Справа 688/603/23
№ 1-кс/688/294/23
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
15 лютого 2023 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,подане в рамках кримінального провадження за №42022242250000018 від 04 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13 жовтня 2020 року, керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » дійшли згоди про передачу у власність останнього, за відповідну плату комплектуючих до залізничних вагонів, які є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Вказані комплектуючі отримувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом їх зняття з вагонів, що є власністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - на виконання умов договору від 15 жовтня 2020 року №СК-15/10/20-ПР знято комплектуючих на суму 611015 грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - на виконання умов договору від 26 жовтня 2020 року №ДУ-26/10/20-ПР знято комплектуючих на суму 312074,74 грн, зокрема: колісна пара робоча, ремонтопридатна номер деталі: 29-66879-1983; колісна пара не робоча, ремонтопридатна номер деталі: 5-116071-1976, 5-16602-2000, 5-152801-1976, 5-29518-2003, 39-13454-2005, 39-39971-2005, 29-811398-1986, 29-824246-1986, 29-355142-1988, 5-127818-2012, 5-138511-2007, 5-281573-2008, 29-792135-1986, 5-160187-2012, 29-553423-2007, 5-254597-1982, 119-15256-1991, 29-691608-1986, 29-639043-1985, 29-478742-1985, 29-624201-1985, 1175-44011-2010, 5-212562-2008, 29-463951-1985, 29-392926-1988, 5-223709-2012, 5-15751-1980, 5-205478-2008, 39-33677-2006, 29-349714-1994, 60-4393-2008, 12-73880-1987, 29-233600-2005, 29-521419-1987, 1164-6150-2011, 5-204348-2008, 5-297922-2008, 29-15375-2011, 39-67889-1984, 33-14301-2004, 5-68564-1994, 119-1180-1986, 29-381313-1988, 39-16163-2010, 39-64532-1983, 29-314728-1980, 29-48340-1978, 39-12887-1997, 5-19278-1985, 5-270174-1984, 1164-4579-2008, 5-236921-2011, 290453524-1980, 186-1045-1976, 5-250987-1982, 29-574068-1994, 5-155083-2010, 5-258536-2011, 29-148853-1987, 1175-35799-2010, 29-561277-1981, 29-55260-1991, 5-109312-1987, 29-31097-1979, 29-530927-1985, 11-3194-1991, 1164-5785-2008, 29-850175-1999, 29-52887-1978, 39-365124-1985, 5-41553-2004, 29-769749-2009, 29-841874-1990, 29-95713-1992, 29-968517-1983, 5-308000-2008, 29-675921-1989, 29-478442-1994, 29-737496-1996, 1164-1367-2008, 29-10228-1977; колісна пара не робоча, ремонтопридатна, з новими корпусами букс, номер деталі: 5-13259-2005, 5-127818-2012, 5-241902-2011, 5-151522-2010, рама бокова, б/в, робоча, ремонтопридатна: 5-109312-1987, 29-31097-1979, 29-530927-1985, 12-12051-1994, 12-73880-1987, 12-92015-1982, 33-14301-2004, 5-68564-1994, 12-201186-1994, 1291-216602-2012, 33-27789-2005, 5-106436-1992, 12-7302-1996, 5-51164-1974; рама бокова креслення б/в, неробоча, неремонтопридатна: 14-110750-1986, балка надресорна, б/в, неробоча, неремонтопридатна: 12-4592/1987, 14-54126-1987, авторегулятор б/в: 14-13331-179, 149-7470-589, 149-31411-687, 149-72351-587, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які подальшому направлені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проведення їх подальшого ремонту.
