СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/900/23
ун. № 759/2624/23
16 лютого 2023 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , захисників - адвокатів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві в приміщенні суду клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_16 про продовження строку досудового розслідування внесене у кримінальному провадженні № 12022000000000390 від 17.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
13.02.2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.
У вказаному клопотанні слідчий просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000390 від 17.05.2022 до шести місяців.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено наступні обставини.
ОСОБА_4 , перебуваючи тривалий проміжок часу в ДУ «Київський слідчий ізолятор», заробивши так званий «злодійський авторитет», підтримуючи «злодійські традиції», маючи серед ув'язнених осіб авторитет як особи, що веде «правильний» для «злодійських традицій» спосіб життя в Київському слідчому ізоляторі, був призначений наглядати за незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів на території корпусного відділення № 1,2 (негласна назва «Столипін») та корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», тобто так званим «смотрящим за чорним» у вказаних корпусних відділеннях, набувши тим самим статусу суб'єкта підвищеного злочинного впливу. У результаті чого, ОСОБА_4 , сприяв, спонукав, координував та здійснював інший вплив на злочинну діяльність, організовував та безпосередньо здійснював розподіл коштів, майна та інших активів, спрямованих на забезпечення такої діяльності, тобто умисно встановив та поширив злочинний вплив у вказаних корпусних відділеннях ДУ «Київський слідчий ізолятор». Виконуючи взяті на себе функції, ОСОБА_4 використовуючи свій статус суб'єкта підвищеного злочинного впливу, створив організовану злочинну групу з метою надходження на територію слідчого ізолятору наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, до складу якої залучив ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб. Так, організована група у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_7 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, вчинили кримінальні правопорушення у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів за наведених нище обставин.
27.06.2022 ОСОБА_19 , утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор» та якому заздалегідь було відомо про те, що на території слідчого ізолятору здійснюється збут наркотичних засобів та що їх можливо придбати у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які також утримуються в слідчому ізоляторі, в ході спілкування з ОСОБА_6 за допомогою месенджера «WhatsApp» здійснив замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) на загальну суму 1200,00 гривень, на що ОСОБА_6 підтвердила можливість продати йому вказаний наркотичний засіб.
28.06.2022, в 05.42 годин, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи умислу та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_6 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслала ОСОБА_19 текстове СМС-повідомлення, у якому зазначила номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана на ім'я ОСОБА_7 , яка є виконавцем у складі організованої групи, тим самим зазначила необхідність переказу грошових коштів за наркотичний засіб на вказану банківську карту.
В подальшому ОСОБА_19 попрохав свого знайомого ОСОБА_20 , який перебував на волі здійснити переказ грошових коштів у сумі 1300,00 гривень на вищезазначену банківську карту, номер якої йому надала ОСОБА_6 за придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).
ОСОБА_20 , 28.06.2022 в 11.33 годин, через платіжний термінал, розташований у будинку за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114 перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана на ім'я ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 1228,50 гривень (сума з урахуванням комісії при перерахуванні грошових коштів у сумі 1300,00 гривень) в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_19 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_6 про перерахування грошових коштів.
04.07.2022 ОСОБА_6 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи, разом з ОСОБА_21 , яка не входить до складу організованої групи, були доставлені конвоєм з ДУ «Київський слідчий ізолятор» на судове засідання до Деснянського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, пр. Володимира Маяковського, 5-В, у якому розглядається кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, при цьому у відношенні ОСОБА_18 у цьому провадженні обрано запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою.
Цього ж дня, ОСОБА_18 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_6 , заздалегідь домовившись з останньою при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах про передачу їй наркотичного засобу, шляхом залишення його в металевій клітці для утримання підсудних, зберігаючи при собі раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) прибула до Деснянського районного суду м. Києва.
Приблизно о 13.50 годин, ОСОБА_18 , діючи умисно, реалізовуючи спільний злочинний умисел, перед початком судового засідання сховала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) під двері металевої клітки для утримання підсудних залу судового засідання Деснянського районного суду м. Києва з метою його подальшого підібрання ОСОБА_6 в ході судового засідання.
В цей же день, приблизно о 14.02 годині, ОСОБА_6 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , знаходячись у металевій клітці для утримання підсудних, забрала залишений ОСОБА_18 у зазначеному місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), тим самим придбала його та стала зберігати при собі з метою подальшого перевезення до ДУ «Київський слідчий ізолятор».
По завершенню судового засідання, ОСОБА_6 , діючи умисно, сховавши наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та тримаючі його при собі була доставлена конвоєм з приміщення Деснянського районного суду м. Києва до ДУ «Київський слідчий ізолятор», тим самим здійснила незаконне перевезення та передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі.
04.07.2022, приблизно в 20.45 годин, до корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», де утримується ОСОБА_6 , за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_4 підійшла невстановлена в ході досудового розслідування особа з метою підібрання скинутого з вікна вказаного корпусу наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) для передачі ОСОБА_4 , який утримується в корпусному відділенні № 1,2 (негласна назва «Столипін») ДУ «Київський слідчий ізолятор» для подальшого збуту серед ув'язнених.
У зазначений час, ОСОБА_6 , згідно домовленості з ОСОБА_4 , скинула з вікна камери корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», де утримується пакунок з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), а невстановлена в ході досудового розслідування особа підібрала вказаний пакунок з наркотичним засобом, тим самим придбавши його та зберігаючі при собі перенесла до корпусного відділення № 1,2 (негласна назва «Столипін») ДУ «Київський слідчий ізолятор» та віддала ОСОБА_4
04.07.2022, приблизно в 22.00 годин, ОСОБА_4 , будучи організатором у складі організованої групи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, відповідно до відведених ролей, за грошові кошти в сумі 1228,50 гривень (сума з урахуванням комісії при перерахуванні грошових коштів у сумі 1300,00 гривень), які при вищевказаних обставинах були переведені на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана на ім'я ОСОБА_7 , незаконно збув ОСОБА_19 паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) масою 0,097 г.
07.07.2022 ОСОБА_19 , утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор» та якому заздалегідь було відомо про те, що на території слідчого ізолятору здійснюється збут наркотичних засобів та що їх можливо придбати у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які також утримуються в слідчому ізоляторі, в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 , знову здійснив замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) на загальну суму 2400,00 гривень, на що ОСОБА_6 підтвердила можливість продати йому вказаний наркотичний засіб.
07.07.2022, в 20.33 годин, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи умислу та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_6 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи, згідно відведеної їй ролі, за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслала ОСОБА_19 текстове СМС-повідомлення, у якому зазначила номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ім'я ОСОБА_22 , який є співмешканцем виконавця у складі організованої групи ОСОБА_18 та який не входить до складу організованої групи та не був обізнаний зі злочинними намірами членів організованої групи, тим самим зазначила необхідність переказу грошових коштів за наркотичний засіб на вказану банківську карту.
В подальшому ОСОБА_19 попрохав свого знайомого ОСОБА_20 , який перебував на волі здійснити переказ грошових коштів у сумі 2500,00 гривень на вищезазначену банківську карту, номер якої йому надала ОСОБА_6 за придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).
ОСОБА_20 , 07.07.2022 в 21.04 годин, через платіжний термінал, розташований у будинку за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 114 перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім'я ОСОБА_22 грошові кошти в сумі 2500,00 гривень в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_19 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_6 про перерахування грошових коштів.
У зазначеній день, раніше до вищеописаних подій, ОСОБА_6 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи, разом з ОСОБА_21 , яка не входить до складу організованої групи, були доставлені конвоєм з ДУ «Київський слідчий ізолятор» на судове засідання до Деснянського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, пр. Володимира Маяковського, 5-В, у якому розглядається кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, при цьому у відношенні ОСОБА_18 у цьому провадженні обрано запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою.
Цього ж дня, ОСОБА_18 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_6 , заздалегідь домовившись з останньою при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах про передачу їй наркотичного засобу, шляхом залишення його в металевій клітці для утримання підсудних, діючи умисно, повторно, зберігаючи при собі раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) прибула до Деснянського районного суду м. Києва.
Приблизно о 13.52 годин, ОСОБА_18 , діючи умисно, повторно, реалізовуючи спільний злочинний умисел, перед початком судового засідання сховала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) під двері металевої клітки для утримання підсудних залу судового засідання Деснянського районного суду м. Києва з метою його подальшого підібрання ОСОБА_6 в ході судового засідання.
В цей же день, приблизно о 14.16 годині, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , знаходячись у металевій клітці для утримання підсудних, забрала залишений ОСОБА_18 у зазначеному місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) тим самим придбала його та стала зберігати при собі з метою подальшого перевезення до ДУ «Київський слідчий ізолятор.
По завершенню судового засідання, ОСОБА_6 , сховавши наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та тримаючі його при собі була доставлена конвоєм з приміщення Деснянського районного суду м. Києва до ДУ «Київський слідчий ізолятор», тим самим діючи умисно, повторно, здійснила незаконне перевезення та передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі.
08.07.2022, приблизно в 08.23 годин, до корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», де утримується ОСОБА_6 , за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_4 підійшла невстановлена в ході досудового розслідування особа з метою підібрання скинутого з вікна вказаного корпусу наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) для передачі ОСОБА_4 , який утримується в корпусному відділенні № 1,2 (негласна назва «Столипін») ДУ «Київський слідчий ізолятор» для подальшого збуту серед ув'язнених.
У зазначений час, ОСОБА_6 , згідно домовленості з ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, скинула з вікна камери корпусного відділення № 6 (негласна назва «Жіночий корпус») ДУ «Київський слідчий ізолятор», де утримується пакунок з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), а невстановлена в ході досудового розслідування особа підібрала вказаний пакунок з наркотичним засобом, тим самим придбавши його та зберігаючі при собі перенесла до корпусного відділення № 1,2 (негласна назва «Столипін») ДУ «Київський слідчий ізолятор» та віддала ОСОБА_4
08.07.2022, приблизно в 08.30 годин, ОСОБА_4 , будучи організатором у складі організованої групи, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, відповідно до відведених ролей, за грошові кошти в сумі 2500,00 гривень, які при вищевказаних обставинах були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім'я ОСОБА_22 , незаконно збув ОСОБА_19 полімерний згорток з порошкоподібною речовиною, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) масою 0,233 г.
22.07.2022 ОСОБА_19 , утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор» та якому заздалегідь було відомо про те, що через ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які також утримуються в слідчому ізоляторі, можливо придбати наркотичні засоби за межами слідчого ізолятору, в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 знову здійснив замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) на загальну суму 3600,00 гривень, на що ОСОБА_6 підтвердила можливість продати вказаний наркотичний засіб.
22.07.2022, в 13.38 годин, ОСОБА_6 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , згідно відведеної їй ролі, за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслала ОСОБА_19 текстове СМС-повідомлення, у якому зазначила номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ім'я ОСОБА_22 , який є співмешканцем виконавця у складі організованої групи ОСОБА_18 та який не входить до складу організованої групи та не був обізнаний зі злочинними намірами членів організованої групи, тим самим зазначила необхідність переказу грошових коштів за придбання наркотичного засобу на вказану банківську карту.
В подальшому ОСОБА_19 попрохав свого знайомого ОСОБА_20 , який перебував на волі здійснити переказ грошових коштів у сумі 3600,00 гривень на вищезазначену банківську карту, номер якої йому надала ОСОБА_6 за придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).
22.07.2022 в 14.14 годин, ОСОБА_20 через платіжний термінал, розташований в середині станції Київського метрополітену «Палац Україна» перерахував на вищезазначену банківську картку грошові кошти в сумі 3600,00 гривень в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_19 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_6 про перерахування грошових коштів.
В цей же час, ОСОБА_6 попрохала ОСОБА_19 надати їй номер мобільного телефону особи з ким в подальшому контактувати з приводу продажу наркотичного засобу, на що ОСОБА_19 за допомогою месенджера «WhatsApp» надіслав їй повідомлення, у якому зазначив номер мобільного телефону ОСОБА_20 для подальшого зв'язку з ним.
Також у цей день, ОСОБА_6 в процесі спілкування з ОСОБА_19 з приводу перерахування грошових коштів, в 13.35 годин, зателефонувала ОСОБА_18 та в ході телефонної розмови повідомила, що їй перерахують грошові кошти в сумі 3600,00 гривень за збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та що до місця її мешкання під'їде ОСОБА_5 , якому вона повинна буде передати вказаний наркотичний засіб з метою подальшого збуту. В цей же час, ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови повідомила, що з метою придбання наркотичного засобу для його подальшого збуту йому необхідно прибути до місця мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_1 , що останній і зробив прибувши через деякий час до зазначеної адреси.
Надалі ОСОБА_18 , приблизно в 15.00 годин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, передала ОСОБА_5 , раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) для його подальшого збуту ОСОБА_20 .
Отримавши вказаний наркотичний засіб, ОСОБА_5 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_6 , діючи умисно, став його незаконно зберігати при собі та на маршрутному таксі № 509 громадського транспорту м. Києва вирушив до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , здійснивши тим самим незаконне перевезення даного наркотичного засобу.
В цей же час, ОСОБА_6 зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_20 та в ході телефонної розмови зазначила, що останньому з метою придбання наркотичного засобу необхідно прибути за адресою: м. Київ, вул. Валентина Сєрова, б. 30-А, де підійти до 3-го під'їзду, де його буде очікувати чоловік, описавши при цьому його зовнішність.
