Справа № 243/7962/21
Провадження № 1-кс/243/153/2023
16 лютого 2023 року слідчий суддя Слов'янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, яке проводилось в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду, з використанням власних технічних засобів на підставі наказу № 29-к про впровадження дистанційної роботи Слов'янського міськрайонного суду Донецької області від 10 травня 2022 року, клопотання прокурора Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12021053510001049 від 03.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До Слов'янського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12021053510001049 від 03.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування заявленого прокурора посилається на те, що 03.07.2021 року від ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 01.06.2021 року невідома особа перевипустила сім-карту оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформила кредит на суму 1000 грн в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (ЄО № 19763 від 03.07.2021 року)
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 01.06.2021 року її сім-картка заблокувалась, наступного дня потерпіла звернулась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де продавець повідомив, що її сім-карту перевипустили. 01.07.2021 року на телефон заявниці надійшло смс-повідомлення від банку ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що потрібно сплатити кредит. ОСОБА_4 звернулась до банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй повідомили, що 03.06.2021 року з її картки було знято грошові кошти в сумі 18580,00 грн.
Далі, під час досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з банківського рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито на ім'я ОСОБА_4 , через систему онлайн переказів ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано кошти у розмірі 18580,00 грн на картку № НОМЕР_2 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посилаючись на те, що інформація про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки без неї неможливо встановити особу, яка заволоділа вказаними коштами, та без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути необхідні дані неможливо, прокурор просить: надати дізнавачам СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, - ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, майору поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , Ліцензія НБУ № 240 від 21.01.2019 року, код банку НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також зняття відповідних копій документів, а саме: 1) до банківської справи особи, на ім'я якої відкрито картку № НОМЕР_2 , в тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи) номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості щодо дати народження, місця народження, місця реєстрації, місця мешкання, місця та номеру відділення, де було оформлено карту та інше; 2) до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 03.06.2021 року, із зазначенням номеру рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника цього рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із цього рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), ІР адреси, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку за 03.06.2021 року.
Прокурор в судовому засіданні не приймала участь, надіслала заяву з проханням розглядати клопотання за її відсутності, заявлені вимоги підтримала, просила задовольнити.
Особа, у володінні якої перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, однак, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні не брав участь, відомостей про причини неявки суду не надав, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 03.07.2021 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 01.06.2021 року невідома особа перевипустила сім-картку оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 та оформила кредит на суму 1000 грн в компанії ІНФОРМАЦІЯ_3 . (ЄО № 19763 від 03.07.2021 року)
За даним фактом СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області 03.07.2021 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021053510001049 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_4 від 08.07.2021 року, остання повідомила, що 01.06.2021 року під час її телефонної розмови заблокувалась її сім-картка оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 . Наступного дня потерпіла звернулась до магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , щоб відносити сім-карту, де їй повідомили, що 01.06.2021 року ї сім-картка була перевипущена. 14.06.2021 року на мобільний телефон потерпілої зателефонували з невідомого номеру, назвали себе УкрКредит фінанс та повідомили, що їй потрібно повернути борг в сумі 10000 грн, хоча жодних кредитів у вказаній установі потерпіла не оформляла. 01.07.2021 року на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення, в якому їй повідомляли, що вона має погасити заборгованість за кредитом в банку ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після цього потерпіла зателефонувала на «гарячу лінію» банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , де їй повідомили, що 01.06.2021 року з її картки було знято 18580,00 грн.
В ході проведення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вих. № SN1-07.8/245-1 від 27.08.2021 року та доданого до нього звіту по транзакціях за рахунком НОМЕР_1 , з вказаного банківського рахунку, який відкрито на ім'я ОСОБА_4 , через систему онлайн переказів ІНФОРМАЦІЯ_5 було перераховано кошти у розмірі 18580,00 грн на картку № НОМЕР_2 .
У відповідності до відповіді Національного банку України № 57-0010/97302 від 19.10.2021 року стосовно отримання відомостей про емітента платіжної картки № НОМЕР_2 , Національний банк України веде офіційний реєстр ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем. BIN (Bank Identification Number, перші 6 цифр номер) вказаної платіжної картки, не відноситься до ідентифікаційних номерів емітентів платіжних карток внутрішньодержавних платіжних систем.
Згідно з інформацією сервісу визначення банку за номером картки BIN НОМЕР_5 , вказана картка видана банком ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 08.02.2023 року, АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано 29.11.2007 року, адреса реєстрації: АДРЕСА_2 . Основний вид діяльності товариства: 64.19 Інші види грошового посередництва.
Тож, органами досудового розслідування встановлено, що необхідна слідству інформація та документи по картковому рахунку № НОМЕР_2 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , Ліцензія НБУ № 240 від 21.01.2019 року, код банку НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
Відповідно до абзацу першого ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 2 статті 160 КПК України визначено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме - у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктами 5, 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя зазначає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у цьому кримінальному провадженні відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Інформація, доступ до якої просить надати прокурор, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, належить до охоронюваної законом таємниці.
З клопотання вбачається, що речі та документи, які містять необхідну для виконання завдань кримінального провадження інформацію, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про те, що наданими матеріалами кримінального провадження доведено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка може бути причетною до скоєння кримінального правопорушення по цій справі та її місцезнаходження.
При цьому, з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які містять інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, вважаю, що заявлене клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання прокурора Слов'янської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12021053510001049 від 03.07.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, а саме - ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, майору поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_3 , Ліцензія НБУ № 240 від 21.01.2019 року, код банку НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а також зняття відповідних копій документів, а саме:
1) до банківської справи особи, на ім'я якої відкрито картку № НОМЕР_2 , в тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки (фотознімок особи) номери телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису, відомості щодо дати народження, місця народження, місця реєстрації, місця мешкання, місця та номеру відділення, де було оформлено карту та інше;
2) до інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за 03.06.2021 року, із зазначенням номеру рахунку, на який було перераховано кошти з їх подальшим зняттям (персональні дані власника цього рахунку), їх подальший рух, адресу зняття (перерахування) грошових коштів із цього рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), ІР адреси, номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з рахунку за 03.06.2021 року.
Строк дії ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів становить 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1