Справа № 686/23511/22
Провадження № 1-кс/686/1447/23
16 лютого 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12022243000002392,
встановив:
15.02.2023 року слідчий слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення.
СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022243000002392, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «06.10.2022 близько 15:00 годин невстановлена особа за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 33 000 гривень, 50 доларів США, 70 євро чим завдала матеріальної шкоди ОСОБА_5 .
Проведеним оперативно-розшуковим заходами за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України було встановлено, що до вчинення зазначеного злочину може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
28.10.2022 в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками Луцького РУП ГУНП у Волинській області в межах кримінального провадження № 12022030580002004 було затримано гр. ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України і в ході особистого обшуку при ньому було зокрема виявлено і вилучено: грошові кошти, ювелірні вироби із золота, тримач для сім-карти оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , мобільні телефони «Huawei» IMEI1: НОМЕР_2 , IMEI2: НОМЕР_3 із сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 , «Xiaomi Redmi Note 10 Pro» IMEI1: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; із сім-карткою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , коробку від мобільного телефону «Huawei» з зазначенням на ній ІМЕІ1, НОМЕР_12 , ІМЕІ2, НОМЕР_12 .
З метою встановлення обставин події злочину та осіб, причетних до його вчинення, що можливо шляхом встановлення абонентів оператора рухомого стільникового зв'язку, які здійснювали сеанси зв'язку із особою, вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів з можливістю вилучення інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв'язок абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх виду, тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаторів та номерів, з якими вони мали з'єднання з прив'язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б».
Враховуючи викладене, а також те, що є можливість використати як докази відомості, які містяться у оператора мобільного зв'язку, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 стосовно абонентського номера № НОМЕР_13 , а також мобільних терміналів IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 в період часу з 00:00 01.09.2022 до кінця строку дії ухвали свідчого судді, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 - абонентського номера № НОМЕР_1 , а також мобільних терміналів IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 в період часу з 00:00 01.09.2022 до кінця строку дії ухвали свідчого судді, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 - абонентських номерів НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також мобільних терміналів IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 в період часу з 00:00 01.09.2022 до кінця строку дії ухвали свідчого судді».
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про розгляд даного клопотання без участі ініціатора.
Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільців вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації та негайній потребі отримання вказаної інформації.
У зв'язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представники володільців документів - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телеко-мунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Слід надати дозвіл на доступ до документів операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 01.09.2022 по час постановлення ухвали - 16.02.2023, оскільки слідчим не мотивовано необхідності отримання вказаної інформації за більш тривалий період.
Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 12022243000002392 від 07.10.2022 року, а саме: слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 .
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:
Клопотання слідчого слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей і документів:
- які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про зв'язок абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх виду, тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаторів та номерів, з якими вони мали з'єднання з прив'язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б» стосовно абонентського номера № НОМЕР_13 , а також мобільних терміналів IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 в період часу з 00:00 01.09.2022 до 16.02.2023, з можливістю вилучення їх копій;
- які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме до інформації про зв'язок абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх виду, тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаторів та номерів, з якими вони мали з'єднання з прив'язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б» стосовно абонентських номерів № НОМЕР_4 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а також мобільних терміналів IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 в період часу з 00:00 01.09.2022 до 16.02.2023, з можливістю вилучення їх копій;
- які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , а саме до інформації про зв'язок абонента надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх виду, тривалості, змісту, маршрутів передавання, ідентифікаторів та номерів, з якими вони мали з'єднання з прив'язкою до базових станцій абонентів «А» та «Б» стосовно абонентського номера № НОМЕР_1 , а також мобільних терміналів IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 , НОМЕР_12 в період часу з 00:00 01.09.2022 до 16.02.2023, з можливістю вилучення їх копій.
У задоволенні решти клопотання, відмовити.
Уповноваженим службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 15 квітня 2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної з моменту її проголошення.
Слідчий суддя