печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4294/23-к
02 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12022000000001482 від 30.12.2022 - прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12022000000001482 від 30.12.2022 - прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити. Розгляд справи просив здійснювати без виклику власника майна.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001482 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 191 Кримінального кодексу України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.
В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, щопротягом минулих років низка посадових та службових осіб Міністерства енергетики України, Міністерства енергетики та захисту довкілля України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства палива та енергетики України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ТОВ «Регіональна газова компанія» (ТОВ «РГК»), операторів газорозподільних систем України АТ «Дніпрогаз», АТ «Харківгаз та інших невстановлених осіб за попередньою змовою зорганізувалися для спільної протиправної діяльності з метою систематичного привласнення, розтратибюджетних коштів та заволодіння ними шляхом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також маніпулювання на енергетичному ринку.
Зокрема встановлено, що систематичне заволодіння бюджетними грошовими коштами, які призначались для обслуговування, ремонту та підтримки у належному стані газотранспортних систем, призвело до руйнування таких систем (у деяких випадках на 90%) в зв'язку з чим вонизнаходяться у занедбаному, небезпечному, що призводить до витоку природного газу.
Водночас, виявлено схему незаконного отримання додаткових доходів, при розрахунках споживачів за надання послуг з розподілу газу, через безпідставне завищення тарифів, а також отримання додаткових обсягів газу, оплачених за рахунок таких тарифів, що дає можливість ТОВ «РГК» та іншим підконтрольним підприємствам фактично повторно реалізовувати вказані обсяги за готівкові кошти. Вказані факти призводять до понаднормової оплати споживачами природнього газу.
Так, тарифи на газ формуються на підставі методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 06.11.2020 №2033.
Згідно з методикою, загальна величина втрат газу збільшується залежно від терміну експлуатації газопроводів та обладнання шляхом множення на коефіцієнт, який становить:1,25 для газопроводів та обладнання, термін експлуатації яких становить більше 25 років, але не більше 40 років, та 2,0 для газопроводів та обладнання, термін експлуатації яких становить більше 40 років.
Таким чином, учасники злочинної схеми, шляхом застосування під час розрахунків тарифів недостовірних відомостей, щодо терміну експлуатації газопроводів (штучно нарощується кількість газопроводів, які експлуатуються більше 40 років), безпідставно завищують нормативно-технологічні втрати газу, а відповідно й тарифи для споживачів.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна яке було здобуте у результаті його вчинення 16.01.2023 на підстави ухвали Печерського районного суду міста Києва від 13.01.2023 № 757/1721/23-к проведено обшук за місцем фактичного розташування офісних приміщень, що займає ТОВ «Регіональна газова Компанія» (код ЄДРПОУ 37401646) за адресою: м. Київ, вул. Острозьких Князів, 32/2, поверх 8.
У ході вказаного обшуку вилучені документи щодо діяльності ТОВ «Регіональна газова компанія», операторів газорозподільних систем України АТ «Дніпрогаз», АТ «Харківгаз», які містять відомості щодо злочинної діяльності, у т.ч. щодо можливої легалізації коштів, отриманих злочинних шляхом через укладення договорів поставки, а саме:
-Робочий проект том 3 «Реконструкції газопроводу низького тиску - 04040811», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна рада, с. Божедарівка на 7 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкції газопроводу низького тиску - 04040811», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна рада, с. Божедарівка на 58 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ГРП № 04160020», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Царичанськас.р., с. Селянівка, вул. Шляхова на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ГРП № 04160020», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Царичанськас.р., с. Селянівка, вул. Шляхова на 55 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ГРП № 04040098», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Затишнянськас.р., с. Гуляйполе, вул. Лугова на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ГРП № 04040098», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Затишнянськас.р., с. Гуляйполе, вул. Лугова на 56 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ГРП № 04040083», за адресою: Кам'янський район, Криничанськас.р., с. Червоноіванівка на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ГРП № 04040083», за адресою: Кам'янський район, Криничанськас.р., с. Червоноіванівка на 54 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04090119», за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Піщанськас.р., с. Піщанка, вул. Першотравнева на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04090119», за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Піщанськас.р., с. Піщанка, вул. Першотравнева на 54 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04040202», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., смт. Курилівка, вул. Центральна на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04040202», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., смт. Курилівка, вул. Центральна на 54 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04050092», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Саксаганська с.р., с. Тернувате, вул. Весела на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04050092», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Саксаганська с.р., с. Тернувате, вул. Весела на 57 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04030090», за адресою: Дніпропетровська область, Вільногірська м.р., м. Вільногірськ, вул. Українська, 1 на 24 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04030090», за адресою: Дніпропетровська область, Вільногірська м.р., м. Вільногірськ, вул. Українська, 1 на 53арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ГРП № 04060025», за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Магдалинівськас.р., с. Виноградівка, вул. Першотравнева на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ГРП № 04060025», за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Магдалинівськас.р., с. Виноградівка, вул. Першотравнева на 56 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04030089», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Вільногірська м.р., с. Посуньки, вул. Аграрна на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04030089», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Вільногірська м.