СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/931/23
ун. № 759/2708/23
16 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12022100080001234 від 03.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України,
В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12022100080001234 від 03.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, у якому вона просить надати їй, старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 (або іншим слідчим, які входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні), тимчасовий доступ до документації АТ «УКРТЕЛЕКОМ», що розташований за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 18, які містять дані щодо абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 10 хвилин 01.06.2022 р. по 00 години 10 хвилин 01.01.2023 р., з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.
В обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100080001234 від 03.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.06.2022 р. приблизно о 17:50 за адресою: АДРЕСА_1 , невідомі особи, перерахували грошові кошти з карти «ПриватБанк» № НОМЕР_2 та «ОщадБанк» № НОМЕР_3 , на загальну суму 300 тис. грн., завдавши ОСОБА_11 матеріальної шкоди на вище вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_11 повідомив, що 01.06.2022 р. приблизно о 17:15, перебуваючи за місцем свого мешкання, на його мобільний термінал зателефонувала невідома особа з міського номеру телефону НОМЕР_1 , котрий не був підписаний в телефонній книзі. Піднявши слухавку, громадянин представився працівником служби безпеки банку «ПриватБанк». У ході розмови, останній назвав всю контактну інформацію потерпілого, тобто клієнта і запитав чи здійснював транзакцію зі своєї банківської карти, на суму 29 тисяч гривень. На що ОСОБА_11 відреагував негативно, так як ніяких транзакцій за даний проміжок часу не здійснював. Громадянин, котрий представився працівником служби безпеки банку, запевнив, що транзакція на вищевказану суму здійснювалась та з метою збереження та повернення грошових коштів на рахунок, необхідно виконати певні дії та пройти верифікацію. Потерпілий на дані дії погодився та надав інформацію, а саме: відповідав на запитання, які суми знаходяться на банківських картах, взагалі які банківські карти використовує. У свою чергу, також додав, що обслуговується в «ОщадБанку», після чого, невідома особа (яка представилась працівником банку) також запитала інформацію стосовно карти «ОщадБанк» № НОМЕР_4 . У результаті, працівник служби безпеки банку запевнив, що задля збереження грошових коштів необхідно вказати код-паролі, які будуть надходити в смс-повідомлення від банку.
Так, 01.06.2022 р. у період часу з 17 год. 49 хв. по 17 год. 57 хв. з банківської карти «ПриватБанк» № НОМЕР_2 була здійснена транзакція на карту «МоноБанк» № НОМЕР_5 , на загальну суму 63 197 тис. грн.
Крім цього, 01.06.2022 року, з банківської карти «ОщадБанк» № НОМЕР_4 , була здійснена транзакція на карту «ОщадБанк» № НОМЕР_6 , на загальну суму 259 000 тис. грн.
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АТ «УКРТЕЛЕКОМ» можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У матеріалах клопотання міститься заява слідчої про розгляд справи без її участі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Слідчим суддею з'ясовано, що СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100080001234 від 03.06.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілого від 04.06.2022 р. ОСОБА_11 вбачаться, що 01.06.2022 р. приблизно о 17:15 йому зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилася працівником служби безпеки банку «ПриватБанк». В подальшому, з його карток відбулося списання коштів на загальну суму 300 тис. грн.
Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
П. 7 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ «УКРТЕЛЕКОМ», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчої.
Клопотання слідчої в частині надання тимчасового доступу старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 задоволенню не підлягає, оскільки вони не входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022100080001234 від 07.06.2022 р., що підтверджується постановою від 07.06.2022 р. про здійснення досудового розслідування слідчою групою.
Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
Клопотання слідчої слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчій слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 12022100080001234 від 03.06.2022 р. тимчасовий доступ до документів АТ «УКРТЕЛЕКОМ», що розташований за адресою: м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 18, які містять дані щодо абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та без змісту вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків зі вказаного мобільного номеру за період часу з 00 години 10 хвилин 01.06.2022 р. по 00 години 10 хвилин 01.01.2023 р., з подальшим виготовлення та вилученням у електронному та друкованому вигляді вказаної інформації.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1