Справа № 442/1077/23
Провадження № 1-кс/442/247/2023
20 лютого 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12023141110000126 від 18.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , - по банківській картці № НОМЕР_2 , банківській картці НОМЕР_3 , банківському рахунку НОМЕР_4 ), зокрема інформації, щодо:
- власника банківського рахунку;
- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 16 до 17 лютого 2023 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи „Банк-Клієнт” між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань в період з 16 до 17 лютого 2023 року.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 17.02.2023 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , мешканка м. Стебник Львівської обл., про те, що 17.02.2023 о 13 год. невідома особа шляхом обману, представившись працівником банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, змусила назвати код для входу у мобільний додаток „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, після чого переказала з банківської картки № НОМЕР_2 кошти в сумі 1 418 доларів США в гривневому еквіваленті 51 854,27 грн на її картку НОМЕР_3 (банківського рахунку НОМЕР_4 ), після чого з останньої картки переказала грошові кошти чотирма трансакціями по 24 750 грн, 24 750 грн, 6 267 грн, 156,50 грн на якийсь рахунок, позначений у виписці як „UKR KYIV MOBILE BANKING 909608 30010001”. Сума завданих збитків становить 55 923,50 грн. Вказує, що допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у акціонерному товаристві „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” у неї відкритий банківський рахунок НОМЕР_4 . На даному рахунку є дві картки, одна з яких відкрита у валюті доларах США. На картці № НОМЕР_5 , станом на 17.02.2023 були грошові кошти в сумі 4 463,67 грн. На іншій валютній картці № НОМЕР_2 були грошові кошти в сумі 1 419,67 доларів США. 17.02.2023 о 10 год. 55 хв. ОСОБА_5 прийшла на роботу в АДРЕСА_2 . О 12 год. 46 хв. їй на особистий мобільний телефон з номером телефону НОМЕР_6 подзвонив невідомий чоловік з номеру НОМЕР_7 . Чоловік назвав ОСОБА_5 на ім'я та прізвище, перепитав, чи це вона. ОСОБА_5 підтвердила. Після цього чоловік сказав, що він працівник „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” і він працює з клієнтами щодо встановлення „третього рівня безпеки рахунку”. Чоловік розмовляв українською літературною мовою, без русизмів, діалектизмів, суржику. Після цього він назвав перші та останні чотири цифри її банківської картки, на яку отримує заробітну плату, а саме НОМЕР_8 ”. ОСОБА_5 витягнула з гаманця свою банківську картку, перевірила і побачила, що цифри збігаються, окрім останньої, і сказала чоловіку „5315”. Чоловік сказав: „Вже відкривайте СМС-повідомлення, називайте мені код, ми впорядковуєм вашу картку”. ОСОБА_5 спочатку відповіла, що вже була у банку і звіряла дані. Чоловік наполягав, що є багато випадків шахрайств. Тому вона продиктувала йому код „0227”, який прийшов у СМС-повідомленні на мобільний телефон. Після цього чоловік сказав: „Так я бачу, це Ваша зарплатна картка. Нещодавно було поступлення”. Запитував, чи вона нікому не дає картку в користування. Розмова тривала 21 хв. В кінці розмови чоловік голосно сказав: „Ви працюєте вчителем. А класно, що я шістнадцятирічний пацан тебе нає*ав”. Після цього ОСОБА_5 зрозуміла, що її обдурив шахрай. Після цього вона одразу вибігла зі школи і зайшла у відділення „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, що по АДРЕСА_3 . Там пояснила працівникам, що трапилось і вони заблокували дві картки. Також подзвонила у поліцію. У банку ОСОБА_5 дали виписку з рахунку і вона зрозуміла, що шахрай ввійшов у додаток мобільного банкінгу „ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, та з валютного рахунку картки № НОМЕР_2 , переказав кошти в сумі 1 418 доларів США на рахунок НОМЕР_5 . Після чого з останнього картки переказав грошові кошти чотирма трансакціями по 24 750 грн, 24 750 грн, 6 267 грн, 156,50 грн на якийсь рахунок, позначений у виписці як „UKR KYIV MOBILE BANKING 909608 30010001”. Сума завданих збитків становить 55 923,50 грн. Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, наголошує, що виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , - яка має доказове значення у кримінальному провадженні, а згідно з ст. 62 закону України „Про банки та банківську діяльність” така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду. Враховуючи вищенаведене, просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд без його участі.
Повноважні представники АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” в судове засідання не з'явилися, хоча про час та місце судового засідання були повідомлені належним чином.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ( АДРЕСА_1 ), можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання в підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації (в тому числі електронної) з можливістю вилучення, що містить охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” (АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”), ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , - по банківській картці № НОМЕР_2 , банківській картці НОМЕР_3 , банківському рахунку НОМЕР_4 ), зокрема інформації, щодо:
- власника банківського рахунку;
- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 16 до 17 лютого 2023 року із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- копій документів із справ з юридичного оформлення даних рахунків, що передбачені „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах”, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;
- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп'ютерів, з яких проходило з'єднання системи „Банк-Клієнт” між комп'ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань в період з 16 до 17 лютого 2023 року.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1