р., с. Посуньки, вул. Аграрна на 53 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04040213», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., с. Лобойківка, вул. Першотравнева на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04040213», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., с. Лобойківка, вул. Першотравнева на 55арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ГРП № 04030041», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська м.р., смт. Дніпровське, вул. Запорізька на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ГРП № 04030041», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська м.р., смт. Дніпровське, вул. Запорізька на 57арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04040204», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., смт. Петриківка, вул. Світлоярська на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04040204», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., смт. Петриківка, вул. Світлоярська на 55 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04060085», за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Магдалинівськас.р., с. Шевське, вул. Гагаріна на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04060085», за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Магдалинівськас.р., с. Шевське, вул. Гагаріна на 55арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04140032», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянськас.р., с. Звонецький Хутір на 27 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04140032», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянськас.р., с. Звонецький Хутір на 60 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04040201», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., смт. Курилівка, вул. Польова на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04040201», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., смт. Курилівка, вул. Польова на 54арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ГРП № 04020025», за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, Васильківська с.р., с. Нововасильківка на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ГРП № 04020025», за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, Васильківська с.р., с. Нововасильківка на 55 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ГРП № 04040085», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Затишнянськас.р., с. Гуляй Поле, вул. Нова на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ГРП № 04040085», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Затишнянськас.р., с. Гуляй Поле, вул. Нова на 55 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04040036», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанськас.р., с. Світлогірське, вул. Центральна на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04040036», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанськас.р., с. Світлогірське, вул. Центральна на 56 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04140040», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянськас.р., смт. Солоне, вул. Незалежності, 1-А на 14 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04140040», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянськас.р., смт. Солоне, вул. Незалежності, 1-А на 55 арк.
-Додаткова угода № ДУ-1/38S610-5343-22 до Договору № ДУ-1/38S610-5343-22 від 01.06.2022 від 21.11.2022 на 5 арк.;
-Аркуш погодження до Додаткової угоди № ДУ-1/38S610-5343-22 до Договору № ДУ-1/38S610-5343-22 від 01.06.2022 від 21.11.2022 на 1 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10463-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» з додатками на 8 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10465-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10466-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» з додатками на 8 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10473-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10472-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10471-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» з додатками на 7 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10470-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10469-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10468-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» з додатками на 7 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32819-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 7 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32892-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32864-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 6 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32866-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32869-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 7 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32831-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 6 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32846-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 7 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32855-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 6 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32889-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 7 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32868-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 6 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32894-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10467-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіональна Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» з додатками на 7 арк.;
-Опрацювання матеріалів комісії про донарахування (січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень 2022р.) на 8 арк.
Перелічені речі, хоч і не були зазначені у вищевказаній ухвалі суду про дозвіл на обшук, мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості щодо обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Вилучені речі та документи мають ознаки речових доказів, передбачені ст. 98 КПК України, постановою слідчого від 17.01.2023 вони визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Ураховуючи тяжкість розслідуваних злочинів, та можливі негативні наслідки для осіб, що їх вчинили, у випадку притягнення до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення є всі підстави стверджувати, що з метою запобігання розкриття своєї злочинної діяльності та уникнення кримінального покарання, невстановлені на цей час досудовим розслідуванням особи можуть намагатися зіпсувати, перетворити,передати тощо вказані речові докази.
Прокурор вказує, що враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.
Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.
Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на вказане майно, для ефективного розслідування.
Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти у кримінальному провадженні № 12022000000001482 від 30.12.2022 арешт на тимчасово вилучене у ході обшук, проведеного 16.01.2023 за місцем фактичного розташування офісних приміщень ТОВ «Регіональна газова Компанія» (код ЄДРПОУ 37401646) за адресою: м. Київ, вул. Острозьких Князів, 32/2, поверх 8, майно, а саме:
-Робочий проект том 3 «Реконструкції газопроводу низького тиску - 04040811», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна рада, с. Божедарівка на 7 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкції газопроводу низького тиску - 04040811», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Божедарівська селищна рада, с. Божедарівка на 58 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ГРП № 04160020», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Царичанськас.р., с. Селянівка, вул. Шляхова на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ГРП № 04160020», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Царичанськас.р., с. Селянівка, вул. Шляхова на 55 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ГРП № 04040098», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Затишнянськас.р., с. Гуляйполе, вул. Лугова на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ГРП № 04040098», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Затишнянськас.р., с. Гуляйполе, вул. Лугова на 56 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ГРП № 04040083», за адресою: Кам'янський район, Криничанськас.р., с. Червоноіванівка на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ГРП № 04040083», за адресою: Кам'янський район, Криничанськас.р., с. Червоноіванівка на 54 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04090119», за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Піщанськас.р., с. Піщанка, вул. Першотравнева на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04090119», за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Піщанськас.р., с. Піщанка, вул. Першотравнева на 54 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04040202», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., смт. Курилівка, вул. Центральна на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04040202», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., смт. Курилівка, вул. Центральна на 54 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04050092», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Саксаганська с.р., с. Тернувате, вул. Весела на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04050092», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Саксаганська с.р., с. Тернувате, вул. Весела на 57 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04030090», за адресою: Дніпропетровська область, Вільногірська м.р., м. Вільногірськ, вул. Українська, 1 на 24 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04030090», за адресою: Дніпропетровська область, Вільногірська м.р., м. Вільногірськ, вул. Українська, 1 на 53арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ГРП № 04060025», за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Магдалинівськас.р., с. Виноградівка, вул. Першотравнева на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ГРП № 04060025», за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Магдалинівськас.р., с. Виноградівка, вул. Першотравнева на 56 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04030089», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Вільногірська м.р., с. Посуньки, вул. Аграрна на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04030089», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Вільногірська м.р., с. Посуньки, вул. Аграрна на 53 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04040213», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., с. Лобойківка, вул. Першотравнева на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04040213», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., с. Лобойківка, вул. Першотравнева на 55арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ГРП № 04030041», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська м.р., смт. Дніпровське, вул. Запорізька на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ГРП № 04030041», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Верхньодніпровська м.р., смт. Дніпровське, вул. Запорізька на 57арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04040204», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., смт. Петриківка, вул. Світлоярська на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04040204», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., смт. Петриківка, вул. Світлоярська на 55 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04060085», за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Магдалинівськас.р., с. Шевське, вул. Гагаріна на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04060085», за адресою: Дніпропетровська область, Новомосковський район, Магдалинівськас.р., с. Шевське, вул. Гагаріна на 55арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04140032», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянськас.р., с. Звонецький Хутір на 27 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04140032», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянськас.р., с. Звонецький Хутір на 60 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04040201», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., смт. Курилівка, вул. Польова на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04040201», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Петриківська с.р., смт. Курилівка, вул. Польова на 54арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ГРП № 04020025», за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, Васильківська с.р., с. Нововасильківка на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ГРП № 04020025», за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, Васильківська с.р., с. Нововасильківка на 55 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ГРП № 04040085», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Затишнянськас.р., с. Гуляй Поле, вул. Нова на 25 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ГРП № 04040085», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Затишнянськас.р., с. Гуляй Поле, вул. Нова на 55 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04040036», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанськас.р., с. Світлогірське, вул. Центральна на 26 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04040036», за адресою: Дніпропетровська область, Кам'янський район, Криничанськас.р., с. Світлогірське, вул. Центральна на 56 арк.;
-Робочий проект том 3 «Реконструкція ШРП № 04140040», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянськас.р., смт. Солоне, вул. Незалежності, 1-А на 14 арк.;
-Робочий проект том 4 «Реконструкція ШРП № 04140040», за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, Солонянськас.р., смт. Солоне, вул. Незалежності, 1-А на 55 арк.
-Додаткова угода № ДУ-1/38S610-5343-22 до Договору № ДУ-1/38S610-5343-22 від 01.06.2022 від 21.11.2022 на 5 арк.;
-Аркуш погодження до Додаткової угоди № ДУ-1/38S610-5343-22 до Договору № ДУ-1/38S610-5343-22 від 01.06.2022 від 21.11.2022 на 1 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10463-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» з додатками на 8 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10465-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10466-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» з додатками на 8 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10473-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10472-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10471-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» з додатками на 7 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10470-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10469-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10468-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» з додатками на 7 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32819-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 7 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32892-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32864-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 6 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32866-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32869-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 7 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32831-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 6 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32846-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 7 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32855-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 6 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32889-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 7 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32868-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» з додатками на 6 арк.;
-Договір поставки № 13S610-32894-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіонально Газова Компанія» та АТ «Харківгаз» на 5 арк.;
-Договір поставки № 13А491-10467-21 від 20.12.2021, укладений між ТОВ «Регіональна Газова Компанія» та АТ «Дніпрогаз» з додатками на 7 арк.;
-Опрацювання матеріалів комісії про донорахування (січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, липень, серпень 2022р.) на 8 арк.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Зобов'язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1