Прибувши у вказане місце, в 16.20 годин ОСОБА_20 зустрівся з ОСОБА_5 біля 3-го під'їзду б. 30-А по вул. Валентина Сєрова у м. Києві, де останній запропонував ОСОБА_20 пройти в середину під'їзду.
22.07.2022 в 16.25 годин, знаходячись в середині 3-го під'їзду за вказаною адресою, ОСОБА_5 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, за грошові кошти в сумі 3600,00 гривень, які при вищевказаних обставинах були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім'я ОСОБА_22 , незаконно збув ОСОБА_20 2 згортки із полімерного матеріалу з кристалічними речовинами, які містять містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) загальною масою 1,238 г.
Крім того, ОСОБА_6 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 та утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор», 18.07.2022 в 15.03 годин, діючи умисно, повторно, в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 , яка також утримується у вказаній установі та є виконавцем у складі зазначеної організованої групи, домовилась з останньою про організацію доставки на її ім'я посилки до слідчого ізолятора з наркотичними засобами з метою подальшого їх збуту серед ув'язнених.
19.07.2022 в 09.55 годин, ОСОБА_6 в ході телефонної розмови з ОСОБА_8 надала їй номер банківської картки № НОМЕР_1 , яка видана на ім'я ОСОБА_7 , яка також є виконавцем у складі організованої групи та зазначила необхідність переказу грошових коштів у сумі 1800 гривень за наркотичний засіб на вказану банківську карту, а загалом грошові кошти у сумі 2000 гривень з урахуванням витрат на перевезення посилки.
19.07.2022 в 11.05 та 11.29 годин двома транзакціями по 1000,00 гривень невстановленою особою, при невстановлених обставинах, за вказівкою ОСОБА_8 було здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 2000,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , яка видана на ім'я ОСОБА_7
20.07.2022 в 12.23 годин та в 19.57 годин, використовуючи мобільний зв'язок та продовжуючи координувати інших учасників, дії яких були направлені на незаконний обіг наркотичних засобів, ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, в ході телефонних розмов надала вказівку ОСОБА_7 придбати необхідну кількість і вид наркотичних засобів, які під виглядом посилки з продовольчими продуктами, а саме в буханках хлібу, поштовим відправленням надіслати до ДУ «Київський слідчий ізолятор» на ім'я ОСОБА_8 .
Реалізовуючи спільний злочинний умисел, ОСОБА_7 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , згідно відведеної їй ролі, відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_6 , у період часу з 20.07.2022 по 21.07.2022, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, діючи умисно, незаконно придбала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), який знаходився в 2-х згортках з полімерного матеріалу та який стала незаконно зберігати з метою подальшої передачі до ДУ «Київський слідчий ізолятор», тобто до місця позбавлення волі.
Надалі, у зазначений період часу, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, діючи умисно, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, часі та місці, помістила попередньо придбаний вищевказаний наркотичний засіб, який знаходився в 2-х згортках з полімерного матеріалу до двох буханок хлібу з метою подальшого відправлення разом з іншими продовольчими продуктами в якості посилки до ДУ «Київський слідчий ізолятор».
Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, відомий всім учасникам організованої групи, ОСОБА_7 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_6 , діючи умисно, згідно відведеної їй ролі, 21.07.2022 приблизно в 09.50 годин з відділення АТ «Укрпошта», за адресою: м. Київ, вул. Юрія Іллєнка, 6, здійснила відправку посилки з наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) в 2-х згортках, які знаходились в двох буханках хлібу серед інших продуктів до ДУ «Київський слідчий ізолятор» за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 13 на ім'я отримувача - « ОСОБА_8 , СІЗО, камера 364», зазначивши при цьому відправником ОСОБА_23 , яка є матір'ю ОСОБА_8 , щоб таким чином уникнути відповідальності у разі їх викриття правоохоронним органами, тобто здійснила незаконну передачу наркотичних засобів до місця позбавлення волі.
22.07.2022 у період часу з 13.57 годин до 14.04 годин в ході проведення огляду посилки, яка надійшла до ДУ «Київський слідчий ізолятор» на ім'я ОСОБА_8 в буханках хлібу було виявлено та вилучено 2 згортки з полімерного матеріалу з порошкоподібними речовинами, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) загальною масою 0,376 г.
27.07.2022 ОСОБА_19 , утримуючись в ДУ «Київський слідчий ізолятор» та якому заздалегідь було відомо про те, що на території слідчого ізолятору здійснюється збут наркотичних засобів та що їх можливо придбати у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які також утримуються в слідчому ізоляторі, в ході телефонної розмови з ОСОБА_4 знову здійснив замовлення наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) на загальну суму 1000,00 гривень, на що ОСОБА_4 підтвердив можливість продати йому вказаний наркотичний засіб.
27.07.2022, в 09.52 годин, з метою реалізації спільного з іншими учасниками організованої групи умислу та відповідно до розробленого плану, ОСОБА_4 , будучи організатором у складі організованої групи, згідно відведеної йому ролі, в ході телефонно розмови надав ОСОБА_19 номер банківської картки № НОМЕР_3 , яка видана на ім'я ОСОБА_24 , який не входить до складу організованої групи та не був обізнаний зі злочинними намірами членів організованої групи, тим самим зазначив необхідність переказу грошових коштів за наркотичний засіб на вказану банківську карту.
В подальшому ОСОБА_19 попрохав свого знайомого ОСОБА_20 , який перебував на волі здійснити переказ грошових коштів у сумі 1000,00 гривень на вищезазначену банківську карту, номер якої йому надав ОСОБА_4 за придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон).
ОСОБА_20 , 27.07.2022 в 10.45 годин, через платіжний термінал, розташований в середині станції Київського метрополітену «Палац Україна» перерахував на банківську картку № НОМЕР_3 , яка видана на ім'я ОСОБА_24 грошові кошти в сумі 958,00 гривень (сума з урахуванням комісії при перерахуванні грошових коштів у сумі 1000,00 гривень) в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_19 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_4 про перерахування грошових коштів.
27.07.2022 в 12.24 годин, ОСОБА_4 в ході телефонної розмови в режимі конференції з ОСОБА_17 , який також утримується у вказаній установі та є виконавцем у складі зазначеної організованої групи та невстановленою в ході досудового розслідування особою, який перебуває на волі за межами слідчого ізолятору надав вказівку останнім про необхідність доставки до слідчого ізолятору наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) шляхом передачі його ОСОБА_17 в Ірпінському міському суді Київської області при виїзді для участі у судовому засіданні.
27.07.2022 ОСОБА_17 був доставлений конвоєм з ДУ «Київський слідчий ізолятор» на судове засідання до Ірпінського міського суду Київської області, за адресою: Київська область, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7, у якому розглядається кримінальне провадження відносно нього у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Цього ж дня, невстановлена в ході досудового розслідування особа, відповідно до вказівок організатора групи ОСОБА_4 , домовившись в ході телефонних розмов з ОСОБА_17 про передачу йому наркотичного засобу, шляхом залишення його в туалеті Ірпінського міського суду Київської області, зберігаючи при собі раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) прибув до зазначеного суду.
Приблизно в 15.00 годин, невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно, реалізовуючи спільний злочинний умисел, сховав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) в туалеті Ірпінського міського суду Київської області з метою його подальшого підібрання ОСОБА_17 в ході судового засідання.
В цей же час ОСОБА_17 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , знаходячись в туалеті Ірпінського міського суду Київської області, забрав залишений невстановленою особою наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), тим самим незаконно придбав його та став його зберігати при собі з метою подальшого перевезення до ДУ «Київський слідчий ізолятор.
По завершенню судового засідання, ОСОБА_17 , діючи умисно, сховавши наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та тримаючі його при собі був доставлений конвоєм з приміщення Ірпінського міського суду Київської області до ДУ «Київський слідчий ізолятор», тим самим здійснив незаконне перевезення та передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі.
28.07.2022 у період часу з 00.59 годин до 01.13 годин в ході проведення обшуку затриманого ОСОБА_17 в кишені брюк останнього було виявлено 11 таблеток білого кольору, фрагменти таблеток та кристалоподібні речовини, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) загальною масою 1,141 г.
03.08.2022, ОСОБА_6 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_21 , яка не входить до складу організованої групи та не була обізнана зі злочинними намірами членів організованої груп, були доставлені конвоєм з ДУ «Київський слідчий ізолятор» на судове засідання до Деснянського районного суду м. Києва, за адресою: м. Київ, пр. Володимира Маяковського, 5-В, у якому розглядається кримінальне провадження відносно ОСОБА_6 , ОСОБА_18 та ОСОБА_21 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, при цьому у відношенні ОСОБА_18 у цьому провадженні обрано запобіжний захід не пов'язаний з триманням під вартою.
Цього ж дня, ОСОБА_18 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_6 , заздалегідь домовившись з останньою при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах про передачу їй наркотичного засобу, шляхом залишення його в металевій клітці для утримання підсудних, діючи умисно, повторно, зберігаючи при собі раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) прибула до Деснянського районного суду м. Києва.
