16.02.2023
Справа № 331/765/23
Провадження № 1-кс/331/301/2023
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3
про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022082020000473 від 15.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України, -
У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №12022082020000473 від 15.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що 15.05.2022 до ВП №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 13.05.2022 по провулку Селянському міста Мелітополя Запорізької області, невстановлена особа, із застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров'я, відкрито заволоділа майном, що належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
Під час проведення досудового розслідування, з'ясовано, що 13.05.2022 приблизно о 16 годині 00 хвилин ОСОБА_4 пішов з приміського автовокзалу в м.Мелітополі, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до свого знайомого, який мешкає по АДРЕСА_3 . Проходячи по провулку Селянському він відчув один удар зверху вниз твердим предметом у потилицю, від чого втратив свідомість та впав на землю. Через декілька хвилин, точний час ОСОБА_4 вказати не може, він прийшов до тями та виявив, що зник його рюкзак синього кольору із написом «Sport» у верхній частині. У рюкзаку знаходилось майно, що належить ОСОБА_4 , а сааме мобільний телефон Xiaomiredmi Mi 8 Pro, в корпусі чорного кольору з сім-картою НОМЕР_1 , мобільний телефон NokiaLumia, в корпусі чорного кольору з сім-картою НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 200 гривень номіналом по 50 гривень, паспорт громадянина України НОМЕР_3 , 2 картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Хто наніс удар та заволодів його майном, ОСОБА_4 не бачив.
На теперішній час встановити зв'язок з ОСОБА_4 неможливо, однак існує нагальна необхідність з'ясувати які саме картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходилися у користуванні потерпілого, чи були проведені по ним операції після вчинення вказаного кримінального правопорушення та ким саме.
На запит слідчого №441/60-6-2022 від 20.12.2022 про інформацію стосовно рахунків, карток ОСОБА_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав відповідь про те, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація відноситься до банківської таємниці, а у відповідності до ст. 62 вказаного закону, така інформація надається за письмовим дозволом власника або за рішенням суду.
Оскільки неможливо отримати інформацію, яка має істотне значення для досудового розслідування, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, прохають надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 ,начальнику СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , начальнику СВ відділу поліції № 2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 ,старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 ,та за дорученням слідчого підрозділу начальнику ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , начальнику ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому ВКП Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерному товаристві комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за АДРЕСА_4 , а саме:
-Інформацію про рахунки, банківські картки клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-Довідку-інформацію про рух грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 за період з 13.05.2022 до 20.01.2023;
-Інформацію, отриману банком під час обслуговування банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 за період з 13.05.2022 до 20.01.2023;
-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , за період з 13.05.2022 до 20.01.2023 з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
-Відомості щодо фінансового номеру телефону ОСОБА_4 усистеми Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зміни такого телефону під час обслуговування належних йому карток за період з 13.05.2022 до 20.01.2023;
-Здійснення операцій у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським карткам, належним ОСОБА_4 , здійснені за допомогою нового фінансового номеру за період з 13.05.2022 до 20.01.2023;
-Дані систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з належних ОСОБА_4 банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів за період з 13.05.2022 до 20.01.2023.
У судове засідання слідчий не з?явився. До суду надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник Акціонерного товариства комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з'явився з невідомих суду причин , належним чином повідомлявся про слухання справи у судовому порядку.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею, встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022082020000473 від 15.05.2022 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України, а саме: до ВП №2 ЗРУП надійшло повідомлення про що, 13.05.2022 по провулку Селянському міста Мелітополя Запорізької області, невстановлена особа, із застосування насильства, яке є небезпечним для життя та здоров'я, відкрито заволоділа майном, що належить ОСОБА_4 ,
Також, встановлено, що у потерпілого ОСОБА_4 був викрадений його рюкзак синього кольору із написом «Sport» у верхній частині. У рюкзаку знаходилось майно, що належить ОСОБА_4 , а саме мобільний телефон Xiaomi redmi Mi 8 Pro, в корпусі чорного кольору з сім-картою НОМЕР_1 , мобільний телефон NokiaLumia, в корпусі чорного кольору з сім-картою НОМЕР_2 , грошові кошти в розмірі 200 гривень номіналом по 50 гривень, паспорт громадянина України НОМЕР_3 , 2 картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Під час виконання доручення слідчого на проведення слідчих (розшукових) дій, наданого в порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що викрадений мобільний телефон марки «XiaomiredmiMi 8 Pro» мав ІМЕІ: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . 13.05.2022, о 20 годині 23 хвилини, зазначений ІМЕІ мобільного телефону марки «Xiaomi redmiMi 8 Pro» спрацював з номерів телефонів НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які перебували у користуванні ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреси проживання: буд. АДРЕСА_5 . Крім того, встановлено, що викрадений мобільний телефон моделі «NokiaLumia»мав ІМЕІ: НОМЕР_8 . 23.05.2022, о 17 годині 52 хвилини, зазначений ІМЕІ мобільного телефону моделі «NokiaLumia» спрацював з номеру телефону НОМЕР_9 , який перебував у користуванні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса проживання: АДРЕСА_6 .
Згідно до вимог ч.1ст.159КПК України,тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.ст.60,62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об'єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, однак за період часу з 13.05.2022 по 15.07.2022, оскільки вчинення кримінального правопорушення було скоєно 13.05.2022 року та слідчим в клопотанні не обгрунтовано значення отримання інформації за більш тривалий період.
Слідчий суддя має право надавати тимчасовий доступ до речей і документів, що є заходом забезпечення кримінального провадження, тільки слідчим, дізнавачам, прокурорам, які здійснюють досудове розслідування та процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні.
Відсутні правові підстави для надання тимчасового доступу за дорученням слідчого підрозділам ВКП, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а, відповідно до п. 5) ч. 2 ст.131 КПК України, є заходом забезпечення кримінального провадження.
Враховуючи вищезазначене, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів не може надаватися оперативним підрозділам.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №12022082020000473 від 15.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.187 КК України - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 ,начальнику СВ відділу поліції № 2 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 ,старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , заступнику начальника СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділу поліції №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити необхідні копії документів, що перебувають у володінні юридичної особи - Акціонерному товаристві комерційного банка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою АДРЕСА_4 , а саме:
-Інформацію про рахунки, банківські картки клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-Довідку-інформацію про рух грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 за період з 13.05.2022 до 15.07.2022.
-Інформацію, отриману банком під час обслуговування банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_4 за період з 13.05.2022 до 15.07.2022.
-ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_4 , за період з 13.05.2022 до 15.07.2022.з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за відповідні періоди;
-Відомості щодо фінансового номеру телефону ОСОБА_4 усистеми Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зміни такого телефону під час обслуговування належних йому карток за період з 13.05.2022 до 15.07.2022.
-Здійснення операцій у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським карткам, належним ОСОБА_4 , здійснені за допомогою нового фінансового номеру за період з 13.05.2022 до 15.07.2022.
-Дані систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів, здійсненого банкоматами, банківськими терміналами при оформленні та одержанні грошових коштів з належних ОСОБА_4 банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з роздруківкою фотографій та із зазначенням адрес банкоматів чи банківських терміналів, з яких було здійснено операції зі зняття грошових коштів за період з 13.05.2022 до 15.07.2022.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1