Справа № 752/3155/23
Провадження № 1-кс/752/1340/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
20 лютого 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PО І 2 Ds. 13.2021, про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT«Альфа-Бaнк».
Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв'язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у слідчому управління ГУНП у м. Києві на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PО І 2 Ds. 13.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 287 Кримінального кодексу Республіки Польща (той хто з метою досягнення фінансової вигоди або іншій особі шкоди, без дозволу впливає на автоматичну обробку, нагромадження або передачу ІТ-даних або змінює, усуває або впроваджує новий запис ІТ-даних), максимальне покарання за яке визначене до 5 років позбавлення волі, а також за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 279 Кримінального кодексу Республіки Польща (той хто здійснює крадіжку зі зломом), максимальне покарання за яке визначене до 10 років позбавлення волі, ч.1, ч.5 ст. 299 Кримінального кодексу Республіки Польща (той хто платіжні засоби, фінансові інструменти, цінні папери, цінні валюти, майнові права або інше рухоме і нерухоме майно, яке походить від вигоди, пов'язаної зі скоєнням забороненого злочину, приймає, володіє, використовує, передає або вивозить за кордон, переховує, здійснює їх переказ чи конверсію, допомагає передати права власності чи володіє або вживає інші заходи, котрі можуть перешкоджати або значно ускладнювати встановлення їх злочинного походження чи місця розміщення, їх виявлення вилучення або рішення про конфіскацію, діючи за погодженням з іншими особами), максимальне покарання за яке визначене до 10 років позбавлення волі
З матеріалів запиту компетентних органів Республіки Польща, про надання міжнародної правової допомоги, вбачається що в провадженні Окружної прокуратури м. Щецинперебуває кримінальна справа PО І 2 Ds. 13.2021, порушена за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 287, ч. 1 ст. 279 Кримінального кодексу Республіки Польща, попереднім розслідуванням якої встановлено, що невстановлені особи в період з 08січня 2021 року до 23серпня 2021 року, у м. Щецин, Шамотули та іншим містах на території Польщі, вводили в оману потерпілих осіб, щодо наміру придбати запропонований ними до продажу товар, а потім, використовуючи посилання на підроблений сайт OLX, шахрайським шляхом виманили данні пов'язані з електронним банкінгом, а саме платіжних банківських карток потерпілих та, використовуючи такі дані, викрали з рахунків потерпілих грошові кошти, на загальну суму щонайменше 10 300 злотих.
Досудовим розслідуванням встановлено факти викрадення грошових коштів з банківських рахунків потерпілих осіб, коли викрадені грошові кошти перераховувалися на карткові рахунки зловмисників, зазначені у клопотанні, в українських банківських установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT«Альфа-Бaнк».
Зважаючи на викладене Окружна прокуратура м. Щецину кримінальній справі PО І 2 Ds. 13.2021 просить компетентні органи України надати міжнародну правову допомогу та отримати в банківських установах інформацію про дані одержувачів індивідуальних, персоніфікованих переказів, у зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT«Альфа-Бaнк», що містять відомості про персональні дані осіб на банківські рахунки яких надходили грошові кошти, викрадені з банківських рахунків потерпілих осіб, їх місце проживання та реєстрації, паспортних документів, РНОКПП, контактних номерів телефонів та адрес електронної пошти, в тому числі відомості зазначені власниками таких рахунків в анкетах-заявах про відкриття рахунку та приєднання до правил та умов надання банківських послуг.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України орган досудового розслідування зобов'язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:
1) прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;
2) дата постановлення ухвали;
3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;
4) прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;
5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;
6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;
7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;
8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », AT«Альфа-Бaнк».
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомогиу кримінальній справі № PО І 2 Ds. 13.2021, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зробити їх копії на цифровий носій:
а) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів та копій документів які містять відомості про персональні та адресні дані власників банківських рахунків на які надходили грошові кошти, викрадені з банківських рахунків потерпілих осіб, із зазначенням їх місця проживання та реєстрації, паспортних документів, РНОКПП, контактних номерів телефонів та адрес електронної пошти, в тому числі відомостей зазначених власниками таких рахунків в анкетах-заявах про відкриття рахунку та приєднання до правил та умов надання банківських послуг, за наступними платежами:
-номep ІНФОРМАЦІЯ_3 (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - № НОМЕР_2 , нoмep платіжної картки, яку використовували правопорушники для вчинення злочину - НОМЕР_3 , для заволодіння грошовими коштами потерпілого на суму 27,66 злотих (5, 94 євро) 13 лютого 2021 року;
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_2 , нoмep платіжної картки, яку використовували правопорушники для вчинення злочину - НОМЕР_3 для заволодіння грошовими коштами потерпілого на суму 41,49 злотих (8,91 євро) 13 лютого 2021 року;
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_2 , нoмep платіжної картки, яку використовували правопорушники для вчинення злочину - НОМЕР_3 ,для заволодіння грошовими коштами потерпілого на суму 34,55 злотих (7,42 євро) 13 лютого 2021 року;
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_2 , нoмep платіжної картки, яку використовували правопорушники для вчинення злочину - НОМЕР_3 ,для заволодіння грошовими коштами потерпілого на суму 13,83 злотих (2,97 євро) 13 лютого 2021 року.
