печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3739/23-к
Примірник № ___
01 лютого 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Слідчий Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання посилається на те, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62022100110000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100040000007 від 12.01.2018 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 19.05.2021 у справі № 755/939/18 (провадження № 1-кс/755/2241/21) надано дозвіл на проведення обшуку у вказаному кримінальному провадженні на території, у приміщеннях та будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у фактичному користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
27.05.2021 старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого також було проведено обшук у приміщенні, яке знаходиться у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за результатом чого були вилучені грошові кошти у сумі 5 723 713 грн., належні вказаному суб'єкту господарської діяльності.
Поряд з цим, кримінальне провадження № 32018100040000007 не здійснювалось за фактом можливої протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.05.2021 у справі № 755/939/18 не було надано дозвіл слідчим у кримінальному провадженні № 32018100040000007 на вилучення грошових коштів.
Надалі, старшим слідчим з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 28.05.2021 винесено постанову про визнання речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, якою грошові кошти у сумі 5 723 713 грн., вилучені у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження із подальшим вжиттям заходів щодо їх передачі на відповідальне зберігання на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Вживаючи заходів, спрямованих на легалізацію протиправної діяльності щодо безпідставного вилучення грошових коштів суб'єкта господарської діяльності, старшим слідчим з ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 подано до ІНФОРМАЦІЯ_4 клопотання про арешт майна, а саме грошових коштів у сумі 5 723 713 грн., вилучених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Ухвалою Дніпровського районного суду міста Києва від 03.06.2021 № 755/939/18 (провадження №1-кс/755/2495/21) накладено арешт на грошові кошти у сумі 5 723 713 грн.
Не погоджуючись із прийнятим рішенням, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) подано апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду на ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 03.06.2021 № 755/939/18 (провадження №1-кс/755/2495/21), якою накладено арешт на грошові кошти у сумі 5 723 713 грн.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 12.07.2021 № 755/939/18 (справа №11-сс/824/3888/2021) апеляційну скаргу представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) задоволено, у зв'язку із чим ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 03.06.2021 № 755/939/18 (провадження №1-кс/755/2495/21) скасовано та постановлено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , погодженого прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про накладення арешту на грошові кошти у сумі 5 723 713 грн., відмовлено.
У подальшому, 16.07.2021 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 клопотання про повернення тимчасово вилученого майна вказаного суб'єкта господарської діяльності, обґрунтовуючи правову позицію наявністю ухвали Київського апеляційного суду від 12.07.2021 № 755/939/18 (справа №11-сс/824/3888/2021).
26.07.2021 ІНФОРМАЦІЯ_1 надано відповідь на вказане клопотання №1309/Б/26-97-03-0811 представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у якій зокрема зазначено про те, що 12.07.2021 грошові кошти у сумі 5 723 713 грн. передано на зберігання на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 (квитанція № 000963).
Таким чином, з метою створення штучних перешкод у поверненні вилученого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), слідчим 12.07.2021, тобто у день постановлення Київський апеляційним судом ухвали № 755/939/18 (справа №11-сс/824/3888/2021), передано на зберігання на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 (квитанція № 000963) грошові кошти у сумі 5 723 713 грн.
Надалі, 10.09.2021 ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_6 № 761/31263/21 (провадження №1-кс/761/17873/2021) зобов'язано слідчого, яким здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100040000007, повернути ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти у сумі 5 723 713 грн., вилучені 27.05.2021 під час проведення обшуку.
13.09.2021 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) подано засобами поштового зв'язку до ІНФОРМАЦІЯ_1 клопотання про повернення тимчасово вилученого майна, обґрунтовуючи останнє наявністю ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 10.09.2021 № 761/31263/21 (провадження №1-кс/761/17873/2021).
Зважаючи на вказане, у відповідності до платіжного доручення № 33 від 29.10.2021, ІНФОРМАЦІЯ_1 01.11.2021 перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти у сумі 5 723 713 грн.
У той же час, постановою Північного апеляційного господарського суду від 16.08.2022 у справі №910/18780/21 стягнуто з Державного бюджету України через ІНФОРМАЦІЯ_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) 3% річних в сумі 52 219,08 грн. та інфляційні втрати в сумі 114 959,92 грн., що в загальному становить 167 179,00 грн.
Підставою для прийняття вказаного рішення стали неправомірні дії ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо неповернення тимчасово вилученого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у межах кримінального провадження № 32018100040000007.
11.01.2023 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 скерований запит №11-02-589/23 щодо надання інформації та підтверджуючих копій документів в розрізі виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.08.2022 у справі №910/18780/21, відповідь на який не надійшов на адресу органу досудового розслідування й станом на даний час, а тому з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до запитуваних речей і документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.
Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв'язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Першим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 03.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 62022100110000144 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , - задовольнити.
Надати слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів (паперових та електронних носіїв інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух коштів за рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_10 (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента, номер рахунку контрагента та код банку контрагента); інформацію та підтверджуючі документи стосовно стягнення з Державного бюджету України через ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі постанови Північного апеляційного господарського суду від 16.08.2022 у справі № 910/18780/21, 3 % річних в сумі 52 219,08 грн. та інфляційні втрати в сумі 114 959, 92 грн., з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.
Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя - ОСОБА_1