справа № 563/268/23
провадження № 1-кс/563/86/23
16 лютого 2023 року м. Корець
Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12023181140000052 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №12023181140000052 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.
З матеріалів провадження вбачається, що 10.02.2023 року о 22:00 до ВП №7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 10.02.2023 року о 17:16 здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 55 тис. гривень із її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , відсутність грошових коштів заявник виявила о 21:15 год. 10.02.2023 року, крім того, зазначила, що дані карти нікому не передавала, до неї ніхто не телефонував, CMC повідомлення з підтвердженням не приходили, за посиленням нікуди не переходила.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №12023181140000052 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими -відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення. А тому дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, але подав заяву в якій просить клопотання задоволити та розглянути справу без його участі.
Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Судом встановлено, що дізнавачем ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023181140000052 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи, до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 10.02.2023 по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;
- чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- рух коштів в сумі 23,500 гривень, які були перераховані 10.02.2023 близько о 17:15:00, рух коштів в сумі 23,500 гривень, які були перераховані 10.02.2023 близько о 17:16:00 та рух коштів в сумі 7,800 гривень, які були перераховані 10.02.2023 близько о 17:16:00, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам -ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код СДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та ІР-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через філію Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 та доручити для начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 , заступника начальника СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 або за його письмовим дорученням начальнику СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали до 15 березня 2023 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя