Справа № 953/1069/23
н/п 1-кс/953/1233/23
"20" лютого 2023 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022220000000414 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
10 лютого 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Банк Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_7 , т. НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 », e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 ; Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_10 , тел. НОМЕР_13 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів та інших носіїв інформації, що містять охоронювану законом таємницю за період з 01.04.2022 до 01.11.2022, відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022220000000414 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Слідчий зазначає, що в кримінальному провадженні перевіряється інформація, за якою гр-н України ОСОБА_5 займається незаконним заволодінням шляхом обману грошима мешканців м. Харкова та Харківської області за допомогою мережі інтернет шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Крім того, слідчий зазначає, що під час досудового розслідування встановлено номери банківських карток на які перераховувались грошові кошти заявників у якості передплати за надання фігурантом послуг, які в подальшому не було надано потерпілим. Так, серед цих карток встановлено картки, по яким отримано у визначеному законодавством порядку інформацію про власників, рух грошових коштів за період з 01.04.2022 по 18.10.2022, іншу інформацію, що має значення для проведення досудового розслідування: НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .
Також, слідчий вказує, що в ході подальшого досудового розслідування додатково встановлено банківські картки, якими у своїй злочинній діяльності користувався фігурант ОСОБА_5 , як для отримання на такі картки грошей потерпілих, так і для подальшого розпорядження грошима, отриманими злочинним шляхом, а саме: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 .
Емітентами зазначених банківських карт є: Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Банк Акціонерне Товариство Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_7 , т. НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 », e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 ; Банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_10 , тел. НОМЕР_13 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Слідчий вказує, що з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, встановлення власників банківських карток, перевірки фактів переведення грошових коштів для отримання готівки, у т.ч. потерпілому, виникла необхідність у отриманні інформації про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформації про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківського рахунку, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, за період з 01.04.2022 по 11.11.2022, по наступним банківським картам: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 . Для цього органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні зазначених у клопотанні банків.
Крім того, слідчий зазначає, що необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів зазначених документів, обґрунтовується потребою у використанні вказаних документів для підтвердження або спростування фактів перерахування грошових коштів, а також для подальшого використання отриманих даних під час проведення експертиз у кримінальному провадженні. Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку.
Слідчий вважає, що в ході досудового розслідування, з метою всебічного, повного, неупередженого дослідження та встановлення всіх важливих обставин вчинення злочину, встановлення власників банківських карток, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину, перевірки фактів переведення грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».
Також, слідчий вважає, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а саме встановлення власників банківських карток, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину та надання їм належної правової оцінки, перевірки фактів переведення грошових коштів. Крім того, дана інформація може бути використана, як докази в кримінальному провадженні, які в інший спосіб неможливо довести, обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв'язку з чим орган досудового розслідування отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування
Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» відносяться до банківської таємниці.
Слідчий в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без його участі у зв'язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав, просив задовольнити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якого якої знаходяться документи.
Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.
Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022220000000414 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 190 КК України.
Відомості про вчинення кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань:
- 01.08.2022 за фактом того, що до СУ ГУ НП в Харківській області із Управління СБ України в Харківській області надійшли матеріали про те, що гр.- ОСОБА_6 займається незаконним заволодінням шляхом обману грошима мешканців м.Харкова та Харківської області за допомогою мережі інтернет шляхом незаконних операцій з використанням електронно -обчислювальної техніки (ЄО №1309 ГУ НП в Х/о від 01.08.2022);
- 21.09.2022 за фактом того, що 29.08.2022 до ВП №1 ХРУП №1 ГУ НП в Харківській області звернувся з заявою громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , про те, що 20.09.2022 він перевів грошові кошти зі своєї банківської картки іншій особі, з якою домовився про надання послуги, але після переведення грошей, заявник послугу не отримав. В результаті вказаних шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_7 , за допомогою мережі інтернет шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що спричинило майнову шкоду в розмірі 3000 грн. (ЄО 9256).
З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинені кримінальні правопорушення, відомості про які внесені до ЄРДР за №12022220000000414, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в повідомленні ІНФОРМАЦІЯ_20 про кримінальне правопорушення від 29.07.2022 за №70/5/7-4061; даних, які містяться в довідці відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання ІНФОРМАЦІЯ_21 ; даних які містяться в листі вих. №14634/119/-24/2022 заст. нач. УОТЗ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 ; даних, які містяться у виписці по банківському рахунку ОСОБА_9 ; показаннях потерпілої ОСОБА_10 , які містяться в протоколі допиту від 02.02.2022; показаннях потерпілої ОСОБА_11 , які містяться в протоколі допиту від 05.11.2022; показаннях потерпілого ОСОБА_12 , які містяться в протоколі допиту від 06.11.2022; показаннях потерпілого ОСОБА_13 , які містяться в протоколі допиту від 13.10.2022; показаннях потерпілої ОСОБА_14 , які містяться в протоколі допиту від 16.01.2023; показаннях потерпілого ОСОБА_15 , які містяться в протоколі допиту від 16.01.2023; показаннях потерпілої ОСОБА_16 , які містяться в протоколі допиту від 16.01.2023; показаннях потерпілого ОСОБА_17 , які містяться в протоколі допиту від 17.01.2023; показаннях потерпілого ОСОБА_18 , які містяться в протоколі допиту від 17.01.2023; показаннях потерпілого ОСОБА_19 , які містяться в протоколі допиту від 20.01.2023; показаннях потерпілої ОСОБА_20 , які містяться в протоколі допиту від 20.01.2023; показаннях потерпілого ОСОБА_21 , які містяться в протоколі допиту від 16.01.2023; показаннях потерпілого ОСОБА_22 , які містяться в протоколі допиту від 23.01.2023; показаннях потерпілого ОСОБА_7 , які містяться в протоколі допиту від 22.09.2022; показаннях потерпілого ОСОБА_23 , які містяться в протоколі допиту від 10.11.2022; даних, які містяться в заявах ОСОБА_5 ; даних, які містяться в протоколі огляду речей та документів від 11.11.2022.
