Справа № 459/2636/21
Провадження № 1-кс/459/289/2023
про тимчасовий доступ до речей і документів
17 лютого 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання слідчого СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42021142150000031 від 11.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України,-
15.02.2023 року слідчий Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в кримінальному провадженні №42021142150000031 від 11.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, в якому просить надати слідчому Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовой доступ, з можливістю вилучення, до документів, а саме:
договірної документації (договір підряду та додатки до нього, додаткові угоди тощо, договори субпідряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисної документації, результатів її експертизи, первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) в паперовому та електронному вигляді, акти виконаних робіт, документи про прийняття в експлуатацію об'єкта (зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації, чи акт готовності об'єкта до експлуатації та сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта), бухгалтерських платіжних документів, дефектних актів, іншої документації щодо будівництва та введення в експлуатацію об'єкта «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с.Сілець Сокальського району Львівської області» відповідно до договору №08/10/2018, укладеного 08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядником);
договірної документації (договори на виконання авторського нагляду з усіма додатками і доповненнями, додаткові угоди), кошторисів на авторський нагляд за проектом, журналу ведення робіт з авторського нагляду, плану-графіку виконання робіт з авторського нагляду, наказу про призначення відповідального за здійснення авторського нагляду, повідомлення замовника про відхилення від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, актів виконаних робіт, в разі наявності- двостороннього протоколу розбіжностей, з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання, бухгалтерських платіжних документів, іншої документації по здійсненню авторського нагляду за виконанням робіт по об'єкту «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с.Сілець Сокальського району Львівської області» відповідно до договору №08/10/2018 укладеного 08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядником);
договірної документації (договори на здійснення технічного нагляду з усіма додатками і доповненнями, додаткові угоди), кошториси на технічний нагляд за проектом, актів робіт виконаних з недоліками, повідомлення замовника про відхилення від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, документів, що підтверджують виконання робіт по проведенню технічного нагляду, актів виконаних робіт, бухгалтерських платіжних документів, іншої документації по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с.Сілець Сокальського району Львівської області» відповідно до договору №08/10/2018, укладеного 08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядником);
податкової звітності, зокрема, звітів 1 ДФ за четвертий квартал 2018 року та за 2019- 2021 роки;
документів, в кількості не менше 15, на яких містяться підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які виконані до 11.08.2021 та не пов'язані з виконанням даного договору;
належним чином завіреної копії статута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рішення про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 .
Мотивує подане клопотання тим, що оперативним відділом управління БФЗ ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (підрядник) в ході передання і прийняття робіт по об'єкту «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с. Сілець Сокальського району Львівської області» внесли до актів виконаних робіт завідомо неправдиві відомості, що спричинило тяжкі наслідки. В ході досудового розслідування, встановлено, що 08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядником) укладено договір №08/10/2018, відповідно до якого підрядник зобов'язувався виконати роботи на об'єкті «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с. Сілець Сокальського району Львівської області».
Вказує, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідне долучення до матеріалів кримінального провадження договірної документації (договорів підряду та додатків до них, додаткових угод тощо), а також проектно-кошторисної та первинно звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо), актів виконаних робіт, документів щодо прийняття об'єктів в експлуатацію по вище перелічених угодах.
Також зазначає, що для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідне проведення будівельно технічної експертизи та почеркознавчої експертизи.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, підтримує таке та просить його задовольнити.
Відповідно до положень ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання частково, виходячи з наступного:
Відомості по вище вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021142150000031 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.366 КК України. Слідчим відділенням Червоноградського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування за фактом внесення неправдивих відомостей посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до офіційних документів при проведенні будівельних робіт по об'єкту «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с.Сілець Сокальського району Львівської області», що спричинило тяжкі наслідки.
