Справа № 302/294/23
1-кс/302/41/23
14.02.2023 смт.Міжгір'я
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,
за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023078110000018 від 27.01.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
09 лютого 2023 року слідчий СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023078110000018 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та в ході досудового розслідування встановлено, що 26.01.2023, в чергову частину відділення поліції No2 Хустського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області, надійшли матеріали ЄО No84 від 20.01.2023 відділу протидії кіберзлочинам в Закарпатській області ДКП НП України за зверненням ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 18.01.2023, біля 18.30 години, невідома особа шляхом виманювання в останньої персональних даних клієнта а саме особистих даних - власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , паролю до неї «1967» та паролю входу до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який ОСОБА_5 ввела на сторінці під виглядом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на яку перейшла за посиланням у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », змусивши користувача ОСОБА_5 самостійно розкрити конфіденційні дані на сайті, зовнішній вигляд якого повністю копіює дизайн відомого ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами із банківської кредитної карти в сумі 17000 гривень.
Вказані відомості були внесені до ЄРДР за №12022078110000185 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.
27.01.2023 року постановою старшого дізнавача СД відділення поліції № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_6 змінено кваліфікацію кримінального діяння у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023078110000018 від 27.01.2023 з ч.1 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України.
Слідчий у клопотанні зазначає, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №12023078110000018 необхідно отримати відомості, наявні в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за юридичною адресою АДРЕСА_2 , які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у цьому кримінальному провадженні.
На обґрунтування клопотання слідчим надані наступні документи: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023078110000018 від 27.01.2023 року (а.с.3-4); копія листа Департаменту кіберполіції від 20.01.2023 (а.с.5); копія звернення від 20.11.2023 (а.с.6); копія протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 28.10.2022 (а.с.7-8), копії виписки по картковому рахунку ОСОБА_5 (а.с.9).
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, про день та час розгляду був повідомленим судом своєчасно та належним чином, проте у поданому клопотанні висловив прохання розглянути справу без його участі та клопотання задовольнити за підставами і обґрунтуваннями, викладеними у клопотанні.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим ОСОБА_3 досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить прокурор, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, та згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, проте дані відомості неможливо встановити в інший спосіб, крім як їх отримання.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, тому є підстави для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, без виклику особи, у власності якої перебуває інформація, оскільки існує реальна загроза її втрати, зміни чи знищення, що унеможливить подальше дослідження даної інформації в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023078110000018 від 27.01.2023 року.
Таким чином, в судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави для задоволення внесеного прокурором клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у даному кримінальному провадженні №12023078110000018 від 27.01.2023 року.
Разом з тим, слід зазначити, що відповідно до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.132,160,163-165,166,309,369-372,532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області ОСОБА_11 , або за відповідним дорученням оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , та капітану поліції ОСОБА_16 старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_17 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_18 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , - право тимчасового доступу до відомостей, наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації по банківській катці/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), матеріали відео нагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів, інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти та звідки у період часу з 00.00 годин 18.01.2023 року по 23.59 годин 18.01.2023 року.
- інформації про отримувачів грошових коштів із банківської катки/рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ), з 00.00 годин 18.01.2023 року по 23.59 годин 18.01.2023 року, а саме: держателів карт, історії авторизації цих карт, матеріали відеонагляду по операціях в атм, інформацію про дату/час входу в сдбо, ІР адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів сдбо, смс про рух коштів по рахунку, точні адреси розташування місця зняття грошових коштів.
Ухвала слідчого судді залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Строк дії ухвали визначити до 14 квітня 2023 року, включно.
Роз'яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області:ОСОБА_1