Справа №127/1931/23
Провадження №1-кс/127/779/23
09 лютого 2023 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12023020010000007, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період військового часу зловживаючи службовим становищем привласнив майно вказаного підприємства.
Під час допиту ОСОБА_5 встановлено, що вона з травня 2019 року є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надалі - Товариство) із правом власності на 100 % частки у статутному капіталі Товариства.
Дана компанія, як і ряд інших, належала до групи компанії сімейного бізнесу, основним видом якого є продаж автомобілів та їх технічне обслуговування.
07.07.2020 на підставі рішення №07/07/20 ОСОБА_5 підготувала рішення про звільнення з посади генерального директора Товариства ОСОБА_6 . Цим же рішенням ОСОБА_5 призначила на посаду генерального директора Товариства ОСОБА_7 . Права та обов'язки ОСОБА_7 передбачені Статутом Товариства, а також контрактом укладений із останнім.
Під час перебування на вказаній посаді ОСОБА_7 у ОСОБА_5 не було претензій до його роботи, однак дані проблеми розпочались в кінці січня 2022 року після того, коли ОСОБА_5 вирішила розлучитись із своїм чоловіком ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 в тому числі і здійснення поділу майна.
Так, в липні 2022 року ОСОБА_5 звільнила з посади генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Хмельницький).
При проведенні внутрішнього аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (м. Хмельницький) за 2019-2022 роки виявлено факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах.
В подальшому, отримавши лише доступ до інформації про рух коштів на окремих рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відразу перевірено можливі факти розкрадання коштів в особливо великих розмірах, аналогічні тим, що були виявлено в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (м. Хмельницький).
Так, отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках Товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що службові особи Товариства, діючи в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 упродовж 2019-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту Товариства, без погодження із загальними зборами Товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах Товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначеної фізичної особи грошових коштів на загальну суму 2 610 000 (два мільйони шістсот десять тисяч) гривень.
Отримавши доступ до інформації про рух коштів по банківських рахунках Товариства, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що службові особи Товариства, діючи в інтересах фізичних осіб-підприємців та подружжя ОСОБА_10 та ОСОБА_11 упродовж 2020-2022 років безпідставно, в порушення вимог Статуту Товариства, без погодження із загальними зборами Товариства та без отримання фактичних послуг в інтересах Товариства, здійснили перерахування на рахунки зазначених фізичних осіб грошових коштів на загальну суму 4 283 000 (чотири мільйони двісті вісімдесят три тисячі) гривень.
Зокрема: 1)19.02.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 250 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»;
2)24.02.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 266 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»;
3) 02.09.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»;
4) 02.09.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_3 ) з призначення платежу «за послуги»;
5) 08.10.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено перерахування коштів в сумі 325 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_3 ) з призначення платежу «за послуги»;
6) 08.10.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»;
7) 19.10.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»;
8) 05.11.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 450 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»;
9) 05.11.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здійснено перерахування коштів в сумі 250 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»;
10) 25.11.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»;
11) 01.12.2020 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 342 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за послуги»;
12) 30.09.2021 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства»;
13) 01.12.2021 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 300 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства»;
14) 15.03.2022 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 200 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства»;
15) 01.06.2022 року з рахунку Товариства, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснено перерахування коштів в сумі 100 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_2 ) з призначення платежу «за юридичний супровід підприємства».
Будь-якої необхідності в отриманні юридичних чи іншого роду послуг від ОСОБА_10 та ОСОБА_11 не було та фактично такі не надавались. Окрім того, перерахування коштів, належних Товариству, вчинена генеральним директором в порушення п. 7.26.1 статуту Товариства у відповідності до якого повноваження директора обмежені на вчинення угод без рішення загальних зборів учасників Товариства на суму не більше 50 (п'ятдесят тисяч) гривень, однак такого рішення ОСОБА_5 не приймала.
Аналогічні перерахунки грошових коштів відбувались із рахунку Товариства на рахунок ФОП ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_4 , на рахунок ФОП ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_5 , на рахунок ФОП ОСОБА_10 , а саме НОМЕР_6 , на рахунок ФОП ОСОБА_11 , а саме НОМЕР_7 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
На даний момент виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до руху коштів по рахунках ФОП ОСОБА_12 , а саме НОМЕР_4 , на рахунок ФОП ОСОБА_9 , а саме НОМЕР_5 , на рахунок ФОП ОСОБА_10 , а саме НОМЕР_6 , на рахунок ФОП ОСОБА_11 , а саме НОМЕР_7 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.
В судове засідання слідчий ОСОБА_13 , який знаходиться в групі слідчих не з'явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до судового засідання не з'явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та містять банківську таємницю.
Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні Філії Вінницького обласного управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні на території міста Вінниці за адресою: АДРЕСА_2 , наступні документи та інформацію:
заяв про відкриття/закриття розрахункових рахунків № НОМЕР_4 відкритого на ФОП ОСОБА_12 , НОМЕР_5 відкритого на ФОП ОСОБА_9 , НОМЕР_6 відкритого на ФОП ОСОБА_10 , НОМЕР_7 відкритого на ФОП ОСОБА_11 ;
-договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних (юридичних) осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаним фізичним (юридичним) особам послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаними фізичними (юридичними) особами до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по розрахунковим рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з моменту відкриття до дати винесення даного рішення, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.01.2020 до теперішнього часу;
-усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з вказаним вище банківським рахунком (по можливості надати відео записи отримання грошових коштів вказаними особами).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: