Справа №523/2195/23
Провадження №1-кс/523/475/23
09.02.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси Одеської області у кримінальному провадженні за №12023162490000015 від 03.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.01.2023 до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 02.01.2023 близько 11.25 невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій, з використанням електронно-обчислювальної техніки, зняла з ії картки АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 71000грн.
За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 03.01.2023 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023162490000015.
В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 02.01.2023 біля 11:25 год. з абонентського номеру телефону № НОМЕР_1 на її мобільний номер телефону № НОМЕР_2 зателефонував чоловік, який представився співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонував відкриту нову платіжну картку, а також повідомив про необхідність перерахування з належної банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нову банківську картку № НОМЕР_4 .Також чоловік запевнив ОСОБА_5 , що на наступний день остання зможе забрати у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказану банківську картку з її грошима. Так, ОСОБА_5 , не усвідомлюючи злочинних намірів та достовірно знаючи, що особа є співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала з належної ій банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 71000 гривень.
Однак, наступного дня, а саме 03.01.2023 ОСОБА_5 звернувшись до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізналася, що відкритої банківської картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N5168757387550520 не існує.
Так, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні усієї наявної інформації щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення. Вказану інформацію, відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» віднесено до такої, яка містить банківську таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з клопотання та долучених до нього матеріалів вбачається, що вищезазначені відомості самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до ймовірної події злочину, іншим способом отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що доводи прокурора належним чином обґрунтовані та підтверджені відповідними доказами. В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказані документи можуть сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП України в Одескій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого y АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з 00 год. 00 хв. 02.01.2023 року до моменту виконання ухвали, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 00 год. 00 хв. 02.01.2023 до моменту виконання ухвали.
?- Усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;
-??результатів службових розслідувань та перевірок, проведених відносно вищевказаних шахрайських дій;
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1