Приблизно о 14.03 годин, ОСОБА_18 , діючи умисно, повторно, реалізовуючи спільний злочинний умисел, перед початком судового засідання сховала наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) під двері металевої клітки для утримання підсудних залу судового засідання Деснянського районного суду м. Києва з метою його подальшого підібрання ОСОБА_6 в ході судового засідання.
В цей же день, приблизно о 14.20 годині, ОСОБА_6 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , знаходячись у металевій клітці для утримання підсудних, забрала залишений ОСОБА_18 у зазначеному місці наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), тим самим діючи умисно, повторно незаконно придбала його та при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах передала ОСОБА_21 , яка не входить до складу організованої групи та не була обізнана зі злочинними намірами членів організованої групи, яка в свою чергу стала його зберігати при собі з метою подальшого перевезення до ДУ «Київський слідчий ізолятор.
По завершенню судового засідання, ОСОБА_21 , яка не входить до складу організованої групи та не була обізнана зі злочинними намірами членів організованої групи, сховавши наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та тримаючі його при собі була доставлена конвоєм з приміщення Деснянського районного суду м. Києва до ДУ «Київський слідчий ізолятор». Тим самим ОСОБА_6 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , діючи умисно, повторно, використовуючі ОСОБА_21 в своїх цілях, з метою конспірації, здійснила незаконне перевезення та передачу наркотичного засобу до місця позбавлення волі.
03.08.2022 у період часу з 22.03 годин до 22.15 годин в ході проведення обшуку затриманої ОСОБА_21 , яка не входить до складу організованої групи та не була обізнана зі злочинними намірами членів організованої групи, було виявлено 5-ть поліетиленових згортків, які містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) загальною масою 0,516 г. (вироком Шевченківського районного суду м. Києва від 17.08.2022 у справі № 761/16118/22 ОСОБА_21 за даним фактом визнана винуватою за ч. 1 ст. 309 КК України та засуджена до обмеження волі строком на 1 рік).
15.08.2022 ОСОБА_20 , раніше придбавши при вищезазначених обставинах через ОСОБА_6 наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), в ході телефонної розмови з ОСОБА_6 знову здійснив замовлення вказаного наркотичного засобу на загальну суму 1800,00 гривень, на що ОСОБА_6 підтвердила можливість продати вказаний наркотичний засіб.
15.08.2022, в 17.46 годин, ОСОБА_6 , будучи співорганізатором та виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , згідно відведеної їй ролі, в ході телефонної розмови з ОСОБА_20 надала йому номер банківської картки № НОМЕР_2 , яка видана на ім'я ОСОБА_22 , який є співмешканцем виконавця у складі організованої групи ОСОБА_18 та який не входить до складу організованої групи та не був обізнаний зі злочинними намірами членів організованої групи, тим самим зазначила необхідність переказу грошових коштів за придбання наркотичного засобу на вказану банківську карту.
В подальшому 15.08.2022 в 14.14 годин, ОСОБА_20 через платіжний термінал, розташований у будинку за адресою: м. Київ, вул. Здолбунівська, 7-г, перерахував на вищезазначену банківську картку грошові кошти в сумі 1800,00 гривень в якості оплати придбання наркотичного засобу, про що повідомив ОСОБА_6 .
Також у цей день, в 17.50 годин, ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_18 та в ході телефонної розмови повідомила, що їй перерахували грошові кошти в сумі 1800,00 гривень за збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) та що до місця її мешкання під'їде ОСОБА_5 , якому вона повинна буде передати вказаний наркотичний засіб з метою подальшого збуту. В цей же час, ОСОБА_6 зателефонувала ОСОБА_5 та в ході телефонної розмови повідомила, що з метою придбання наркотичного засобу для його подальшого збуту йому необхідно прибути до місця мешкання ОСОБА_18 за адресою: АДРЕСА_1 , що останній і зробив прибувши через деякий час до зазначеної адреси.
Надалі ОСОБА_18 , приблизно в 19.00 годин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, передала ОСОБА_5 , раніше придбаний у невстановлені в ході досудового розслідування час, місці та обставинах наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), який останній діючи умисно, повторно, незаконно придбав його для його подальшого збуту ОСОБА_20 .
Отримавши вказаний наркотичний засіб, ОСОБА_5 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, став його незаконно зберігати при собі та на маршрутному таксі № 511 громадського транспорту м. Києва вирушив до місця свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , здійснивши тим самим незаконне перевезення даного наркотичного засобу.
