Справа № 527/296/23
провадження № 1-кс/527/58/23
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів
15 лютого 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000016 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
14 лютого 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000016 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просила зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПО: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_2 групі дізнавачів СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних карт № НОМЕР_2 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 31.12.2022- 00:00 год. по 02.01.2023- 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 31.12.2022- 00:00 год. по 02.01.2023- 00:00 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами № НОМЕР_2 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 31.12.2022- 00:00 год. по 02.01.2023- 00:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.12.2022- 00:00 год. по 02.01.2023- 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.12.2022- 00:00 год. до кінця дії ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти (№ НОМЕР_2 ); - надати Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , з 31.12.2022- 00:00 год. по 02.01.2023- 00:00 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю її вилучення; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохала розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023175510000016 від 21 січня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 01.01.2023 близько 16:50 год невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом продажу консолі (спеціалізований електронний пристрій, розроблений і створений для того, щоб грати у відеоігри) заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя м. Київ, чим спричинила потерпілому майнову шкоду.
З рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, який було надіслано до ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області стало відомо, що за зверненням ОСОБА_5 встановлено, що невідомі особи, використовуючи акаунт в соціальній мережі «Instagram» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману, під приводом продажу ігрової консолі заволоділи грошовими коштами заявника на суму 20000 гривень.
Як пояснив ОСОБА_5 : 01.01.2023 близько 16:45 год. у інстаграм інтернет магазині ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) перейшов за посиланням у телеграм групу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), далі написав на телеграм акант ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), оформив там замовлення та оплатив товар. Оплату провів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зі своєї картки № НОМЕР_4 в дві транзакції на картку № НОМЕР_2 (7000 грн.), на картку № НОМЕР_2 (3000 грн.). Так 09.01.2023 гр. ОСОБА_5 спробував надіслати смс - повідомлення у телеграм групу ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) щоб дізнатись інформацію стосовно свого замовлення та відповідь не надходила. Вказані строки дії доставки замовлення закінчилися, на питання не відповідали, номер накладної та товару не отримував.
Після цього гр. ОСОБА_5 зрозумів, що відносно нього могли бути вчиненні шахрайські дії.
Оперативним шляхом встановлено, що ймовірно банківські картки, на які невідомі особи отримували зарахування від заявника, належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканцю: АДРЕСА_3 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за №12023175510000016 від 21 січня 2023 року.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання дізнавач не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_4 , до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175510000016 від 21 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПО: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті № НОМЕР_2 дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме: - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних карт № НОМЕР_2 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 31.12.2022- 00:00 год. по 02.01.2023- 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 31.12.2022- 00:00 год. по 02.01.2023- 00:00 год.; - копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами № НОМЕР_2 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 31.12.2022- 00:00 год. по 02.01.2023- 00:00 год.; - у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.12.2022- 00:00 год. по 02.01.2023- 00:00 год.; у разі перерахунку грошових коштів з банківські карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 31.12.2022- 00:00 год. до дати винесення ухвали - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якими рахуються вищезазначені банківські карти (№ НОМЕР_2 ); - надати Фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , з 31.12.2022- 00:00 год. по 02.01.2023- 00:00 год., при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів, з можливістю її вилучення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1