Справа №463/8941/22
Провадження №1-кс/463/1262/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12022141160000262 від 04.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-
встановив:
Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів та інформації, детальний перелік якої відображено у прохальній частині поданого детективом клопотання, за період з 01.11.2022 по 14.02.2023.
Клопотання мотивує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022141160000262 від 04.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у період часу з листопада 2022 року по 03.12.2022 ОСОБА_5 через мережу «Інтернет» на сайті «OLX» прибав у невстановленої особи 24 999 пачок сигарет з фільтром марки «Jin Ling» без марок акцизного податку встановленого державного зразка, які відповідно до ст. 215 Податкового кодексу України є підакцизним товаром та зберігав їх з метою збуту до 03.12.2022 без належних документів виробництва, які посвідчують законність виготовлення, обігу та відповідність державним стандартам України.
03.12.2022 ОСОБА_5 перебуваючи на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львові та маючи намір скористатись транспортними послугами ОСОБА_6 , запропонував останньому перевезти на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Броди Львівської області картонні коробки обмотані чорною плівкою в автомобілі «Opel Vivaro» із д.н.з НОМЕР_1 , не повідомивши водія про перевезення підакцизних товарів.
У подальшому, переслідуючи мету збути 24 999 пачок сигарет з фільтром марки «Jin Ling» без марок акцизного податку встановленого державного зразка, ОСОБА_5 03.12.2022 за попередньою домовленістю зустрівся з ОСОБА_6 поблизу стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Львові та передав останньому картонні коробки обмотані чорною плівкою у транспортний засіб «Opel Vivaro» із д.н.з НОМЕР_1 , який під керуванням ОСОБА_6 зупинено цього ж дня у селі Лучківці Заболотцівської ОТГ Золочівського району Львівської області працівниками патрульної поліції відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області із подальшим вилученням незаконно виготовлених підакцизних товарів.
30.01.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
Разом з тим, встановлено, що 03.12.2022 в момент зупинки транспортного засобу «Opel Vivaro» із д.н.з НОМЕР_1 працівниками поліції, окрім водія ОСОБА_6 в автомобілі перебував ОСОБА_7 , який нібито мав допомогти ОСОБА_6 розвантажити даний товар з автомобіля та не знав, що це сигарети.
Також встановлено, що автомобіль «Opel Vivaro» із д.н.з НОМЕР_1 належить ОСОБА_8 , який вказує, що надав його у безоплатне користування своєму знайомому ОСОБА_9 , а останній в свою чергу показав, що позичив даний транспортний засіб своєму товаришу ОСОБА_6 .
Згідно показів ОСОБА_5 , він не знайомий із вказаними особами, окрім ОСОБА_6 , з яким познайомився та контактував лише 03.12.2022.
Із допитів вищевказаних осіб встановлено їх анкетні дані та номери мобільних телефонів, якими вони користуються, зокрема:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується номерами мобільних телефонів: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .
Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначеної в клопотанні інформації із можливістю її вилучення, детектив БЕБ обґрунтовує тим, що така необхідна з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів протиправних дій осіб, причетних до вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень. Зазначенні відомості, на думку детектива, мають доказове значення у кримінальному провадженні та містять дані про контакти, місце перебування в момент зв'язку та інформацію щодо причетності осіб до вчинення даного кримінального правопорушення, а також власників зазначених абонентських номерів, які можуть бути також залучені до вчинення злочинів.
Вказана інформація має важливе значення для викриття всіх причетних до злочину осіб та доведення вини останніх шляхом аналізу моніторингу з'єднань абонентів, що дасть можливість встановити місце перебування кожного абонента в конкретний час, отримати іншу важливу доказову інформацію, необхідну для розслідування незаконної діяльності.
Крім того, на думку детектива, в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, може бути використана як доказ вчиненого злочину, а також те, що вилучення вказаної інформації надасть можливість провести ряд слідчих (розшукових) дій та отримати важливу інформацію, а також постійний доступ з метою використання під час доказування вчинення кримінального правопорушення.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.
У зв'язку з цим детектив за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати детектив.
Детектив просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої з можливістю її вилучення просить надати детектив, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12022141160000262 від 04.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відомості, що містяться в цій інформації можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково.
Задовольняючи клопотання детектива частково, слідчий суддя вважає, що детективу слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю зняття копії такої інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без їх вилучення у відповідності до положень абз.2 ч.1 ст.159 КПК України.
Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати старшим детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також детективам відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копії інформації в друкованому та електронному вигляді, однак без їх вилучення, а саме: відомостей про зв'язок абонентів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які користувались мобільними терміналами із сім-картами наступних номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , за період з 01.11.2022 по 14.02.2023, із зазначенням наступних даних:
?роздруківок з'єднань, із зазначенням інформації про тип з'єднання (вхідні/вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переатестація, в тому числі і нульової тривалості);
?дата, час та тривалість з'єднання з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;
?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента А;
?інформацію про спосіб поповнення рахунку, дати та часу поповнення, суми поповнення, іншої інформації, щодо руху коштів.
?ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонента Б), абонентський, серійний, IMSI номери сім-карти, ІМЕІ; із зазначенням місцезнаходження абонента Б з прив'язкою до базових станцій, кут дії антени базової станції, а також адресу базової станції;
?з'єднання нульової тривалості; SMS-повідомлень без розкриттям їх змісту.
В решті клопотання - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації, які знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на відповідну уповноважену особу оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1