Справа № 750/8539/22
Провадження № 1-кс/750/443/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 лютого 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022272010000271 від 10.10.2022, -
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов'язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 по 16.01.2023, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , а саме:
- адреси розташування та номери базових станцій;
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;
- інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.
В судове засідання слідчий не з'явився, про розгляду клопотання повідомлявся, у поданому клопотанні просив розгляд такого проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022272010000271 від 10.10.2022, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » паливно-мастильними матеріалами, що належать ПП « ОСОБА_10 ».
В ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_11 показав, що з 21.05.2019 по теперішній час він працює на посаді водія ПП « ОСОБА_12 », яке надає послуги ПП « ОСОБА_10 » з транспортування паливно-мастильних матеріалів з території нафтобази, розташованої по АДРЕСА_2 , до вказаного місця.
За ним закріплений автомобіль бензовоз-паливозаправник ГАЗ 3309 д.н.з. НОМЕР_2 , об'єм цистерни (бочки) якого складає 5001 літрів палива. В його обов'язки входить керування вказаним транспортним засобом, отримання паливно- мастильних матеріалів на території зазначеної нафтобазі, їх доставка до пункту ПП бухгалтером « ОСОБА_10 » Ta призначення, зазначено ГО в товарно-транспортній накладній, розвантаження паливно- мастильних матеріалів в ємності покупця.
З початку 2020 року він неодноразово здійснював доставку дизельного палива покупцям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на територію с. Івашківка, Чернігівського району та області, або на поля поблизу вказаного села. Така доставка здійснювалась їм та іншими водіями ПП « ОСОБА_12 » в період сільськогосподарських робіт близько 2 разів на місяць. В блокноті (записній книжці) записано номер мобільного телефону НОМЕР_3 та зазначено « ОСОБА_13 », в мобільному телефоні, яким він користується (з номером НОМЕР_4 ), наявна інформація про з'єднання з вказаним номером ( НОМЕР_3 ) починаючи з 02.05.2020
Кожного разу при доставцi дизельного палива покупцю в с. Івашківка, протягом 2020-2022 років пункт розвантаження на території с. Івашківка чи поблизу нього ОСОБА_11 вказувала особа, якій він телефонував на зазначений номер ( НОМЕР_3 ), яку пізніше ОСОБА_11 бачив на місцях вивантаження нафтопродукту в с. Івашківка, це була особа чоловічої статі на вигляд близько 45-50 років, зростом близько 185 см., середньої тіло будови, волосся русяве, який часто приїжджав на місце розвантаження бензовоза на автомобілі Jeep Cheroki темного кольору та керував процесом розвантаження. 24.05.2022 отримавши дизпаливо на нафтобазі та накладні на вказану продукцію, з зазначенням пункту відвантаження: с. Івашківка, Чернігівського району та області, від бухгалтера ПП « ОСОБА_10 » на ім'я ОСОБА_14 , ОСОБА_11 о 13 год 36 хв. зателефонував на вже наявний в нього номер мобільного телефону ( НОМЕР_3 ) з метою уточнити пункт розвантаження дизельного палива на території покупця, телефон не відповідав. О 13:38 повторно зателефонувавши на вказаний номер, слухавку підняв вже знайомий ОСОБА_11 по голосу чоловік, та повідомив, що вивантажити дизпаливо необхідно на полі поблизу с. Івашківка, в тракторний причеп з ємностями. Після цього ОСОБА_11 виїхав з м. Чернігова в напрямку пункту розвантаження. Згідно інформації з телефону ОСОБА_11 наступна розмова з цим же абонентом відбулась о 14 год. 48 хв. телефонував вказаний чоловік та запитував місцезнаходження. Близько 15 год. 00 хв. 24.05.2022 ОСОБА_11 під'їхав до вказаного місця розвантаження, яке йому вже було знайоме. На місці зустрів водій трактора, котрий відомий по прізвищу « ОСОБА_15 », оскільки неодноразово до цього він приймав дизпаливо та розписувався в супровідних документах, при цьому вказував зазначене прізвище. Дану особу можу описати: віком близько 60 років, невисокого зросту, звичайної тілобудови, в окулярах з товстими стеклами. ОСОБА_15 був на старому тракторі синього кольору, ймовірно марки МТЗ, до якого був зачеплений причеп в якому знаходились 4 пластикові ємності по 1000 літрів кожна. В подальшому було розвантажено близько 2,5 тис. літрів дизельного пального у вказані ОСОБА_15 та описаною ємності. Після цього ОСОБА_15 підписав надані видаткові та товарно-транспортні накладні та отримавши від нього по одному екземпляру вказаних документів ОСОБА_11 поїхав до м. Чернігова. Вказані накладні ОСОБА_11 повернув наступного дня до бухгалтерії ПП « ОСОБА_10 » (офісне приміщення по АДРЕСА_3 ), АДРЕСА_4 , яка їх і надавала.
З метою перевірки на причетність до вчинення даного злочину особи, яка користується номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та встановлення її особи, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).
За змістом ст.ст. 119, 121 Закону України «Про електронні комунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч. 2 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться у оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення та зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.
Проте, слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ в тому числі слідчим СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які відповідно до долученого до матеріалів клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування за № 42022272010000271 від 10.10.2022 не уповноважені на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання - задовольнити частково.
Зобов'язати оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентського номеру НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2022 по 16.01.2023, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , наступної інформації, а саме:
- адреси розташування та номери базових станцій;
- типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання;
- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента;
- інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку.
В задоволенні решти вимог - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 15 квітня 2023 року.
Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1