справа № 563/161/23
провадження № 1-кс/563/81/23
16 лютого 2023 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,
До суду надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження №12023186140000010 від 24 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовується тим, що 23 січня 2023 року до ВП № 7 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошима в сумі 3000 грн., які він перерахував невідомій особі на картковий рахунок під приводом позики, однак в подальшому гроші йому не повернуто.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15 січня 2023 року ОСОБА_6 у мобільному додатку «Messenger» надійшло повідомлення від його знайомого ОСОБА_7 із проханням позичити гроші. ОСОБА_8 , нічого не підозрюючи, погодився позичити гроші в сумі 3000 грн. та цього ж числа через мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахунок зазначеної грошової суми зі свого карткового рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_2 , що був зазначений у повідомленні. Після перерахунку грошей, сторінка ОСОБА_7 була видалена і повідомлень більше не надходило. В подальшому, ОСОБА_8 написав повідомлення до ОСОБА_7 та дізнався, що невідома особа зробила подібну сторінку з даними ОСОБА_7 , яка і надсилала йому повідомлення з проханням позичити гроші.
Встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся завчасно за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що дізнавачем доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за №12023186140000010 від 24 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ групі дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме начальнику СД ВП № 7 Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 та старшому дізнавачу СД ВП № 7 Рівненського Районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 до:
- документів (відомостей) щодо особи на яку відкрито банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням копій особової справи, а також відомостей про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку, а саме, часу та місця зняття грошових коштів (із долученням фотознімків, відеозапису) з 00 год. 00 хв. 01 січня 2023 року по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявних зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- створених облікових записів в мобільному додатку;
- інформації щодо руху коштів із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичних особах - повної назви, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму);
- анкетних даних, паспортних даних вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);
- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками;
- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомостей щодо логінів, інших наявних даних щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками.
Тимчасовий доступ здійснити через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , або через найближче до місця проведення досудового розслідування відділення.
Надати дозвіл, у разі необхідності, на проведення тимчасового доступу за письмовим дорученням дізнавача особовому складу СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 .
Строк дії ухвали до 16 березня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий судя