Слідчою суддею в судовому засіданні встановлено факт використання банківських карток: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 .
Зазначений факт підтверджується даними, які містяться у виписці по банківському рахунку ОСОБА_9 ; показаннями потерпілої ОСОБА_10 , які містяться в протоколі допиту від 02.02.2022; показаннями потерпілої ОСОБА_11 , які містяться в протоколі допиту від 05.11.2022; показаннями потерпілого ОСОБА_12 , які містяться в протоколі допиту від 06.11.2022; показаннями потерпілого ОСОБА_13 , які містяться в протоколі допиту від 13.10.2022; показаннями потерпілої ОСОБА_14 , які містяться в протоколі допиту від 16.01.2023; показаннями потерпілого ОСОБА_15 , які містяться в протоколі допиту від 16.01.2023; показаннями потерпілої ОСОБА_16 , які містяться в протоколі допиту від 16.01.2023; показаннями потерпілого ОСОБА_17 , які містяться в протоколі допиту від 17.01.2023; показаннями потерпілого ОСОБА_18 , які містяться в протоколі допиту від 17.01.2023; показаннями потерпілого ОСОБА_19 , які містяться в протоколі допиту від 20.01.2023; показаннями потерпілої ОСОБА_20 , які містяться в протоколі допиту від 20.01.2023; показаннями потерпілого ОСОБА_21 , які містяться в протоколі допиту від 16.01.2023; показаннями потерпілого ОСОБА_22 , які містяться в протоколі допиту від 23.01.2023; показаннями потерпілого ОСОБА_7 , які містяться в протоколі допиту від 22.09.2022; показаннями потерпілого ОСОБА_23 , які містяться в протоколі допиту від 10.11.2022.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_11 , т. НОМЕР_40 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , т. НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 », e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , тел. НОМЕР_13 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 .
Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022220000000414 від 01.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов'язавши відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію за період часу з 01.04.2022 по 11.11.2022, а саме інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо наступних карток: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 .
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов'язавши відповідальну особу ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування АДРЕСА_3 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4 , надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію за період часу з 01.04.2022 по 11.11.2022, а саме інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо наступних карток: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 .
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов'язавши відповідальну особу Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію за період часу з 01.04.2022 по 11.11.2022, а саме інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо наступних карток: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 .
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов'язавши відповідальну особу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 , надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію за період часу з 01.04.2022 по 11.11.2022, а саме інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо наступних карток: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;
НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 .
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов'язавши відповідальну особу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_7 , т. НОМЕР_6 , « ІНФОРМАЦІЯ_10 », e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 , надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію за період часу з 01.04.2022 по 11.11.2022, а саме інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо наступних карток: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 .
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов'язавши відповідальну особу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію за період часу з 01.04.2022 по 11.11.2022, а саме інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо наступних карток: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ;
НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 .
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов'язавши відповідальну особу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , тел. НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_16 , надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію за період часу з 01.04.2022 по 11.11.2022, а саме інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо наступних карток: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 .
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу, зобов'язавши відповідальну особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , тел. НОМЕР_13 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_18 , надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію за період часу з 01.04.2022 по 11.11.2022, а саме інформацію про власника банківської карти (повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номер банківського рахунку), інформацію про дату та час руху грошових коштів з розшифруванням відправників та отримувачів грошових коштів (їх повних анкетних даних, ідентифікаційних номерів, назв підприємства, кодів ЄДРПОУ, в тому числі, реквізити їх банківських карток, рахунків, номери референтів), призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаній банківській карті та відомостей стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу по вищевказаній банківській карті, а також всі наявні відомості, щодо особи власника банківської карти, тобто інші наявні закриті та відкриті банківські рахунки даної особи з зазначенням по ним такої ж саме вищевказаної інформації, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських карт, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкового номеру власників вказаних банківських карток, фотознімків отримувачів банківських карток, щодо наступних карток: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 .
Строк дії ухвали - до 20.04.2023 включно.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1