Справа № 488/232/23
Номер провадження № 1-кс/488/54/23
14.02.2023 року
Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Дізнавач звернувся із відповідним клопотанням в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.02.2023 року № 12023153050000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), що містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 02.02.2023 року по 06.02.2023 року, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 02.02.2023 року по 06.02.2023 року;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.
Згідно даного клопотання, 02.02.2023 року приблизно о 16:10 годині, невстановлена особа, під приводом продажу товару через інтернет магазин "OLX", шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 2300 грн, належні ОСОБА_3 , яка зі своєї банківської карти НОМЕР_3 самостійно здійснила переказ на банківську карту НОМЕР_1 , попередньо зателефонував на мобільний номер телефону НОМЕР_4 .
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_3 , пояснила, що 02.02.2023 року приблизно о 15:00 год. в інтернеті через мобільний додаток «OLX» знайшла оголошення по продажу масажної кушетки, перейшовши на сторінку, знайшла мобільний номер телефону - НОМЕР_4 продавця на ім'я ОСОБА_4 . Через декілька хвилин потерпіла зателефонувала на вказаний мобільний номер телефону, чоловік представившись ОСОБА_5 підняв слухавку та повідомив, що може надіслати вказаний товар по пошті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 03.02.2023 року, за повною передплатою у розмірі 2300 грн.
Так, потерпіла погодившись на умови, здійснила переказ своїх грошових коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_1 у розмірі 2300 гривень, яку попередньо надав чоловік на ім'я ОСОБА_4 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.
Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.
Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.
Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.
За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та оперуповноваженим СКП ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з 02.02.2023 по 06.02.2023, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з 02.02.2023 по 06.02.2023;
- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;
- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;
- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківській карті № НОМЕР_1 ;
- фото та відеофайлів, щодо зняття готівкових коштів з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаним рахунком при наявності.
Керівнику оператору мобільного зв'язку або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище посадових осіб до перелічених документів, надавши можливість їх копіювання з урахуванням обмежень, встановлених ч.2 ст.159 КПК України.
Встановити строк пред'явлення ухвали до виконання - до 15 квітня 2023 року.
Роз'яснити особі, на яку покладений обов'язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1