Зі змісту ч.1 ст.159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що документи: можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення оригіналів документів. Відтак, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовой доступ, з можливістю вилучення, до документів, а саме: договірної документації (договір підряду та додатки до нього, додаткові угоди тощо, договори субпідряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисної документації, результатів її експертизи, первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) в паперовому та електронному вигляді, акти виконаних робіт, документи про прийняття в експлуатацію об'єкта (зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації, чи акт готовності об'єкта до експлуатації та сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта), бухгалтерських платіжних документів, дефектних актів, іншої документації щодо будівництва та введення в експлуатацію об'єкта «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с.Сілець Сокальського району Львівської області» відповідно до договору №08/10/2018, укладеного 08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядником); договірної документації (договори на виконання авторського нагляду з усіма додатками і доповненнями, додаткові угоди), кошторисів на авторський нагляд за проектом, журналу ведення робіт з авторського нагляду, плану-графіку виконання робіт з авторського нагляду, наказу про призначення відповідального за здійснення авторського нагляду, повідомлення замовника про відхилення від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, актів виконаних робіт, в разі наявності- двостороннього протоколу розбіжностей, з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання, бухгалтерських платіжних документів, іншої документації по здійсненню авторського нагляду за виконанням робіт по об'єкту «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с.Сілець Сокальського району Львівської області» відповідно до договору №08/10/2018 укладеного 08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядником); договірної документації (договори на здійснення технічного нагляду з усіма додатками і доповненнями, додаткові угоди), кошториси на технічний нагляд за проектом, актів робіт виконаних з недоліками, повідомлення замовника про відхилення від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, документів, що підтверджують виконання робіт по проведенню технічного нагляду, актів виконаних робіт, бухгалтерських платіжних документів, іншої документації по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с.Сілець Сокальського району Львівської області» відповідно до договору №08/10/2018, укладеного 08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядником); податкової звітності, зокрема, звітів 1 ДФ за четвертий квартал 2018 року та за 2019- 2021 роки; належним чином завіреної копії статута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рішення про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 , слід задовольнити.
Слідчий суддя не вбачає правових підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів, в кількості не менше 15, на яких містяться підписи директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , які виконані до 11.08.2021 та не пов'язані з виконанням даного договору, оскільки такі документи не стосуються обставин даного кримінального провадження, а процедура отримання (відібрання) взірців для експертизи регламентована ст.245 КПК України.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Слідчому Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурору Червоноградської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 надати дозвіл на тимчасовой доступ, з можливістю вилучення, до документів, а саме:
договірної документації (договір підряду та додатки до нього, додаткові угоди тощо, договори субпідряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисної документації, результатів її експертизи, первинної звітної і виробничої документації (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) в паперовому та електронному вигляді, акти виконаних робіт, документи про прийняття в експлуатацію об'єкта (зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації, чи акт готовності об'єкта до експлуатації та сертифікат про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта), бухгалтерських платіжних документів, дефектних актів, іншої документації щодо будівництва та введення в експлуатацію об'єкта «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с.Сілець Сокальського району Львівської області» відповідно до договору №08/10/2018, укладеного 08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядником);
договірної документації (договори на виконання авторського нагляду з усіма додатками і доповненнями, додаткові угоди), кошторисів на авторський нагляд за проектом, журналу ведення робіт з авторського нагляду, плану-графіку виконання робіт з авторського нагляду, наказу про призначення відповідального за здійснення авторського нагляду, повідомлення замовника про відхилення від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, актів виконаних робіт, в разі наявності- двостороннього протоколу розбіжностей, з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання, бухгалтерських платіжних документів, іншої документації по здійсненню авторського нагляду за виконанням робіт по об'єкту «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с.Сілець Сокальського району Львівської області» відповідно до договору №08/10/2018 укладеного 08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядником);
договірної документації (договори на здійснення технічного нагляду з усіма додатками і доповненнями, додаткові угоди), кошториси на технічний нагляд за проектом, актів робіт виконаних з недоліками, повідомлення замовника про відхилення від проектних рішень, допущених під час будівництва об'єкта, документів, що підтверджують виконання робіт по проведенню технічного нагляду, актів виконаних робіт, бухгалтерських платіжних документів, іншої документації по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт по об'єкту «Будівництво дитячого садка - ясел на 90 місць в с.Сілець Сокальського району Львівської області» відповідно до договору №08/10/2018, укладеного 08.10.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядником);
податкової звітності, зокрема, звітів 1 ДФ за четвертий квартал 2018 року та за 2019- 2021 роки;
належним чином завіреної копії статута ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рішення про призначення ОСОБА_5 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ,адреса: АДРЕСА_1 .
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, прокурора має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1