Справа № 712/1207/23
Провадження №1- кс/712/683/23
про тимчасовий доступ до речей та документів
15 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.01.2022 за № 42022252010000006, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42022252010000006 від 13.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, 18.11.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднила результати проведення закупівлі медичних товарів, необхідних для протидії поширенню COVID-19, за спрощеною процедурою (UA-2021-11-18-008346-а), а саме: «SARS-Co-2 Antigen (GIGA)/експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic (25 штук в комплекті) ДК 021:2015:33120000-7-Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання», загальною вартістю 6 000 000 грн. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.
За результатами проведення вказаної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 16112021-1 від 17.11.2021 на закупівлю товарів медичного призначення.
Згідно умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постачає до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари, необхідні для протидії поширенню COVID-19 (SARS-Co-2 Antigen (GIGA)/експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic), а саме 1 500 комплектів, загальною вартістю - 6 000 000 грн. без ПДВ (4 000 грн. за комплект). Згідно даних, розміщених лікувальною установою на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », комплект тестів, що є предметом закупівлі вищевказаного договору вміщує 25 тестів (відповідно опису окремої частини - SARS-Co-2 Antigen (GIGA)/експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic № 25). Отже, ціна одного тесту складає - 160 грн.
Відповідно до істотних умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює поставку товарів до 31.12.2021. Крім того, угодою передбачено, що медична установа здійснює попередню оплату у розмірі 30% від суми договору.
29.11.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 1 800 000 грн., а 30.12.2021 у сумі 4200 000 грн.
Разом з цим, в ході аналізу вартості товарів, що є предметом договору № 16112021-1 від 17.11.2021, встановлено, що ринкова вартість SARS-Co-2 Antigen (GIGA)/експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic становить 75-100 грн. без ПДВ за одиницю, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) станом на 25.11.2021 реалізує ідентичні експрес-тести за ціною 75-90 грн. без ПДВ за одиницю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реалізовує аналогічний товар за ціною 70 - 100 грн. без ПДВ за одиницю. Водночас медичні установи України закуповують аналогічні експрес-тести за ціною 2000 - 2175 грн. за комплект (80 - 90 грн. за одиницю), що може свідчити про привласнення або розтрату бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівлі товарів, необхідних для протидії поширенню COVID-19 на суму близько 2 млн. грн..
Таким чином, виникла потреба у здобутті доказів факту отримання бюджетних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та подальшого руху цих грошових коштів.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення під час здійснення господарських взаємовідносин між замовником КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у витребуванні інформації, що стосується руху бюджетних коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У зв'язку з цим для забезпечення всебічності та об'єктивності досудового розслідування, а також проведення відповідних судових експертиз, необхідно дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( АДРЕСА_2 ).
Вказана інформація міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 та у відповідності до п. 5 ст. 162 КПК України містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, тому вилучення вказаних документів не можливе без відповідної ухвали суду.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.
Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого ним клопотання обов'язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №42022252010000006 від 13.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 42022252010000006 внесені до вказаного реєстру: 13 січня 2023 року за фабулою: «до Черкаського окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області щодо можливих неправомірних дій службових осіб КПН « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату бюджетних коштів, виділених на закупівлю медичних товарів, необхідних для протидії поширенню вірусу COVID-19, шляхом завищення вартості експрес-тестів для визначення антигена до вірусу COVID-19.» - правова кваліфікація ч.3 ст. 191 КК України.
За даними матеріалів досудового розслідування, 18.11.2021 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оприлюднила результати проведення закупівлі медичних товарів, необхідних для протидії поширенню COVID-19, за спрощеною процедурою (UA-2021-11-18-008346-а), а саме: «SARS-Co-2 Antigen (GIGA)/експрес-тест для визначення антигена до вірусу COVID-19 Lifotronic (25 штук в комплекті) ДК 021:2015:33120000-7-Системи реєстрації медичної інформації та дослідне обладнання», загальною вартістю 6 000 000 грн. Джерело фінансування: кошти місцевого бюджету.
За результатами проведення вказаної закупівлі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір № 16112021-1 від 17.11.2021 на закупівлю товарів медичного призначення.
В обгрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням про здійснення тимчасового доступу, слідчий посилається на те, що у діях службових осіб КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, а саме привласнення або розтрата бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення закупівлі товарів, необхідних для протидії поширенню COVID-19 на суму близько 2 млн. грн.
Відповідно до матеріалів справи, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »належить р/р НОМЕР_3 , що відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( АДРЕСА_2 ).
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах клопотання убачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до указаних у клопотанні слідчого документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42022252010000006, а в подальшому, отримані документи будуть використані як докази.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій документів, без вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), зокрема, заяви на відкриття рахунку, договору обслуговування банківського рахунку, карток із зразками підпису, документів стосовно довірених осіб, копій паспортів та інше;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків на отримання готівки з банківського рахунку, електронних платіжних доручень та інших документів на здійснення банківських операції (із зазначенням анкетних даних осіб, які формували та в подальшому відправляли (підтверджували) за допомогою електронного підпису та електронного ключа зазначені електронні документи) по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) у період з 01.11.2021 та по дату винесення ухвали слідчого судді;
- документів, які засвідчують генерацію електронних ключів та електронних підписів клієнтів, включаючи документи, які підтверджують факт видачі електронних ключів (із зазначенням дати генерації ключа та анкетних даних особи - володільця ключа) для подальшого обслуговування та користування розрахунковим рахунком НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з моменту відкриття рахунку та по дату винесення ухвали слідчого судді;
- роздруківки про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) з 01.11.2021 та по дату винесення постанови із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції за період часу з 01.11.2021 по 31.12.2021.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_6 , прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 та прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_7 або за їх дорученням на оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_9 , оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_10 та оперуповноваженого 2 відділу ГВ ЗНД УСБ України в Черкаській області ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1