕСА_3 знищено внаслідок військової агресії рф.
28.11.2022 співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено відвантаження та зважування зерновозів з насінням соняшнику на території ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а в деяких раніше не наданих для огляду складських приміщеннях лежало на зберіганні насіння соняшнику.
Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування є підстави вважати, що посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо створили схему з привласнення та розтрати сільськогосподарської продукції, яка була прийнята на зберігання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших юридичних та фізичних осіб, під виглядом списання на понесені втрати в наслідок військової агресії рф.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 створені та підконтрольні одним і тим самим особам - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , які координують дії посадових осіб та керують фінансово-господарською діяльністю вищезазначених підприємств.
Тому слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування, є підстави вважати, що частина сільськогосподарської продукції, у тому числі насіння соняшника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка зберігалась на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можливо вивезена або документально переоформлена на підконтрольні підприємства ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 .
В матеріалах кримінального провадження міститься інформація з ІНФОРМАЦІЯ_5 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 має відкриті банківські рахунки № НОМЕР_4 (980-українська гривня), № НОМЕР_5 (840-долар США), які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 .
Тому слідчий вважає, що інформація та документи, які є у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення, а тому звертається до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву з проханням розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив про його задоволення.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про те, що 03.01.2023 на адресу СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 про те, що керівництвом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в умовах воєнного стану, було привласнено майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вигляді 97 571 тон насіння соняшника, яке було їм ввірено на підставі договору складського зберігання зерна, чим завдано товариству матеріальну шкоду.
Разом з тим, підозра в кримінальному провадженні жодній особі не повідомлена, відомості стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12023220000000009 не внесенні, тобто, слідчим не надано жодного доказу, який би підтверджував причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до вказаного кримінального правопорушення. За відсутності таких доказів слідчий суддя позбавлений можливості дослідити чи мають відшукуванні документи значення для досудового розслідування, а тому слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
відмовити в задоволенні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 12023220000000009 від 03.01.2023 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 та стосується банківського клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю його вилучення в завіреній належним чином копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1