З метою проведення товарознавчої експертизи, виникла об'єктивна необхідність у отриманні доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до комплектуючих: колісна пара робоча, ремонтопридатна номер деталі: 29-66879-1983; колісна пара не робоча, ремонтопридатна номер деталі: 5-116071-1976, 5-16602-2000, 5-152801-1976, 5-29518-2003, 39-13454-2005, 39-39971-2005, 29-811398-1986, 29-824246-1986, 29-355142-1988, 5-127818-2012, 5-138511-2007, 5-281573-2008, 29-792135-1986, 5-160187-2012, 29-553423-2007, 5-254597-1982, 119-15256-1991, 29-691608-1986, 29-639043-1985, 29-478742-1985, 29-624201-1985, 1175-44011-2010, 5-212562-2008, 29-463951-1985, 29-392926-1988, 5-223709-2012, 5-15751-1980, 5-205478-2008, 39-33677-2006, 29-349714-1994, 60-4393-2008, 12-73880-1987, 29-233600-2005, 29-521419-1987, 1164-6150-2011, 5-204348-2008, 5-297922-2008, 29-15375-2011, 39-67889-1984, 33-14301-2004, 5-68564-1994, 119-1180-1986, 29-381313-1988, 39-16163-2010, 39-64532-1983, 29-314728-1980, 29-48340-1978, 39-12887-1997, 5-19278-1985, 5-270174-1984, 1164-4579-2008, 5-236921-2011, 290453524-1980, 186-1045-1976, 5-250987-1982, 29-574068-1994, 5-155083-2010, 5-258536-2011, 29-148853-1987, 1175-35799-2010, 29-561277-1981, 29-55260-1991, 5-109312-1987, 29-31097-1979, 29-530927-1985, 11-3194-1991, 1164-5785-2008, 29-850175-1999, 29-52887-1978, 39-365124-1985, 5-41553-2004, 29-769749-2009, 29-841874-1990, 29-95713-1992, 29-968517-1983, 5-308000-2008, 29-675921-1989, 29-478442-1994, 29-737496-1996, 1164-1367-2008, 29-10228-1977; колісна пара не робоча, ремонтопридатна, з новими корпусами букс, номер деталі: 5-13259-2005, 5-127818-2012, 5-241902-2011, 5-151522-2010, рама бокова, б/в, робоча, ремонтопридатна: 5-109312-1987, 29-31097-1979, 29-530927-1985, 12-12051-1994, 12-73880-1987, 12-92015-1982, 33-14301-2004, 5-68564-1994, 12-201186-1994, 1291-216602-2012, 33-27789-2005, 5-106436-1992, 12-7302-1996, 5-51164-1974; рама бокова креслення б/в, неробоча, неремонтопридатна: 14-110750-1986, балка надресорна, б/в, неробоча, неремонтопридатна: 12-4592/1987, 14-54126-1987, авторегулятор б/в: 14-13331-179, 149-7470-589, 149-31411-687, 149-72351-587; та належним чином завірених копії договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 251 від 14 жовтня 2020 року, № 253 від 14 жовтня 2020 року, №264 від 30 грудня 2020 року, №270 від 23 лютого 2021 року.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, надали суду заяву про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали повному обсязі.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022242250000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має важливе доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до зазначених у клопотанні речей та документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані речі та документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчим відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та слідчому СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований по АДРЕСА_1 , а саме до:
- комплектуючих: колісна пара робоча, ремонтопридатна номер деталі: 29-66879-1983; колісна пара не робоча, ремонтопридатна номер деталі: 5-116071-1976, 5-16602-2000, 5-152801-1976, 5-29518-2003, 39-13454-2005, 39-39971-2005, 29-811398-1986, 29-824246-1986, 29-355142-1988, 5-127818-2012, 5-138511-2007, 5-281573-2008, 29-792135-1986, 5-160187-2012, 29-553423-2007, 5-254597-1982, 119-15256-1991, 29-691608-1986, 29-639043-1985, 29-478742-1985, 29-624201-1985, 1175-44011-2010, 5-212562-2008, 29-463951-1985, 29-392926-1988, 5-223709-2012, 5-15751-1980, 5-205478-2008, 39-33677-2006, 29-349714-1994, 60-4393-2008, 12-73880-1987, 29-233600-2005, 29-521419-1987, 1164-6150-2011, 5-204348-2008, 5-297922-2008, 29-15375-2011, 39-67889-1984, 33-14301-2004, 5-68564-1994, 119-1180-1986, 29-381313-1988, 39-16163-2010, 39-64532-1983, 29-314728-1980, 29-48340-1978, 39-12887-1997, 5-19278-1985, 5-270174-1984, 1164-4579-2008, 5-236921-2011, 290453524-1980, 186-1045-1976, 5-250987-1982, 29-574068-1994, 5-155083-2010, 5-258536-2011, 29-148853-1987, 1175-35799-2010, 29-561277-1981, 29-55260-1991, 5-109312-1987, 29-31097-1979, 29-530927-1985, 11-3194-1991, 1164-5785-2008, 29-850175-1999, 29-52887-1978, 39-365124-1985, 5-41553-2004, 29-769749-2009, 29-841874-1990, 29-95713-1992, 29-968517-1983, 5-308000-2008, 29-675921-1989, 29-478442-1994, 29-737496-1996, 1164-1367-2008, 29-10228-1977; колісна пара не робоча, ремонтопридатна, з новими корпусами букс, номер деталі: 5-13259-2005, 5-127818-2012, 5-241902-2011, 5-151522-2010, рама бокова, б/в, робоча, ремонтопридатна: 5-109312-1987, 29-31097-1979, 29-530927-1985, 12-12051-1994, 12-73880-1987, 12-92015-1982, 33-14301-2004, 5-68564-1994, 12-201186-1994, 1291-216602-2012, 33-27789-2005, 5-106436-1992, 12-7302-1996, 5-51164-1974; рама бокова креслення б/в, неробоча, неремонтопридатна: 14-110750-1986, балка надресорна, б/в, неробоча, неремонтопридатна: 12-4592/1987, 14-54126-1987, авторегулятор б/в: 14-13331-179, 149-7470-589, 149-31411-687, 149-72351-587, для проведення їх огляду;
- договорів, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № 251 від 14 жовтня 2020 року, № 253 від 14 жовтня 2020 року, № 264 від 30 грудня 2020 року, № 270 від 23 лютого 2021 року, з можливістю отримання належним чином завірених копій вказаних договорів.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя: