Справа №463/8629/22
Провадження №1-кс/463/1257/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України,-
встановив:
Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_2 про надання тимчасового доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_1 (інші дані стосовно вказаної особи органу досудового розслідування не відомі), детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого детективом клопотання.
Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.
У даному провадженні, досліджуються обставини щодо дій невстановленої групи осіб, а також службових осіб СГД та інших юридичних осіб, які здійснюють переміщення товарів через митний кордон України без сплати відповідних митних платежів.
Група осіб здійснює перевезення дороговартісної продукції через митний кордон України, без сплати відповідних митних платежів, шляхом не декларування товарно-матеріальних цінностей при їх завезені на митну територію України з подальшою їх реалізацією.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , має одну посадову особу, а саме: ОСОБА_5 , яка зареєстрована: в АДРЕСА_3 не в повному обсязі надало інформацію щодо товару під час його розмитнення, що призвело до порушення митних правил, та до фактичного ненадходження до бюджету коштів.
Під час досудового розслідування отримано інформацію щодо неповного декларування товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час його розмитнення, а також має місце факти невідповідності заявленого товару у вантажно - митній декларації та фактичного його вмісту у вказаному транспортному засобі, що призводить до порушення митних правил, здійснюючи умисне ухиленням від сплати податків, зборів (митних платежів), що призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів.
09.12.2022 слідчим суддею Личаківського районного суду м. Львова задоволено клопотання детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_5 та надано дозвіл на проведення огляду транспортного засобу «DAFTE 105 XF», державний номерний знак НОМЕР_2 та напівпричепа державний номерний знак
НОМЕР_3 .
У період з 12.12.2022 до 14.12.2022 у відповідності до вимог ст.ст. 233, 234, 237 КПК України, проведено огляд вищевказаного транспортного засобу за адресою:
смт Слобожанське Дніпропетровської області.
Так, під час проведення огляду вище вказаного транспортного засобу та матеріальних цінностей, що в ньому знаходились встановлено невідповідність найменування товару, його кількості, країни походження та вартості із зазначеними в Інвойсі даними, що суттєво впливає на загальну митну вартість, яка повинна бути сплаченою.
Також, серед іншого під час огляду вказаного транспортного засобу виявлено та вилучено - рахунки фактури, CMR та пакувальні листи на переміщення частини виявлених товарів, а саме спортивної термобілизни відомого бренду « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з Бельгії до Польщі.
22.12.2022 Личаківським районним судом міста Львова накладено арешт на документи та матеріальні цінності, що вилучені у вище вказаному транспортному засобі та напівпричепі.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , яка є засновником та директором
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не змогла назвати назву компанії, де вона є директором та засновником та відповідно до ст.63 Конституції України відмовилася від надання будь-яких свідчень.
Відповідно до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_7 , підставою для митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік стали електронна митна декларація подана декларантом №22UA209230020735U4 від 09.12.2022, а також додані до неї додатки, а саме: INVOICE/ИНВОЙС №: 57/22/EXP; INVOICE/ИНВОЙС №: 58/22/EXP; MRN 22PL402010NS5HJVP6 (Master Reference Number - ідентифікаційний номер перевезення); MRN 22PL402010E1898867 (Master Reference Number - ідентифікаційний номер перевезення); CMR (транспортна накладна) на транспорт НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ; контракт №RAEU-22 від 01.11.2022.
Відповідно до наданої декларантом для митного оформлення електронної декларації та додатків до неї зазначений відправник та експортер товарів - ІНФОРМАЦІЯ_8 (інші дані стосовно вказаної особи органу досудового розслідування не відомі).
Крім того, відповідно до протоколу огляду документів, а саме пакувальних листів, які були вилучені під час огляду транспортного засобу було встановлено, що термобілизна торгової марки ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », були поставлені від компанія ІНФОРМАЦІЯ_9 до компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 (інші дані стосовно вказаної особи органу досудового розслідування не відомі).
Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів із можливістю їх вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності. Вказані документи та відомості, що у них містяться, в сукупності із іншими доказами кримінального провадження мають важливе значення для встановлення обставин по справі, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з'ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.
У зв'язку з цим детектив за погодженням з прокурором в порядку ч. 2 ст. 562 КПК України звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.
Детектив та прокурор просили розгляд клопотання проводити у їх відсутності, подане клопотання підтримують в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 72022140000000006 від 27.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши детективу тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, оскільки отримання такого дозволу від суду необхідно детективу також звернення за допомогою до іноземної держави, в якій необхідно виконати відповідну процесуальну дію.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164,562 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому детективу Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_6 та на підставі відповідного запиту про міжнародну правову допомогу компетентним органам Республіки Польща тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення їх виїмки у підприємства ІНФОРМАЦІЯ_10 14/508 B, 35-105 Rzeszow, яке зареєстроване в Республіці Польща (інші дані стосовно вказаної особи органу досудового розслідування не відомі), а саме:
- документів (контракти (договори) з додатками та специфікаціями, банківські виписки, CMR, MRN, інвойси, рахунки-фактур, накладні, пакувальні листи, заявки, сертифікати, документи, що визначають країну походження товарів, матеріали листування та інші) щодо продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, а саме спортивно-туристичного одягу та обладнання за період з 01.11.2022 по 10.12.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1