б) які знаходяться у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів та копій документів які містять відомості про персональні та адресні дані власників банківських рахунків на які надходили грошові кошти, викрадені з банківських рахунків потерпілих осіб, із зазначенням їх місця проживання та реєстрації, паспортних документів, РНОКПП, контактних номерів телефонів та адрес електронної пошти, в тому числі відомостей зазначених власниками таких рахунків в анкетах-заявах про відкриття рахунку та приєднання до правил та умов надання банківських послуг, за наступним платежем:
-нoмep paxyнкy вiдnpaвника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_5 ,нoмep платіжної картки, яку використовували правопорушники для вчинення злочину - НОМЕР_6 ,для заволодіння грошовими коштами потерпілого на суму 141,91 злотих (30,02 євро) 13 січня 2021 poку.
в) які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до оригіналів та копій документів які містять відомості про персональні та адресні дані власників банківських рахунків на які надходили грошові кошти, викрадені з банківських рахунків потерпілих осіб, із зазначенням їх місця проживання та реєстрації, паспортних документів, РНОКПП, контактних номерів телефонів та адрес електронної пошти, в тому числі відомостей зазначених власниками таких рахунків в анкетах-заявах про відкриття рахунку та приєднання до правил та умов надання банківських послуг, за наступними платежами:
- номep paxyнy відпpaвника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_8 , нoмep платіжної картки, яку використовували правопорушники для вчинення злочину - НОМЕР_9 , для заволодіння грошовими коштами потерпілого на суму 2 091 злотих 29 березня 2021 року,
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_10 на суму 299,36 злотих (63 євро) 20 червня 2021 року,
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_11 на суму 244,83 злотиx (52 єврo) 09 липня 2021 року,
- номep ІНФОРМАЦІЯ_5 відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_12 , нoмep платіжної картки, яку використовували правопорушники для вчинення злочину - НОМЕР_13 , для заволодіння грошовими коштами потерпілого на суму 481,51 злотих 03 травня 2021 року,
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_14 на суму 631,27 злотих (132,60 євро) 09 березня 2021 року,
- номep ІНФОРМАЦІЯ_6 (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_15 , нoмep платіжної картки, яку використовували правопорушники для вчинення злочину - НОМЕР_16 , для заволодіння грошовими коштами потерпілого на суму 322 злотих 29 травня 2021 року.
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_17 на суму 377,78 злотиx 21 липня2021 poкy,
-номер НОМЕР_18 (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_17 на суму 377,78 злотих 21 липня2021 pокy,
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - 80203000451130000013858480 нa cyмy 1 989,90 злoтиx 20 січня 2021 року,
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_19 на суму 489,90 злотих 20 січня2021 poкy,
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_19 на суму 489,90 злотих 20 січня2021 poкy,
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_19 на суму 489,90 злотих20 січня2021 poку,
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_20 на суму 102 євро 02 червня2021 poкy,
-номер рахунку відпpaвника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_21 , нoмep платіжної картки, яку використовували правопорушники для вчинення злочину - НОМЕР_22 , для заволодіння грошовими коштами потерпілого на суму 367,20 злотих 08 січня 2021 року,
-номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_23 на cyмy 744,64 злотиx (158 євро) 21 липня 2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 ,
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_24 , на cyмy 483,89 злотих (102 євро) 17 липня 2021 року,
- номер рахунку відпpaвника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_25 на сумy 4 233,82 злотих 12 квітня 2021 року,
- номер рахункувідправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_26 на сумy 247,70 злотих (52 євpо) 04 квітня 2021 року,
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_27 на суму 1 122 злотих 27 січня2021 poкy,
-номep nлaтіжoї кapтки (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_28 на суму 422 злотих (92 євро) 23 серпня 2021 poкy,
- номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_29 на суму 374,60 злотих (80 євpo) 04 липня 2021 poкy,
-номер рахунку відправника (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_30 на сумy 4 233,82 зrотиx (897,60 євро) 09 квітня 2021 poкy,
-номер рахунку відправникв (потерпілої особи), з якого було викрадено грошові кошти - НОМЕР_31 , на суму 1 373 злотих 13 червня2021 poky.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов'язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1