Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/11861/22
16 січня 2023 року місто Київ
Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власників майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Подільського районного суду м. Києва клопотання ОСОБА_3 в інтересах фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 (далі - фізичні особи-підприємці) про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42021102070000202 від 02.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 203-2 КК України, -
Адвокат ОСОБА_3 , котрий діє в інтересах вище перелічених фізичних осіб-підприємців, звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту грошових коштів, що накладений постановами керівника Подільської окружної прокуратури м. Києва від 09.05.2022 року.
В обґрунтуванні клопотання вказано, що постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 02.09.2021 року в кримінальному провадженні №42021102070000202 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 203-2 КК України накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на наступних рахунках:
- ФОП ОСОБА_5 . Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_1 (EUR), НОМЕР_2 (UAH);
- ФОП ОСОБА_6 . Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_3 (EUR);
- ФОП ОСОБА_7 . Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_4 (EUR);
- ФОП ОСОБА_8 . Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_5 (EUR). Рахунки відкрито у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номера рахунків: НОМЕР_6 (EUR), НОМЕР_7 (USD);
- ФОП ОСОБА_9 . Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_8 (UAH), НОМЕР_9 (EUR);
- ФОП ОСОБА_10 . Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_10 (EUR);
- ФОП ОСОБА_11 . Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_11 (EUR);
- ФОП ОСОБА_12 . Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_12 (EUR);
- ФОП ОСОБА_13 . Рахунки відкрито у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номери рахунків: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;
- ФОП ОСОБА_14 . Рахунки відкрито у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352, номери рахунків: НОМЕР_15 (EUR), НОМЕР_16 (UAH);
- ФОП ОСОБА_15 (у постанові від 09.05.2022 вказаний як ОСОБА_15 ). Рахунок відкрито у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352, номер рахунку: НОМЕР_17 (EUR);
- ФОП ОСОБА_16 . Рахунок відкрито у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352, номери рахунків: НОМЕР_18 (EUR), НОМЕР_19 (USD);
- ФОП ОСОБА_17 . Рахунок відкрито у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352, номер рахунку: НОМЕР_20 (EUR).
Адвокат у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити, вказавши, що арешт грошових коштів, які перебувають на вказаних вище рахункам, що належать фізичним особам-підприємцям, є незаконним та необґрунтованим. Згідно з позицією адвоката, підставами для скасування арешту грошових коштів є: 1) прийняття постанов від 09.05.2022 року виходило поза межі повноважень керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва - відбулося за відсутності умов, визначених у п.2 ч.1 ст.615 КПК України; 2) відсутність законних підстав для накладення арешту; 3) неврахування критерію співміроності при обмеженні права власності.
Прокурор в судовому засіданні проти поданого клопотання заперечував та просив відмовити в його задоволенні.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання про скасування арешту майна й додані до нього матеріали, вислухавши пояснення адвоката, що діє в інтересах вище вказаних фізичних осіб-підприємців, прокурора, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання, з огляду на наступне.
У судовому засіданні встановлено, що постановою керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 09.05.2022 року накладено арешт на майно, а саме грошові кошти, які належать фізичним особам-підприємцям на вказаних вище рахунках.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинна бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатися між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи (рішення у справі "АГОСІ" проти Сполученого Королівства" (AGOSI v. the United Kingdom від 24 жовтня 1986 року, серія А, № 108, п. 52).
З огляду на вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що заходи щодо обмеження права власності мають бути пропорційними до мети їх застосування.
Таким чином, враховуючи завдання кримінального провадження, беручи до уваги ознаки складів кримінальних правопорушень за фактами яких здійснюється досудове розслідування, а також не доведення керівником Подільської окружної прокуратуру м. Києва існування пропорційного співвідношення між засобом, що застосовується - арешт та метою, яку прагне досягти держава, слідчий суддя погоджується з доводом заявника, що при накладанні арешту на грошові кошти не було дотримано загальних засад забезпечення права власності та співмірності його обмеження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які: були знаряддям вчинення кримінального правопорушення зберегли на собі його сліди; або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій; гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Дослідивши надані матеріалами, слідчий суддя установив, що керівником Подільської окружної прокуратури м. Києва не наведено переконливих аргументів, що арештоване майно, яке належить фізичним особам-підприємцям, містить ознаки, що визначені ст. 98 КПК України, для визнання їх речовими доказами у даному кримінальному провадженні. Зокрема, при прийнятті постанови поза увагою залишено те, яку роль майно відіграє у процесі доказування даного кримінального правопорушення, які конкретно відомості, сліди злочину містить, які слідчі дії необхідно провести відносно них, і які перешкоди чиняться власниками або іншими особами, що призводять до неможливості досягнення завдань досудового розслідування, як і не обґрунтовано, яким саме чином накладення арешту на майно сприятиме досягненню цілей кримінального провадження. Також відсутні конкретно встановлені факти, що вказане майно є об'єктом кримінально протиправних дій, набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, з урахуванням доказів здобутих у ході досудового розслідування даного кримінального провадження.
Ураховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до висновку, що накладений арешт на грошові кошти вказаних фізичних-осіб підприємців є необґрунтованим.
Керуючись ст. 98, 131, 170, 171, 173, 174, 615 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 42021102070000202 від 02.09.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 190, ч.2 ст. 203-2 КК України - задовольнити.
Скасувати арешт, який накладено постановами керівника Подільської окружної прокуратури міста Києва від 09.05.2022 року у кримінальному провадженні №42021102070000202 від 02.09.2021 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 203-2, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме грошових коштів, які знаходяться на рахунках:
-ФОП ОСОБА_5 . Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_1 (EUR), НОМЕР_2 (UAH);
-ФОП ОСОБА_6 . Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_3 (EUR);
-ФОП ОСОБА_7 . Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_4 (EUR);
-ФОП ОСОБА_8 . Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_5 (EUR). Рахунки відкрито у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номера рахунків: НОМЕР_6 (EUR), НОМЕР_7 (USD);
-ФОП ОСОБА_9 . Рахунки відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номери рахунків: НОМЕР_8 (UAH), НОМЕР_9 (EUR);
-ФОП ОСОБА_10 . Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_10 (EUR);
-ФОП ОСОБА_11 . Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_11 (EUR);
-ФОП ОСОБА_12 . Рахунок відкрито у АТ «Кредобанк», МФО 325365, ЄДРПОУ Банку 09807862, номер рахунку: НОМЕР_12 (EUR);
-ФОП ОСОБА_13 . Рахунки відкрито у АТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, ЄДРПОУ Банку 14360570, номери рахунків: НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;
-ФОП ОСОБА_14 . Рахунки відкрито у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352, номери рахунків: НОМЕР_15 (EUR), НОМЕР_16 (UAH);
-ФОП ОСОБА_15 (у постанові від 09.05.2022 вказаний як ОСОБА_15 ). Рахунок відкрито у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352, номер рахунку: НОМЕР_17 (EUR);
-ФОП ОСОБА_16 . Рахунок відкрито у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352, номери рахунків: НОМЕР_18 (EUR), НОМЕР_19 (USD);
-ФОП ОСОБА_17 . Рахунок відкрито у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», МФО 322001, ЄДРПОУ Банку 21133352, номер рахунку: НОМЕР_20 (EUR).
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1