Справа № 459/508/23
Провадження № 1-кс/459/303/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 лютого 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42023142150000018 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
16.02.2023 року дізнавач СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №42023142150000018 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яким просить надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію куди були перераховані грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 за 24.12.2022;
- інформацію про власника банківського рахунку, на який 24.12.2022 року було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3 046 гривень із рахунку № НОМЕР_2 ;
- відомості про рух коштів (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, з моменту відкриття даного рахунку по даний час;
- копії документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку, починаючи 24.12.2022 по час надання доступу до інформації.
В його обґрунтування клопотання послалася на те, що 30.12.2022 року із заявою звернувся ОСОБА_10 , який просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським способом під приводом продажи оперативної пам'яті об'ємом 16 гб. продала оперативну пам'ять об'ємом 4 гб., чим спричинила останньому матеріальних збитків.
Відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023142150000018 від 08.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Допитаний по вказаному факту ОСОБА_10 повідомив, що у грудні 2022 на сайті «ОЛХ» побачив оголошення про продаж оперативної пам'яті для комп'ютера. Вказане оголошення ОСОБА_10 зацікавило, тому останній написав невідомій особі, яка розмітила вказане оголошення, щоб дізнатися про деталі товару та умови купівлі товару. Із невідомою особою узгодили у переписці умови купівлі-продажу вказаного товару, а саме оперативної пам'яті дві планки по 16 Гб dd4 Hyper X 3200 МГц в загальному об'ємі пам'яті 32 Гб, шляхом оформлення «ОЛХ-доставки». Після цього, 24.12.2022 близько 23 години ОСОБА_10 здійснив оплату вказаного товару на сайті «ОЛХ» через «ОЛХ-доставку» двома транзакціями у загальній сумі 3 046 гривень. Вказана оплата була здійснена шляхом автоматичного списання, яке ОСОБА_10 підтвердив, із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , так як банківська картка останнього підв'язана до сайту «ОЛХ». Після цього, ОСОБА_10 надійшло повідомлення у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із номером накладної посилки з товаром. 26.12.2022 у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 прибула посилка із товаром, замовлення якого ОСОБА_10 здійснював на сайті «ОЛХ». В цей день ОСОБА_10 звернувся у відділення пошти, щоб забрати посилку та під час огляду вказаного товару, згідно коду на радіаторі на платі коди співпадали, відповідно, під час огляду товару, ОСОБА_10 нічого не запідозрівши, забрав вказаний товар. Після цього, прийшовши додому ОСОБА_10 поставив вказані плати оперативної пам'яті у комп'ютер та побачив, що фактичний об'єм та частота не співпадали та не співпадав код на платі із тими, що бачить bios комп'ютера. Вказані плати були по 4 Гб із частотою 2 400 МГц. Після цього ОСОБА_10 намагався зв'язатися із продавцем, проте на дзвінки останнього ніхто не відповідав.
Вказує, що для з'ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився. Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводяться дізнання по кримінальному провадженні за №42023142150000018 від 08.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК Україниз приводу того, що 30.12.2022 року із заявою звернувся ОСОБА_10 , який просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка шахрайським способом під приводом продажи оперативної пам'яті об'ємом 16 гб. продала оперативну пам'ять об'ємом 4 гб., чим спричинила останньому матеріальних збитків.
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається із ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею.
Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на те, що в межах розслідування вказаного кримінального провадження проводиться дізнання, для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.12.2022 року по 30.12.2022 року.
Суд не приймає доводи клопотання про необхідність надання тимчасового доступу до відомостей пов'язаних з банківською картою з моменту відкриття даного рахунку по даний час та час надання доступу до інформації, оскільки таке являється неправомірним втручанням, а тому період за який отримується доступ до інформації слід обмежити з 24.12.2022 року по 30.12.2022 року.
В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ, та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.
З врахуванням наведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.ст.60,62,64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , т.в.о. дізнавача СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику сектору дізнання Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що міститься у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв'язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію куди були перераховані грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_2 за 24.12.2022 року;
- інформацію про власника банківського рахунку, на який 24.12.2022 року було перераховано грошові кошти в загальній сумі 3 046 гривень із рахунку № НОМЕР_2 ;
- відомості про рух коштів (виписки по рахунку) із розкриттям змісту усіх реквізитів, за період з 24.12.2022 року по 30.12.2022 року;
- копії документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаного банківського рахунку (договір, копії паспорта громадянина України, ідентифікаційний номер, заяв на втрату, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за карткою, та інші документи), та фото-, відеозйомки всіх фактів зняття коштів в установах (банкоматах, терміналах) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із рахунку, починаючи з 24.12.2022 року по 30.12.2022 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1