В цей же час, ОСОБА_20 з метою придбання наркотичного засобу вирушив до місця мешкання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
15.08.2022 приблизно в 20.10 годин, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , будучи виконавцем у складі організованої групи під керівництвом ОСОБА_4 , відповідно до вказівок співорганізатора групи ОСОБА_6 , діючи умисно, повторно, з метою доведення спільного з іншими учасниками організованої групи, злочинного умислу, направленого на незаконний збут наркотичних засобів до кінця, за грошові кошти в сумі 1800,00 гривень, які при вищевказаних обставинах були переведені на банківську картку № НОМЕР_2 , яка видана на ім'я ОСОБА_22 , незаконно збув ОСОБА_20 пакунок із полімерного матеріалу з кристалічною речовиною, яка містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон) загальною масою 0,050 г.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України підозрюється:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
23 листопада 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України підозрюється ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
23 листопада 2022 року ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.
Після повідомлення про підозру ОСОБА_17 переховується від органу досудового розслідування та на теперішній час його місцезнаходження не відомо.
Постановою слідчого від 06.12.2022 підозрюваного ОСОБА_17 оголошено у розшук.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
23 листопада 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України підозрюється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
23 листопада 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України підозрюється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
23 листопада 2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
У вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України підозрюється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
23 листопада 2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Обґрунтованість повідомленої підозри учасникам організованої групи ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів, а саме: протоколом огляду місяці події від 22.07.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-22/29035-НЗПРАП від 30.08.2022; протоколом затримання ОСОБА_17 , як особи, яка вчинила кримінальний проступок від 28.07.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-22/30077-НЗПРАП від 09.08.2022; протоколом затримання ОСОБА_21 , як особи, яка вчинила кримінальний проступок від 03.08.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19/111-22/31086-НЗПРАП від 08.08.2022; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_19 від 29.07.2022; протоколами допиту свідка ОСОБА_19 від 05.07.2022, 08.07.2022, 29.07.2022; протоколами допиту свідка ОСОБА_20 від 07.07.2022, 22.07.2022, 27.07.2022, 04.08.2022; протоколами огляду відеозаписів від 22.09.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 28.06.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 28.06.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 05.07.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19-22/25671-НЗПРАП від 19.07.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 07.07.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 07.07.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 08.07.2022; висновком судової експертизи № КСЕ-19/111-22/27228 від 27.07.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 22.07.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 22.07.2022; висновком судової експертизи № КСЕ-19/111-22/29564 від 05.08.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 27.07.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 27.07.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 04.08.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 04.08.2022; протоколом огляду, ідентифікації та вручення грошових коштів від 15.08.2022; протоколом огляду та добровільної видачі від 15.08.2022; висновком судової експертизи № СЕ-19-22/33551-НЗПРАП від 14.11.2022; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 14.07.2022; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль місця від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль місця від 20.09.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль місця від 07.09.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_4 від 20.09.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_4 від 31.08.2022; протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_6 від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_6 від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж у відношенні ОСОБА_5 від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо, відеоконтроль особи у відношенні ОСОБА_5 від 31.08.2022; протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою у відношенні ОСОБА_5 від 23.08.2022; матеріалами проведених тимчасових доступів до документів АТ «Ощадбанк», АТ «Універсалбанк»; протоколом огляду матеріалів, наданих АТ «Ощадбанк» від 09.11.2022; протоколом огляду матеріалів, наданих АТ «Універсалбанк» від 03.10.2022 та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Постановою заступника Генерального прокурора від 16.01.2023 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто, - до 23.02.2023.
Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 23.02.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим, оскільки необхідно провести та завершити наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:
-провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначених судових експертиз дослідження матеріалів, речовин, виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»;
-провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок судової експертизи звукозапису по матеріалах, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у відношенні ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 ;
-провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновок комплексної судової експертизи звукозапису та семантико-текстуальної експертизи по матеріалах, отриманих в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у відношенні ОСОБА_4 ;
-оглянути всі речі, предмети та документи, вилучені у кримінальному провадженні в ході проведення обшуків, тимчасових доступів, в тому числі матеріальні носії інформації та вирішити питання про визнання їх речовими доказами та приєднання до матеріалів провадження;
-зняти гриф секретності зі всіх наявних матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі клопотань та ухвал суду на підставі яких вони проведені та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;
-на підставі отриманих висновків судових експертиз, аналізу інформації операторів та провайдерів зв'язку, банківських установ, огляду речей, предметів та документів, вилучених в ході проведення обшуків, аналізу розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД вирішити питання щодо причетності до вчинення вказаних злочинів інших осіб або наявності в їх діях складу інших кримінальних правопорушень;
-на підставі аналізу інформації банківських установ, розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД вирішити питання щодо наявності у діях ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 складу інших кримінальних правопорушень;
-зібрати в повному обсязі матеріали, що характеризують особи підозрюваних;
-виконати інші слідчі (розшукові), процесуальні дії, у проведенні яких з'явиться необхідність, направлені на звершення досудового розслідування у вказаному провадженні.
