Дата документу 14.02.2023
Справа № 334/976/23
Провадження № 1-кс/334/407/23
14 лютого 2023 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
13 лютого 2023 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12023087050000018 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022 приблизно о 21.00 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала їй матеріальної шкоди на загальну суму 2100 гривень (ЖЕО 345). В ході проведення досудового розслідування був здійснений телефонний дзвінок заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на номер НОМЕР_1 з метою встановлення обставин правопорушення. В ході телефонної розмови остання пояснила, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так остання повідомила, що 27.12.2022 року зв'язалася з менеджером онлайн магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » метою покупки телефону. В ході діалогу їй надали реквізити для оплати за товар, так остання 27.12.2022 року о 21 год. 00 хв., перебуваючи за вищевказаною адресою за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 у розмірі 2 100 гривень.
На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.12.2022 по момент оголошення ухвали а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.12.2022 по момент оголошення ухвали;
• копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.12.2022 по момент оголошення ухвали;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 27.12.2022 по момент оголошення ухвали;
• історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.12.2022 по момент оголошення ухвали.
У зв'язку з вищевикладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у вищевказаний банк, строком на два місяці, так як згідно ч.7 ст.164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з'явилися. 13 лютого 2023 року через канцелярію суду надійшло клопотання дізнавача про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового засідання технічними засобами.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причини неприбуття суд не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Судом встановлено, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12023087050000018 від 06.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.12.2022 приблизно о 21.00 годині, невстановлена особа, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала їй матеріальної шкоди на загальну суму 2100 гривень (ЖЕО 345). В ході проведення досудового розслідування був здійснений телефонний дзвінок заявнику ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на номер НОМЕР_1 з метою встановлення обставин правопорушення. В ході телефонної розмови остання пояснила, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Так остання повідомила, що 27.12.2022 року зв'язалася з менеджером онлайн магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » метою покупки телефону. В ході діалогу їй надали реквізити для оплати за товар, так остання 27.12.2022 року о 21 год. 00 хв., перебуваючи за вищевказаною адресою за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 у розмірі 2 100 гривень.
На теперішній час з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч.1 ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.
Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.
Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.
Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.
З урахування вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.12.2022 по момент оголошення ухвали а саме:
•довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.12.2022 по момент оголошення ухвали;
•довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 27.12.2022 по момент оголошення ухвали;
•копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 ;
•даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.12.2022 по момент оголошення ухвали;
•інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
•ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 27.12.2022 по момент оголошення ухвали;
•історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_2 за період з 27.12.2022 по момент оголошення ухвали.
Строк дії ухвали 60 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1