Номер провадження 1-кс/333/458/23
Номер справи 333/970/23
15 лютого 2023 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 12023087040000046 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 12023087040000046 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що у провадженні СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12023087040000046 від 09.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2023 о 13:40 до відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 09.02.2023 о 12:38 невстановлена особа, яка представилася слідчим та повідомила, що донька потрапила у поліцію, шляхом обману, при використанні номеру телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у розмірі 20 000 грн., які було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 . Отже, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .
10.02.2023 року, була допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 (м.т. НОМЕР_3 ), яка пояснила, що 09.02.2023 року, о 11:40 їй зателефонували з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , та розмовляли плачучим голосом жінки, яка казала «мама, случилось несчастье, я толкнула трёх летнего ребёнка дверью в магазине и он сейчас находится в реанимации», далі жінка передала іншій особі слухавку, яка представилась слідчим та повідомила, що батьки постраждалої дитини згодні на оплату лікування дитини грошових коштів у розмірі 22 000 грн. В ході розмови, гр. ОСОБА_4 довірилась невідомій особі та погодилась оплатити грошові кошти у розмірі 22 000 грн., на лікування дитини, після цього невідома особа надала банківську картку на яку треба було скинути грошові кошти, а саме: № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_5 .
Далі гр. ОСОБА_4 пішла до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою : АДРЕСА_1 . На касі гр. ОСОБА_4 допомогли співробітники банку заповнити заяву на перерахування грошей, так 09.02.2023 року, о 12:38 ОСОБА_4 перерахувала власні грошові кошти у розмірі 20 000 грн., на номер банківської картки № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_5 . О 13:30 гр. ОСОБА_4 зателефонувала своїй доньці ОСОБА_6 , яка повідомила що знаходиться за місцем свого мешкання і з нею все добре, і вище вказаного випадку не траплялось.
Номер банківської картки яку використовували шахраї № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_5 . Номер мобільного телефону який використовували шахраї НОМЕР_1 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового
розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а
саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2
емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 08.02.2023 року по 00 год. 00 хв.
10.2.2022 року, а саме:
•довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
•документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
•даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення
ухвали;
•інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
•ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
•історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.
Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, дізнавач звернувся із даним клопотанням.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує.
Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом встановлено, що 09.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 12023087040000046).
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дізнавач довела наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 12023087040000046 від 09.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або уповноваженій особі за дорученням тимчасовий доступ (можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх належним чином завірені копії) до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Запорізьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 00 год. 00 хв. 08.02.2023 року по 00 год. 00 хв. 10.02.2023 року, а саме:
•довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_2 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
•документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;
•даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали;
•інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні в'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
•ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
•історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з моменту відкриття по момент оголошення ухвали.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 15 березня 2023 року включно.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1