-за результатами проведення досудового розслідування ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення вказаних слідчих дій, результати оглядів, дослідження інформації, отриманої під час проведення негласних слідчих розшукових дій, отримання висновків відповідних судових експертиз дадуть змогу органу досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних та інших співучасників кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, а також забезпечити доведення вини в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а суду при проведенні судового розгляду - можливість винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватися на дотриманні завдань і загальних засад кримінального провадження.
Провести зазначені процесуальні дії у трьохмісячний строк не видалося можливим у зв'язку із великим обсягом слідчих дій, особливою складністю кримінального провадження, яка зумовлена обставинами вчинення кримінальних правопорушень, кількістю епізодів, довготривалим проведенням експертиз, кількістю матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, які були проведені у кримінальному провадженні, наявністю шести підозрюваних осіб, тощо.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12022000000000390 від 17.05.2022, закінчується 23.02.2023, тоді як для виконання вказаного обсягу слідчих (розшукових) дій і забезпечення прийняття необхідних процесуальних рішень, спрямованих на остаточне та беззаперечне доведення причетності підозрюваних до інкримінованих кримінальних правопорушеннях, необхідний строк не менше шести місяців.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , та їх захисники, а також захисник підозрюваного ОСОБА_17 - ОСОБА_14 заперечували проти задоволення клопотання, просили в його задоволенні відмовити, посилаючись на його безпідставність. Адвокат ОСОБА_9 просив направити справу до належного суду за підсудністю, оскільки орган досудового розслідування зареєстрований за адресобю: АДРЕСА_3 .
Так відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов'язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, виходячи із наступного.
Пунктом 15 ч.1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.
23 листопада 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.
23 листопада 2022 року ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України.
Після повідомлення про підозру ОСОБА_17 переховується від органу досудового розслідування та на теперішній час його місцезнаходження не відомо.
Постановою слідчого від 06.12.2022 підозрюваного ОСОБА_17 оголошено у розшук.
23 листопада 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
23 листопада 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
23 листопада 2022 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
23 листопада 2022 року ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.
Постановою заступника Генерального прокурора від 16.01.2023 у вказаному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців.
Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 23.02.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не видається можливим, оскільки необхідно провести та завершити наступні слідчі та процесуальні дії, а саме:
-провести та долучити до матеріалів кримінального провадження висновки раніше призначених судових експертиз ;
-оглянути всі речі, предмети та документи, вилучені у кримінальному провадженні в ході проведення обшуків, тимчасових доступів, в тому числі матеріальні носії інформації та вирішити питання про визнання їх речовими доказами та приєднання до матеріалів провадження;
-зняти гриф секретності зі всіх наявних матеріалів проведених негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі клопотань та ухвал суду на підставі яких вони проведені та долучити їх до матеріалів кримінального провадження;
-на підставі отриманих висновків судових експертиз, аналізу інформації операторів та провайдерів зв'язку, банківських установ, огляду речей, предметів та документів, вилучених в ході проведення обшуків, аналізу розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД вирішити питання щодо причетності до вчинення вказаних злочинів інших осіб або наявності в їх діях складу інших кримінальних правопорушень;
-на підставі аналізу інформації банківських установ, розсекречених матеріалів за результатами проведення НСРД вирішити питання щодо наявності у діях ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 складу інших кримінальних правопорушень;
-зібрати в повному обсязі матеріали, що характеризують особи підозрюваних;
-виконати інші слідчі (розшукові), процесуальні дії, у проведенні яких з'явиться необхідність, направлені на звершення досудового розслідування у вказаному провадженні.
-за результатами проведення досудового розслідування ознайомити підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Згідно ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст.219 КПК України Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 ЦПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно із ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
У відповідності до ст. 295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.
У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судці, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 3 ст. 294, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1)до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2)до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3)до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Враховуючи, що досудове розслідування не може бути завершеним у встановлений законом строк у зв'язку із тим, що по даному кримінальному провадженню необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, виконати вимоги ст. 290 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання. Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_15 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_16 про продовження строку досудового розслідування внесене у кримінальному провадженні №12022000000000390 від 17.05.2022, - задовольнити.
Продовжити строк досудового рослідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12022000000000390 від 17.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255-1, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_17 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 321 КК України; ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України, - до 6 (шести) місяців, тобто, - до 23.05.2023 р.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено та проголошено 20.02.2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1