Справа № 161/2064/23
Провадження № 1-кс/161/729/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 14 лютого 2023 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні у м. Луцьку Волинської області клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Клопотання надійшло до суду 07.02.2023 року.
Суд, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023030000000010 від 30.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,-
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №42023030000000010 від 30.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо проведення митних формальностей, в тому числі актів оглядів переоглядів та товаросупровідних документів, на підставі яких здійснювалось розмитнення вантажних транспортних засобів за митними деклараціями, а також надати з електронної бази АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію щодо здійснення митних формальностей із зазначенням осіб, номерів ключів якими підписувалися документи митними інспекторами та кому вони належать, наданням фотокарток до огляду переогляду транспортних засобів по вищевказаних митних деклараціях, посадові інструкції та накази про призначення інспекторів відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснювали по вищевказаних деклараціях митні формальності. Мотивуючи тим, що службові особи відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою домовленістю з службовими особами підприємств, що надають послуги з декларування транспортних засобів, в тому числі суб'єктами господарювання налагодили протиправний механізм розмитнення вантажних транспортних засобів. Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що суб'єкти господарювання (декларанти) з метою зменшення акцизного податку з 0.8 EUR за 1 см3 (фіксована ставка вантажних ТЗ, що використовувались від 5 до 8 років) на 0.02 EUR за 1 см3 (фіксована ставка вантажних ТЗ, що використовувались до 5 років) за попередньою домовленістю з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 до митного оформлення завідомо неправдиві відомості в деклараціях, щодо характеристик вантажних транспортних засобів, а саме: категорії транспортного засобу, календарного року виготовлення (число/місяць/рік), модельного року виготовлення, стандарту екологічної безпеки (Євро) та типу двигуна його потужності (кВт) і робочого об'єму двигуна. Крім того, суб'єкти ЗЕД до декларацій надають до митного органу фіктивні закордонні свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу та карти обліку автомобілів в якості підтвердження відповідності технічних характеристик транспортних засобів, які були вказані в деклараціях до митного оформлення. В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 не здійснюють належним чином контроль та перевірку поданої інформації до митного органу та здійснюють митне оформлення вантажних транспортних засобів за фіктивними документами. Встановлено, що в період з 01.01.2020 по 01.10.2022, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 всупереч митного законодавства, здійснили близько 500 (п'ятсот) митних оформлень вантажних транспортних засобів за вищевказаною протиправною схемою.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про слухання клопотання у його відсутність. Клопотання просив задовольнити.
В судове засідання представник відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу до документів, суд приходить до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, проводиться досудове розслідування кримінального провадження №42023030000000010 від 30.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Так, службові особи відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення № 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення
№ 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення
№ 2 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відділу митного оформлення
№ 3 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою домовленістю з службовими особами підприємств, що надають послуги з декларування транспортних засобів, в тому числі суб'єктами господарювання налагодили протиправний механізм розмитнення вантажних транспортних засобів. Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 01.01.2020 по 01.10.2022, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 всупереч митного законодавства, здійснили близько 500 (п'ятсот) митних оформлень вантажних транспортних засобів за вищевказаною протиправною схемою.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення
Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, на підставі яких здійснювалось розмитнення вантажних транспортних засобів за митними деклараціями, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх документів, поміж того, зазначена інформація, що міститься в них, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Луцьку) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погодженого із прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , - задовольнити.
Надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №42023030000000010 від 30.01.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурору відділу ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, щодо проведення митних формальностей, в тому числі актів оглядів переоглядів та товаросупровідних документів, на підставі яких здійснювалось розмитнення вантажних транспортних засобів за митними деклараціями: UA205140/2021/1333, UA205140/2021/541, UA205140/2021/604, UA205140/2021/1487 UA205140/2021/22222, UA205140/2021/22573, UA205140/2021/23698, UA205140/2021/23707, UA205140/2021/23743, UA205140/2021/26200, UA205140/2021/26589, UA205140/2021/27421, UA205140/2021/27413, UA205140/2021/27509, UA205140/2021/27733, UA205140/2021/27832, UA205140/2021/28211, UA205140/2021/29744, UA205140/2021/19332, UA205140/2021/19848, UA205140/2021/20082, UA205140/2021/21695, UA205140/2021/3660, UA205140/2021/4894, UA205140/2021/5592, UA205140/2021/5593, UA205140/2021/8200, UA205140/2021/8816, UA205140/2021/19292, UA205140/2021/30887, UA205140/2021/32109, UA205140/2021/32558, UA205140/2021/32578, UA205140/2021/32959, UA205140/2021/33049, UA205140/2021/33322, UA205140/2021/33588, UA205140/2021/33717, UA205140/2021/35085, UA205140/2021/35086, UA205140/2021/16316, UA205140/2021/19488, UA205140/2021/19495, UA205140/2021/10741, UA205140/2021/11215, UA205140/2021/11692, UA205140/2021/11915, UA205140/2021/36113, UA205140/2021/36611, UA205140/2021/36966,UA205140/2021/38047, UA205140/2021/39167, UA205140/2021/40391, UA205140/2021/41114, UA205140/2021/41599, UA205140/2021/41603, UA205140/2021/42252, UA205140/2021/43044, UA205140/2021/44119, UA205140/2021/44680, UA205140/2021/45233, UA205140/2021/46112, UA205140/2021/46308, UA205140/2021/46959, UA205140/2021/12748,UA205140/2021/15144,UA205140/2021/15242,UA205140/2021/47178,UA205140/2021/49748, UA205140/2021/50941, UA205140/2021/52605, UA205140/2021/52630, UA205140/2021/54343, UA205140/2021/55478, UA205140/2021/55566, UA205140/2021/57314, UA205140/2021/62619, UA205140/2021/64388, UA205140/2021/64906, UA205140/2021/65957, UA205140/2021/66980, UA205140/2021/67981, UA205140/2021/68047, UA205140/2021/68720, UA205140/2021/69103, UA205140/2021/70051, UA205140/2021/72912, UA205140/2021/73514, UA205140/2021/74460, UA205140/2021/80701, UA205140/2021/80883, UA205140/2021/81215, UA205140/2021/82069, UA205140/2021/85674, UA205140/2021/85939, UA205140/2021/88556, UA205140/2021/88895, UA205140/2021/89716, UA205140/2021/89975, UA205140/2021/89976, UA205140/2021/108844,UA205140/2021/108842,UA205140/2021/109449,
UA205140/2021/110158,UA205140/2021/111067,UA205140/2021/111984,
UA205140/2021/112462,UA205140/2021/112473,UA205140/2021/112726,
UA205140/2021/113272,UA205140/2021/113924,UA205140/2021/114347, UA205140/2021/114744,UA205140/2021/101699,UA205140/2021/102334, UA205140/2021/104174,UA205140/2021/104359,UA205140/2021/104405,
UA205140/2021/105868,UA205140/2021/105866,UA205140/2021/106210, UA205140/2021/107643,UA205140/2021/117368,UA205140/2021/118765, UA205140/2022/758, UA205140/2021/97798, UA205140/2021/97945, UA205140/2021/98933, UA205140/2021/100262,UA205140/2021/92907, UA205140/2021/93354, UA205140/2021/93673, UA205140/2021/96493,UA205140/2022/1935,UA205140/2022/3057,UA205140/2022/3572, UA205140/2022/5660,UA205140/2022/6348,UA205140/2022/8596, UA205140/2022/9728, UA205140/2022/11493, UA205140/2022/15449, UA205140/2022/28346, UA205140/2022/31432, UA205140/2022/35006, UA205140/2022/40029,UA205140/2022/66593,UA205140/2022/66923, UA205140/2022/68289,UA205140/2022/68654,UA205140/2022/43456,UA205140/2022/44305,UA205140/2022/44801, UA205140/2022/45113, UA205140/2021/106709, UA205140/2021/18726, UA205140/2021/37987, UA205140/2021/44299, UA205140/2021/45857, UA205140/2021/49578, UA205140/2021/52460, UA205140/2021/58885, UA205140/2021/65203, UA205140/2021/70966, UA205140/2021/80567, UA205140/2021/96316, UA205140/2022/45287, UA205140/2022/46564, UA205140/2022/60603, UA205140/2022/65092, UA205140/2022/65645, UA205140/2022/15328, UA205140/2022/2797,UA205140/2022/8718;
які перебувають у володінні відділу митного оформлення № НОМЕР_1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Дати розпорядження службовим особам відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові які є у складі слідчої групи у кримінальному провадженні №42023030000000010 від 30.01.2023: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурору відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали,
а також надати з електронної бази АСМО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » інформацію щодо здійснення митних формальностей із зазначенням осіб, номерів ключів якими підписувалися документи митними інспекторами та кому вони належать, наданням фотокарток до огляду переогляду транспортних засобів по вищевказаних митних деклараціях, з можливістю отримання копії вказаної інформації;
посадові інструкції та накази про призначення інспекторів відділу митного оформлення № 1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснювали по вищевказаних деклараціях митні формальності, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Строк дії ухвали встановити до 10 квітня 2023 року.
Роз'яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1