Справа № 496/5057/22
Провадження № 1-кс/496/257/23
09 лютого 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 42022162250000019 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України,
Прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням і просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про банківські рахунки Біляївського ЖЕКу із зазначенням банку, у якому відкрито рахунок та номеру рахунку (ІВАN).
- інформації в паперовому та електронному виді з програми «Concor» (звіт) щодо фактичного щомісячного споживання газу в період з 01.01.2021 по 31.12.2022.
- штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 із обов'язковим зазначенням, серед іншого, найменування професій (посад), чисельність персоналу, оклад для кожної професії (посади).
- інформації щодо преміювання та додаткових виплат грошових коштів для працівників (в т.ч. керівництва) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022.
- журналів нарахування заробітної плати для працівників (в т.ч. керівництва) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022.
- інформації в паперовому та електронному виді з усіх наявних електронних (інформаційних) систем, програм, серверів, баз даних, тощо щодо нарахування заробітної плати для працівників (в т.ч. керівництва) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022.
- проекту утеплення будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
- договорів, укладених з підрядником (ами) щодо утеплення будинку за адресою АДРЕСА_1 .
- актів виконаних робіт утеплення будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
- наказів (рішень) щодо призначення, переведення, звільнення з посад (щодо усіх рухів на будь-яких посадах у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_4
- наказів (рішень) щодо призначення, переведення, звільнення з посад (щодо усіх рухів на будь-яких посадах у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5
- наказів (рішень) щодо призначення, переведення, звільнення з посад (щодо усіх рухів на будь-яких посадах у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 .
Свої вимоги мотивує тим, що 03.08.2022 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла заява ОСОБА_7 щодо протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). В ході розгляду вказаного повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, а також додатків, наданих до повідомлення, встановлено, що в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі- ІНФОРМАЦІЯ_4 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб. Вказані протиправні дії виражаються в фальсифікації відомостей (квитанцій) щодо розподілу природнього газу в період з 2021 по 2022 роки. Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування та безпосереднього спілкування з жителями будинку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 ймовірно оформляють (відповідно до документів) на роботу осіб, котрі по факту там не працюють, тим самим привласнюючи грошові кошти, виділені на заробітні плати фіктивно оформленим працівникам. Крім цього, жителі нарікають на розкрадання грошових коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 під час проведення утеплювальних робіт фасаду вищевказаного будинку. Зважаючи на вищевикладене, користуючись положеннями ст. ст. 36, 91, 93 КПК України, прокурором Біляївської окружної прокуратури ОСОБА_3 скеровано запит до Біляївського ЖЕКу з вимогою надати інформацію, котра може спростувати або підтвердити описані вище факти. Однак, ігноруючи норми кримінального-процесуального законодавства, виконувач обов'язків ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 відмовилась надавати запитувану інформацію обґрунтувавши це комерційною та банківською таємницею. Враховуючи викладене, а також з метою повного та всебічного розгляду, встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про банківські рахунки Біляївського ЖЕКу із зазначенням банку, у якому відкрито рахунок та номеру рахунку (ІВАN);
- інформації в паперовому та електронному виді з програми «Concor» (звіт) щодо фактичного щомісячного споживання газу в період з 01.01.2021 по 31.12.2022;
- штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 із обов'язковим зазначенням, серед іншого, найменування професій (посад), чисельність персоналу, окладу для кожної професії (посади);
- інформації щодо преміювання та додаткових виплат грошових коштів для працівників (в т.ч. керівництва) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;
- журналів нарахування заробітної плати для працівників (в т.ч. керівництва) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;
- інформації в паперовому та електронному виді з усіх наявних електронних (інформаційних) систем, програм, серверів, баз даних, тощо щодо нарахування заробітної плати для працівників (в т.ч. керівництва) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022;
- проекту утеплення будинку за адресою АДРЕСА_1 ;
- договорів, укладених з підрядником (-ами) щодо утеплення будинку за адресою АДРЕСА_1 .
- актів виконаних робіт утеплення будинку за адресою АДРЕСА_1 .
- наказів (рішень) щодо призначення, переведення, звільнення з посад (щодо усіх рухів на будь-яких посадах у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_4 ;
- наказів (рішень) щодо призначення, переведення, звільнення з посад (щодо усіх рухів на будь-яких посадах у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 ;
- наказів (рішень) щодо призначення, переведення, звільнення з посад (щодо усіх рухів на будь-яких посадах у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 .
Без отримання вказаних вище документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їх діям належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Інформація, що міститься в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженню та під час судового розгляду, та необхідна органу досудового слідства для притягнення до кримінальної відповідальності осіб причетних до вчинення вказаного злочину, у зв'язку з чим прокурор ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Прокурор Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просив клопотання задовольнити в повному обсязі та розглянути справу без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому розгляд клопотання проводиться без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4, п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, оскільки доведена наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, але частково.
Кримінальне провадження, за яким подане клопотання, попередньо кваліфіковане за ч. 1 ст. 364 КК України, кваліфіковано як зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб.
Разом з цим, у клопотанні відсутнє належне обґрунтування необхідності вилучення штатного розпису ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022 із обов'язковим зазначенням, серед іншого, найменування професій (посад), чисельності персоналу, окладу для кожної професії (посади); інформації щодо преміювання та додаткових виплат грошових коштів для працівників (в т.ч. керівництва) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022; журналів нарахування заробітної плати для працівників (в т.ч. керівництва) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022; інформації в паперовому та електронному виді з усіх наявних електронних (інформаційних) систем, програм, серверів, баз даних, тощо щодо нарахування заробітної плати для працівників (в т.ч. керівництва) ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2020 по 31.12.2022; проекту утеплення будинку за адресою АДРЕСА_1 ; договорів, укладених з підрядником (-ами) щодо утеплення будинку за адресою АДРЕСА_1 ; актів виконаних робіт утеплення будинку за адресою АДРЕСА_1 ; наказів (рішень) щодо призначення, переведення, звільнення з посад (щодо усіх рухів на будь-яких посадах у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_4 ; наказів (рішень) щодо призначення, переведення, звільнення з посад (щодо усіх рухів на будь-яких посадах у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_5 ; наказів (рішень) щодо призначення, переведення, звільнення з посад (щодо усіх рухів на будь-яких посадах у ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ОСОБА_6 , та для чого саме необхідні прокурору вказані документи, оскільки прокурором не вказано, яке значення воно має для вказаного кримінального провадження та вказані документи самі по собі не відповідають вимогам у кримінальному провадженні, кваліфікованому за ч. 1 ст. 364 КК України, тому у тимчасовому доступі в цій частині слід відмовити.
Таким чином, оскільки прокурором не наведено обґрунтування необхідності вилучення вказаних вище документів, слідчий суддя вважає за доцільне в цій частині частково задовольнити клопотання і надати слідчому тимчасовий доступ до документів, що перебувають у теперішній час у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій, а саме до: інформації про банківські рахунки Біляївського ЖЕКу із зазначенням банку, у якому відкрито рахунок та номеру рахунку (ІВАN); інформації в паперовому та електронному виді з програми «Concor» (звіт) щодо фактичного щомісячного споживання газу в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання прокурора Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 42022162250000019 від 04.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України - задовольнити частково.
Надати прокурорам Біляївської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , а також слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
- інформації про банківські рахунки Біляївського ЖЕКу із зазначенням банку, у якому відкрито рахунок та номеру рахунку (ІВАN).
- інформації в паперовому та електронному виді з програми «Concor» (звіт) щодо фактичного щомісячного споживання газу в період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року, з можливістю вилучення копій вказаних документів.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Зобов'язати службову особу ІНФОРМАЦІЯ_1 надати належним чином завірені копії вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1