Справа № 496/854/23
Провадження № 1-кс/496/269/23
08 лютого 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Біляївка клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 12023162250000095 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України,
Ст. слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на грошові кошти купюрою номіналом 500 гривень серії ЕЄ 3184083, добровільно видані громадянином ОСОБА_4 , грошові кошти купюрою номіналом 500 гривень серії МБ 3775661, добровільно видані громадянином ОСОБА_5 , грошові кошти купюрою номіналом 500 гривень серії СЖ 678814, добровільно видані громадянином ОСОБА_6 , до прийняття рішення по кримінальному проваджені.
Свої вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 12023162250000095 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції No 2 ГУНП в Одеській області на лінію 102 надійшло повідомлення УМП ГУНП в Одеській області про те що адресою: Одеська область, Одеський район, ПП «Удобне» затримали трьох громадян України, які намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску, а саме за допомогою трьох водіїв вантажного автомобіля «Сканія», д/з НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вантажного автомобіля «Сканія», д/з НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вантажний автомобіль «Рено», д/з НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перевозили кожний по одному пасажиру, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Пасажири вищевказаних автомобілів намагалися перетнути державний кордон України поза пунктом пропуску. Вказаний факт 05.02.2023 був внесений до ЄРДР за №12023162250000095, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України. Крім того, було встановлено особу, яка своїми діями допомагала в незаконному перетині державного кордону України, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якого було викрито у вчиненні вказаного кримінального правопорушення 05.02.2023. Як було встановлено, що ОСОБА_10 на автомобілі «Volkswagen Touareg», державний номерний знак НОМЕР_4 , зустрів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та на вказаному автомобілі перевіз їх до с. Маяки, де домовившись з водіями вантажних автомобілів, щоб останні провезли вказаних громадян через транзитну ділянку Республіки Молдова. 05.02.2023 ОСОБА_4 добровільно видав грошові кошти купюрою номіналом 500 гривень серії ЕЄ 3184083, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав грошові кошти купюрою номіналом 500 гривень серії МБ 3775661, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно видав грошові кошти купюрою номіналом 500 гривень серії СЖ 678814, які, як вони пояснили, отримали від ОСОБА_10 за незаконне перевезення через транзитну ділянку Республіки Молдова осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України. Вказані три купюри грошових коштів номіналом по 500 гривень кожна, 06.02.2023 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вищевказані грошові кошти купюрою мають значення речових доказів, для їх збереження необхідно накласти на них арешт. У зв'язку з викладеним ст. слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Ст. слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у клопотанні зазначив, що просить справу розглянути без його участі.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.
Згідно п.1 ч.3 ст.170 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Так, в ч.1 ст. 98 КПК України вказано, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч.4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
В провадженні СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження № 12023162250000095 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2023 до чергової частини Одеського районного управління поліції No 2 ГУНП в Одеській області на лінію 102 надійшло повідомлення УМП ГУНП в Одеській області про те що адресою: Одеська область, Одеський район, ПП «Удобне» затримали трьох громадян України, які намагалися перетнути кордон поза пунктами пропуску, а саме за допомогою трьох водіїв вантажного автомобіля «Сканія», д/з НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вантажного автомобіля «Сканія», д/з НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вантажний автомобіль «Рено», д/з НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перевозили кожний по одному пасажиру, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
05.02.2023 ОСОБА_4 добровільно видав грошові кошти купюрою номіналом 500 гривень серії ЕЄ 3184083, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав грошові кошти купюрою номіналом 500 гривень серії МБ 3775661, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно видав грошові кошти купюрою номіналом 500 гривень серії СЖ 678814, які, як вони пояснили, отримали від ОСОБА_10 за незаконне перевезення через транзитну ділянку Республіки Молдова осіб, які намагалися незаконно перетнути державний кордон України.
Вилучені грошові кошти відповідають вимогам ст. 98 КПК України, є речовими доказами, тому підлягають збереженню до завершення кримінального провадження.
При цьому слідчий суддя вважає, що для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, слід застосувати заборону відчуження, користування та розпорядження вилученими грошовими коштами, для їх збереження.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 98, 170-173 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження № 12023162250000095 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України- задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування, розпорядження на грошові кошти купюрою номіналом 500 гривень серії ЕЄ 3184083, добровільно видані громадянином ОСОБА_4 , грошові кошти купюрою номіналом 500 гривень серії МБ 3775661, добровільно видані громадянином ОСОБА_5 , грошові кошти купюрою номіналом 500 гривень серії СЖ 678814, добровільно видані громадянином ОСОБА_6 .
Ухвалу допустити до негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1