СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/818/23
ун. № 759/2420/23
16 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42022112340000074 від 02.05.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Васильківського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42022112340000074 від 02.05.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України, у якому він просить надати йому та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42022112340000074 від 02.05.2022 р. тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію інформації у електронному та друкованому вигляді по абонентському номеру НОМЕР_2 із зазначенням сім-карти, часу, дати та місця її активізації у вищевказаному мобільному терміналі, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій їх адресу, адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднань та вхідних /вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 26.02.2022 р. по 09.08.2022 р.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 42022112340000074 від 02.05.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що 26.02.2022 р. ОСОБА_5 за попередньою змовою невстановленими в ході досудового розслідування особами, діючи умисно з корисливих мотивів, з метою використання благодійних пожертв та отримання прибутку, під час воєнного стану, заздалегідь розподілив між собою ролі, відповідно до яких вона спільно з невстановленими в ході досудового розслідування особами повинна була розмістити на сторінках в соціальних сітях міжнародної мережі Інтернету, а саме: на фейсбук профілі ІНФОРМАЦІЯ_2 00008213205179 оголошення про надання благодійної допомоги всіма охочими користувачами Інтернет ресурсів на потреби добровольчого формування № НОМЕР_3 територіальної громади м. Васильків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з вказанням номеру розрахункового рахунку НОМЕР_4 , відкритого на її ім'я, в свою чергу після надходження на вказану банківську картку грошових коштів повинна перерахувати на визначені невстановленою особою, розрахункові рахунки підконтрольних йому фізичних та юридичних осіб або перевести в готівку нараховані на розрахунковий рахунок ОСОБА_5 грошові кошти чи використати благодійні внески на власні потреби.
Так, ОСОБА_5 та невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи відповідно до заздалегідь розподілених між собою ролей, в порушення норм передбачених п. 1 ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05 липня 2012 № 5073-VI, п. 2 прим 1 розд. VII «Прикінцеві положення» Закону №5073, розділу ІІ Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.10.2014 № 1089 “Про затвердження Порядку формування та ведення Реєстру волонтерів антитерористичної операції”, п.п. 2, 3, 4 Постанови Кабінету Міністрів України №451 від 30.06.2015 «Про затвердження Порядку здійснення публічного збору благодійних пожертв для забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності та функціонування Збройних Сил України», невстановлена особа розмістила на своєму фейсбук - профілю ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також на фейсбук-профілю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , інформацію щодо здійснення благодійних пожертв на потреби добровольчого формування № 2 територіальної громади м. Васильків « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказавши згідно раніше досягнутої між невстановленої особою та ОСОБА_5 домовленості, особистий розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , відкрито на ім'я ОСОБА_5 .
У період часу з 26.02.2022 р. по 31.05.2022 р. на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 з позначкою призначення платежу: «перевод з карти ІНФОРМАЦІЯ_6 з додатку приват24. Відправник», «перевід власних коштів. на підтримку громади», «переказ власних коштів. на потреби тероборони», «переказ власних коштів. Благодiйнiсть», «переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 на потреби ІНФОРМАЦІЯ_7 », «переказ власних ІНФОРМАЦІЯ_8 », «перевод личных средств. василькiв, тримайся!» надійшли благодійні пожертви у вигляді грошових коштів за загальну суму 1 158 795, 85 гривень.
ОСОБА_5 , за попередньою змовою з невстановленими під час досудового розслідування особами, реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, не маючи законних підстав, використали грошові кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , в якості благодійних пожертв бенефіціару, яким є добровольче формування № 2 територіальної громади м. Васильків « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на власний розсуд.
Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1 158 795, 85 грн., що в триста п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто в значному розмірі у відповідності до примітки ст. 201-2 КК України.
Таким чином з метою перевірки та отримання доказів щодо спілкування ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та інших осіб яким перераховано грошові кошти з благодійних внесків необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок абонентів, яка зберігається в оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
ОСОБА_6 користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_2 , оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Інформація, що знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є необхідною для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, крім цього, вказана інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею з'ясовано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112340000074 від 02.05.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-1, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 209 КК України.
З постанови від 14.07.2022 р. про призначення групи слідчих вбачається, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022112340000074 від 02.05.2022 р. визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП (м. Київ, вул. Святошинська, 2-А).
Згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 .
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 42022112340000074 від 02.05.2022 р. тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копії в паперовому та цифровому вигляді, які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію інформації у електронному та друкованому вигляді по абонентському номеру НОМЕР_2 із зазначенням сім-карти, часу, дати та місця її активізації у вищевказаному мобільному терміналі, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій їх адресу, адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з'єднань та вхідних /вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, а також отримання абонентом послуг, їх тривалості, маршрутів передавання в період часу з 26.02.2022 р. по 09.08.2022 р.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1