Справа № 750/2058/23
Провадження № 1-кс/750/817/23
15 лютого 2023 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12022270340005794 від 08.12.2022, -
Слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з картковими рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_5 .
Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явився, у клопотанні просив розгляд проводити без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.
Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12022270340005794 від 08.12.2022, за фактом крадіжки грошових коштів ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний як потерпілий ОСОБА_5 показав, що 30.11.2022 він перебував у знайомого в квартирі та вживав спиртне разом з ще одним чоловіком та жінкою. Наступного дня 01.12.2022, прокинувшись, він виявив зникнення свого мобільного телефону марки «Xiaomi» модель «Redmi 10» ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . В подальшому, 08.12.2022 він виявив, що з його карткових рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_5 .
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів і можливість вилучення їх копій у Філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , інформацію щодо операцій зі всіма картковими рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_8 , а саме: справи, що стосуються відкриття карткових рахунків; фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків; виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 25.11.2022 по 10.12.2022; місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 25.11.2022 по 10.12.2022; фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів (спроб зняття) з карткових рахунків, за період часу з 25.11.2022 по 10.12.2022; аудіозаписи телефонних дзвінків на номер « НОМЕР_9 », які здійснювалися в період часу з 25.11.2022 по 10.12.2022, з метою проведення будь-яких операцій по карткам із зазначенням номеру телефону, з якого відбувався дзвінок; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив'язаних до банківських карток, в період часу з 25.11.2022 по 10.12.2022; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківських карток, в період часу з 25.11.2022 по 10.12.2022; інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив'язаного до банківських карток, в період часу з 25.11.2022 по 10.12.2022; інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив'язаного до банківських карток, в період часу з 25.11.2022 по 10.12.2022; ІР - адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив'язаного до банківських карток, в період часу з 25.11.2022 по 10.12.2022.
Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2023 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Слідчий суддя ОСОБА_1