Справа № 404/740/23
Номер провадження 1-кс/404/309/23
15 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №12023121130000030 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач звернувся з вище вказаним клопотанням до слідчого судді, відповідно до якого просив надати дозвіл групі дізнавачів СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту ОСОБА_5 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старашому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,які належать потерпілій гр. ОСОБА_25 та відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні № 12023121130000030 від 06.01.2023 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- відомості чи підключено банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 05.01.2023 року до 07.01.2023 року;
- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 05.01.2023 року до 07.01.2023 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 05.01.2023 року до 07.01.2023 року.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023121130000030 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
05.01.2023 року до чергової частини Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява за зверненням гр. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 05.01.2023 року їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_3 , яка представилася представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив їй що, для того, щоб залишити свої грошові кошти їй потрібно перерахувати кошти з банківської карти № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_4 грошові кошти в розмірі 7135, 50 грн. В подальшому заявниця зробила ще два перекази зі своїх банківських карток № НОМЕР_2 в розмірі 1641 грн. та з карти НОМЕР_5 в розмірі 6231 грн, чим спричинено майнові збитки на загальну суму 15007 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що потерпіла гр. ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу. 05.01.2023 року на мобільний телефон гр. ОСОБА_25 НОМЕР_6 зателефонувала невідома особа з номера НОМЕР_7 , представившись представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що для збереження її грошових коштів, необхідно виконати певні дії, а саме перерахувати грошові кошти на інший картковий рахунок № НОМЕР_4 , після чого остання здійснила переказ грошових коштів зі свого банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 в сумі 7135,50 грн. В подальшому гр. ОСОБА_25 перевела на свій мобільний рахунок НОМЕР_6 грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 в розмірі 1641 грн. та з банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в сумі 6231 грн, після здійснених дій, потерпілій гр. ОСОБА_25 її грошові кошти було знято із зазначених вище банківських карткових рахунків та мобільного рахунку на номер НОМЕР_6 , а в подальшому їй не повернуто. Таким чином потерпілій гр. ОСОБА_25 було завдано матеріальних збитків на загальну суму 15007 грн.
Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаним вище банківським рахункам (№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ), які належать потерпілій гр. ОСОБА_25 .
До початку судового розгляду дізнавач подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з'ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.
Крім того, дослідивши витяг з ЄРДР слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до інформації тільки групі дізнавачів, зазначених згідно переліку визначеного ЄРДР.
З урахуванням вищевикладених правових норм, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать потерпілій гр. ОСОБА_25 та відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ;
- відомості чи підключено банківського рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками в період часу з 05.01.2023 року до 07.01.2023 року;
- документи про рух коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 05.01.2023 року до 07.01.2023 року.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 05.01.2023 року до 07.01.2023 року.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 15.04.2023 року включно.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Кіровського
районного суду
м.Кіровограда ОСОБА_1