Доманівський районний суд Миколаївської області
вул. Центральна, 35 м. смт. Доманівка Доманівський район Миколаївська область Україна 56400
e-mail: inbox@dm.mk.court.gov.ua
Справа № 475/132/23 Провадження № 1-кс/475/27/23
16.02.2023смт. Доманівка
Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,
Слідчий СВ відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 19.12.2022р. до ЄРДР за № 12022152210000173 зареєстроване повідомлення за ознаками ст.185 ч.4 КК України про те, що 19.12.2022р. до відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 19.12.2022 до ЧЧ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення ОСОБА_6 про те, що в період часу з 19.10.2022 по 21.10.2022 невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у сумі 7000 грн., чим завдала останній матеріального збитку.
19.12.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №12022152210000173, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
У ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька с. Прибужжя Вознесенського району Миколаївської області має у власності банківську картку « НОМЕР_1 » банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером рахунку НОМЕР_2 , якою вона не користувалася, оскільки це кредитна карта на якій знаходилися гроші у сумі 7000 грн., але даними грошима остання не користувалася.
На мобільному телефоні ОСОБА_6 є мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яким вона не користувалася, оскільки не розуміється на цьому. Таким чином, влітку 2022 року, точної дати вона не пам'ятає, за її проханням мешканець с. Прибужжя Вознесенського району Миколаївської області при перевірці її мобільного телефону повідомив останній, що на її рахунок хтось намагається взяти кредит, але вона на це не звернула уваги, оскільки не повірила.
На початку грудня 2022 року, остання приїхала до своєї доньки у м. Вознесенськ Миколаївської області, де остання повідомила, що з картки ОСОБА_6 списуються кошти, а саме нібито якась розстрочка. Таким чином, вона розуміючи, що ніякої розстрочки не оформлювала та вирішила звернутися у відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники повідомили, що в період часу з 19.10.2022 по 21.10.2022 року з її картки списувалися грошові кошти на загальну суму 7000 грн, а саме здійснювалися платіжні перекази та надали роздруківку з банку.
Також, ОСОБА_6 повідомила, що дану картку вона замінила у відділені банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та те, що нікому не говорила дані вказаної кредитної картки, оскільки сама їх не знає, а також дану картку нікому не передавала, за будь якими електронними посиланнями не переходила та ніхто підозрілий їй не телефонував.
Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 19.10.2022 по 21.10.2022р.р.
- копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 19.10.2022 по 21.10.2022;
- фото, відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 19.10.2022 по 21.10.2022р.р.
Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.
У судове засідання слідчий відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 не з'явився, просив розглянути клопотання без його участі, просив задовольнити його.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.
Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.
За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати начальнику СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчим СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
роздруківки руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 19.10.2022 по 21.10.2022;
копії документів та відомостей щодо власника рахунку НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
відомості про IP-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн- доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 19.10.2022 по 21.10.2022;
фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 19.10.2022 по 21.10.2022р.р.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 16.04.2023 року.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1