печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4516/23-к
Примірник № ___
08 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102060000183 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування досліджуються обставини розтрати бюджетних коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом проведення закупівель та подальшого імпорту запчастин а також інших комплектуючих з російської федерації.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, організували незаконну схему постачання контрафактних запчастин для ремонту повітряних суден цивільної та державної авіації.
З цією метою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували незаконний імпорт продукції російського виробництва (для вертольотів Мі-8, літаків АН тощо) з використанням офшорної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Об'єднані Арабські Емірати) та інших компаній з республіки білорусь та Австрії, з використанням підроблених сертифікатів якості та сертифікатів походження, інвойсів та інших супровідних документів.
Так, в 2018 році ОСОБА_4 зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з серпня 2020 року має назву - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), яке виконувало в тому числі державні замовлення протягом 2018-2021 років. Зокрема, в 2020-2021 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та державними підприємствами було укладено договорів на загальну суму 222,30 млн грн, в тому числі з ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 4.30 млн грн (11 договорів - запчастини для ПС А-319, Ан-148, Ан-74 та Мі-8), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 195,50 млн грн (4 договори - гальмівні диски, товари для Ан-124-100, Ан-225 тощо), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 0,34 млн грн (1 договір - колодки).
Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022102060000183 від 24.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 (або за іншим місцезнаходженням речей і документів), фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 та прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, в тому числі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 (або за іншим місцезнаходженням речей і документів), зокрема: інформації (документів), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 )» (Об'єднані Арабські Емірати, юридична адреса: АДРЕСА_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Республіка Австрія, юридична адреса: АДРЕСА_4 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Швейцарська Конфедерація, юридична адреса: АДРЕСА_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Естонська Республіка, юридична адреса: АДРЕСА_6 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (республіка білорусь, юридична адреса: АДРЕСА_7 ), « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Велика Британія, юридична адреса: АДРЕСА_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Естонія, юридична адреса: АДРЕСА_9 ), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, та містять наступну інформацію, а саме:
- реєстраційні документи облікової справи платника податків;
- податкову та фінансову звітність в електронному вигляді, яка міститься в АІС «Податковий блок»: декларації з податку на додану вартість за період з 01.01.2020 по теперішній час, з додатками; уточнюючі розрахунки податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок до декларацій з ПДВ за період з 01.01.2020 по теперішній час, з додатками; декларації з податку на прибуток за період з 01.01.2018 по теперішній час;
- інформацію щодо виданих та отриманих податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (в електронному вигляді - файли формату Excel) відповідно до поданої електронної звітності і реєстру отриманих та виданих податкових накладних за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- інформацію щодо ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж (назви електронних поштових скриньок, ІР-адреси тощо), з яких протягом періоду часу з 01.01.2020 по теперішній час здійснювалась реєстрація податкових накладних та декларацій до ДПС;
- розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту вказаних підприємства в розрізі контрагентів (Додатки 5) за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- відомості зі звітів форми 1ДФ за період з 01.01.2020 по теперішній час про суми нарахованих та виплачених доходів всім найманим працівникам підприємств, із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, дати і місця народження, адресних та паспортних даних, контактних телефонів вказаних працівників тощо;
- картки платника податку з інформацією про відкриті/закриті банківські рахунки за період з 01.01.2020 по теперішній час;
- матеріали планових та позапланових перевірок з додатками;
- інформацію про те, чи зверталось підприємство або його службові особи до податкового органу для отримання роз'яснень протягом 2020-2022 років, якщо так, то надати належним чином завірені копії документів про такі звернення та зміст наданих консультацій, роз'яснень;
- довідок про встановлення місцезнаходження (місце проживання) платника податків, повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням, рішень про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням; стану платника податків станом на день постановлення ухвали слідчого судді;
- інформацію про те, чи відпрацьовувалось підприємство в рамках наказу ДПА України від 08.08.2011 № 475дск, ДПС України від 23.04.2012 № 329дск, наказу Міндоходів України від 05.07.2013 № 245дск, якщо так, то з зазначенням категорії (податкова яма, транзитер, вигодонабувач).
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1