15.02.2023 Справа №607/2123/23
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Тернополі, клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023211060000026 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023211060000026 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.01.2023 близько 21:30 год., невідома особа, таємно викрала з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належної ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 2 450 грн., чим спричинено йому матеріальні збитки на вищевказану суму.
Даний факт ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено в ЄРДР №12023211060000026 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування під час допиту як потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що у його користуванні є банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер даної банківської картки № НОМЕР_1 , також в даній банківській картці встановлений кредитний ліміт на суму 2500 грн. 16.01.2023 близько 21.00 год., йому на мобільний телефон надійшло смс повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було зазначено, щоб він не розголошував реквізити своєї банківської картки. Після цього він вирішив одразу перевірити залишок коштів на своєму рахунку, та на той час усі кошти були на місці а саме кредитний ліміт складав 2 500 грн. На наступний день, тобто 17.01.2023 близько 08.00 год. ОСОБА_5 , вирішив ще раз перевірити баланс грошових коштів на своєму картковому рахунку № НОМЕР_1 та виявив що на рахунку -2552,76 грн.. Після цього він звернувся в відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , щоб дізнатися куди зникли його грошові кошти, де йому стало відомо, що 16.01.2023 о 21:32 год., з карткового рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , було переказано грошві кошти в сумі 2 450грн. та після зняття комісії на рахунку залишилося -2 552, 76грн. Хто здійснив даний переказ та куди саме ОСОБА_5 не відомо, зі слів останнього реквізити своєї банківської картки він нікому не повідомляв а також будь яких кодів доступу до них також нікому не повідомляв, будь яких товарів в мережі Інтернет не купляв та не продавав.
Враховуючи викладене, та те, що речі і документи які містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме до руху коштів по вказаному банківському рахунку, який належить потерпілому ОСОБА_5 , за період часу з 10.00 год., 15 січня 2023 року по 10.00 год., 17 січня 2023 року, можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення винних осіб та обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також, те, що іншим способом обставини, які підлягають доведенню під час досудового розслідування, неможливо,з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження слідчий просив клопотання задовольнити.
У судове засідання слідчий не з'явився. За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчого.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з'явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, у провадженні СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023211060000026 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На думку слідчого судді, слідчим у клопотанні та доданими до клопотання доказами доведено, що інформація, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а саме до руху коштів по вказаному банківському рахунку, який належить потерпілому ОСОБА_5 , за період часу з 10.00 год., 15 січня 2023 року по 10.00 год., 17 січня 2023 року, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023211060000026 від 24 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , та у філії Тернопільське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 , а саме до:
-Інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 10.00 год., 15 січня 2023 року по 10.00 год., 17 січня 2023 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку;
-Інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 за період з 10.00 год., 15 січня 2023 року по 10.00 год., 17 січня 2023 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-Інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 за період з 10.00 год., 15 січня 2023 року по 10.00год. 17 січня 2023 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;
-Інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій з карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого на ОСОБА_5 за період з 10.00 год., 15 січня 2023 року по 10.00 год., 17 січня 2023 року, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції.
Надати можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів в паперовому та електронному вигляді у філії Тернопільське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали слідчого судді встановити два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1