Справа № 591/1015/23
Провадження № 1-кс/591/496/23
16 лютого 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ",
Слідчий звернувся до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42022200000000218, відкритого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом прийняття службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в комунальну власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має борги на суму близько 350 млн. грн.
З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.
За відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснюється фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим розслідується наведене кримінальне провадження, відкрите за вказаним фактом.
Також, слідчим доведено необхідність отримання доступу до документації, яка перебуває у володінні наведеної особи, оскільки відомості, що містяться в ній необхідні для встановлення обставин кримінального правопорушення.
З метою повного, всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в зазначених документах, мають суттєве та доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів, клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст.ст. 159, 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
Разом з тим, в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, яке вже сталося, на думку суду слідчим обґрунтовано необхідність для слідства отримання даних за період до дня внесення відомостей до ЄРДР, а щодо подальшого періоду, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки та обсягу внесених до ЄРДР відомостей має інформація стосовно всього періоду, за який слідчий просить надати доступ, тому клопотання належить задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СУ ГУНП в Сумській області - ОСОБА_3 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (копії), а саме до:
?статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що діяв станом на 17.08.2021;
?організаційної структури управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » затвердженої протоколом засідання наглядової ради від 09.04.2019; корегування організаційної структури управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
?наказів про призначення осіб, які у період з січня по серпень 2021 року обіймали посади головного інженера, заступника головного інженера з енергетичних питань, директора КППВ, особи, призначеної виконуючою обов'язки директора КПВВ;
?штатного розпису Дирекції КППВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
?балансових довідок, відомостей про балансову та ринкову вартість будівель, споруд майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 2019 по 2021 рік;
?балансових довідок, відомостей про балансову та ринкову вартість теплогенеруючого обладнання та іншого рухомого майна майнового комплексу Котельні північного промвузла, за період з 2019 по 2021 рік;
?документів з відомостями про інвентарні номери, рік випуску (виготовлення), назву теплогенеруючого обладнання, іншого рухомого майна, що було задіяно КППВ у виробництві та постачанні теплової енергії станом на серпень 2021 року;
?договорів оренди нерухомого та рухомого майна, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що діяли у період з серпня 2021 року, з додатками, додатковими угодами, складених за ними актів прийому-передачі майна від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », рахунків, платіжних доручень за даними договорами,
?договорів, складених за ними актів та інших документів, що стали підставою виникнення кредиторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за послуги інформаційної підтримки;
?договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з січня 2021 по 23 грудня 2022 року, що стосувалися діяльності Котельні північного промвузла;
?документів з відомостями про витрати на діяльність Дирекції КППВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2019 по 2021 рік;
?документів з відомостями про прибуток отриманий в результаті діяльності Котельні північного промвузла АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2019 по 2021 рік;
?договорів іпотеки, з додатками, додатковими угодами, укладених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо будівель, споруд майнового комплексу ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , теплогенеруючого обладнання та іншого рухомого майна майнового комплексу Котельні північного промвузла, а також складених за даними договорами актів приймання-передачі, актів перевірок, вимог, службових записок;
?документів на підставі яких припинено право власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на будівлі, споруди майнового комплексу Котельні північного промвузла за адресою: АДРЕСА_2 , теплогенеруюче обладнання та інше рухоме майно майнового комплексу Котельні північного промвузла;
?документів на підставі якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла заборгованість перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що існувала станом на 28.09.2022;
?документів на підставі якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що існувала станом на 28.09.2022;
?документів на підставі якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла заборгованість перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що була переведена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
?документів на підставі якої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що була переведена на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
?документів на підставі яких у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виникла дебіторська заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по переданому боргу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за розподіл природного газу);
?документів на підставі яких виникла дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (передана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за теплову енергію згідно з договорами відступлення права вимоги станом на 28.09.2022;
?службової записки в.о. директора Дирекції КППВ за № 21/1362 від 07.07.2021 на ім'я генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 про проведення взаємозаліків відповідно до Договору № 9 від 22.06.2021 на суму 9 000 000 грн та Договору № 10 від 22.06.2021 на суму 7 180 155,02 грн, з інформацією про проведення взаємозаліку на підставі листа від 22.06.2021 № 16-07/168 між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 60 209 040,60 грн;
?заяви першого заступника генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » «про зарахування однорідних вимог» на ім'я генерального директора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вх. 16-07/168 від 22.06.2021, з інформацією про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є кредитором, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - боржником, всього на загальну суму 60 516 896,55 грн;
?Договору відступлення права вимоги № 9 від 22.06.2021, сторонами в якому є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
?Договору відступлення права вимоги № 10 від 22.06.2021, сторонами в якому є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
?договорів відступлення права вимоги укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з серпня 2021 року по 23 грудня 2022 року;
?відомостей про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2019 року по 23 грудня 2022 року з відомостями про дату їх відкриття та закриття;
?виписок по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2019 року по 23 грудня 2022 року з відомостями про отримання коштів від діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 » та витрати коштів на діяльність даної котельні;
?актів взаємозвірки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », складених за період з 2020 року по 23 грудня 2022 року;
?положення про облікову політику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), що діяло у період з 2020 року по 2022 рік наказів, яким затверджено дане положення та зміни до нього;
?регістрів бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , незалежно від зміни назви), по рахунку 31 «Рахунки в банках», з 2020 року по 2022 рік,
Встановити строк дії ухвали в 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1