Номер провадження 1-кс/333/469/23
Номер справи 333/1007/23
16 лютого 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023082040000229 від 06.02.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
Старший слідчий слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023082040000229 від 06.02.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 06.02.2023 до ВП № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 22.01.2023 в період часу з 19:24 до 19:26 невстановлена особа, усвідомлюючи, що вона, діє в умовах воєнного стану, таємно викрала грошові кошти з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 імітованої на ім'я ОСОБА_4 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на загальну суму 16 000 грн.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у нього в користуванні знаходиться кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Кредитний ліміт на картці 16 000 гривень.
Так, 04.02.2023 року, коли ОСОБА_4 знаходився вдома за вищевказаною адресою йому на мобільний фірми телефон «Motorola», модель G20, прийшло смс-повідомлення в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про списання відсотків у сумі 5, 44 грн. за користування кредитними грошовими коштами, це здалося дивним останньому, так, як ОСОБА_4 не користувався 22.01.2023 своєю кредитною карткою. Тому ОСОБА_4 увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявив, що 22.01.2023 року було перераховано з його кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти на іншу картку невідомого банку грошові кошти двома трансакціями 85,00 грн. та 15 910,00 гривень. Дві транзакції було переказано на картку невідомого банку з неповними даними - № НОМЕР_2 .
ОСОБА_4 пояснив, що на 22.01.2023 кредитний ліміт на картці був повністю погашений, заборгованості не було. Вказаного числа, він даною карткою взагалі не користувався. Лише інколи до погашення кредитного ліміту, міг нею скористатись в магазині і все. В соціальних мережах, ОСОБА_4 нічого не оформлював на данку картку та нічого не купував. Дані вказаної картки (номер, пін-код, кодове слово та ін. ) ніде ні за яким посиланнями не вводив. Ніхто ОСОБА_4 не телефонував і ніякі коди не говорив і він їх нікуди не вводив.
ОСОБА_4 пояснив, що він отримує смс-повідомлення коли розраховується чи переказує грошові кошти зі своєї картки, але чомусь 22.01.2023 йому не приходили вказані повідомлення, віконця не спливали, наприклад, як про відсотки за користування кредитним лімітом. Останній раз користувався вказаною карткою 06.01.2023, а саме поповнив заборгованість по кредитному ліміту, погасив його повністю.
Пін-код від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 окрім ОСОБА_4 ніхто не знає та його карткою, користується лише він. Картку не втрачав та не викрадали. Пластикової картки не має, вона лише у електронному виді.
06.02.2023 ОСОБА_4 звернувся до « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де отримав довідку трансакцій по його кредитній картці № НОМЕР_1 , де було встановлено, що з його картки були перераховані грошові кошти на суму 16000 гривень на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , але на чиє ім'я вона емітована не відомо.
У зв'язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 розрахункового рахунку, прив'язаного до кредитної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 , що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
Тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, відстеження руху грошових коштів по рахунку прив'язаного до кредитної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , підтвердження проведених розрахунків та подальшого спрямування грошових коштів, слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів вказаного товариства, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів.
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та особи, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, ст. слідчий звернулася із вищезазначеним клопотанням.
Ст. слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, але надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання ст. слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що 06.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 12023082040000229).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказані у клопотанні документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,які самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, на думку слідчого судді, під час розгляду клопотання доведено неможливість іншим способом, ніж тимчасовим доступом, довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, зазначених у клопотанні слідчого.
Натомість, ст. слідчим в клопотанні не обгрунтовано необхідності вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,тому слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.
Керуючись ст.ст.159-166, 167, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 4 ЗРУП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 12023082040000229 від 06.02.2023 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12023082040000229 від 06.02.2023року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу (можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх належним чином завірені копії) до інформації та банківських документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " МФО банку ( НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 ,з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
• довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку прив'язаного до кредитної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 , відкритого на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за 30.01.2023 в електронному та паперовому носіях інформації;
• документи на відкриття зазначеного рахунку;
• даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком рахунком прив'язаного до кредитної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 за 22.01.2023;
• інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
• ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
• історію зміни фінансового номеру за рахунком прив'язаного до кредитної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " № НОМЕР_1 ;
• електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб'єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах, без можливості вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
В задоволенні інших заявлених вимог - відмовити.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 16 березня 2023 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час
підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1